湖南省嘉某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

嘉檢公訴刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人盤(pán)某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月31日至2019年6月10日羈押于海南省儋州市第二看守所，2019年6月11日被嘉某某公安局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被嘉某某公安局逮捕。

本案由嘉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人盤(pán)某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回嘉某某公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年10月18日至11月18日、自2020年1月2日至2月2日），因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年10月5日至10月19日、自2019年12月19日至2020年1月2日、自2020年3月3日至3月17日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年8、9月份的一天，“小某某”（真實(shí)身份不詳）找到被告人盤(pán)某某，讓盤(pán)某某幫人取錢(qián)，并答應(yīng)給盤(pán)某某10%的提成，盤(pán)某某表示同意，在明知“小某某”在實(shí)施詐騙犯罪的情況下，仍然提供本人的工商銀行帳戶(hù)、農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)給“小某某”，再由“小某某”交給詐騙團(tuán)伙進(jìn)行存現(xiàn)取款。經(jīng)核實(shí)，楊某甲、楊某乙、景某某、李某某、王某某（另案處理）等人利用微信實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被害人受騙后，將錢(qián)掃微信二維碼支付給楊某甲等人。然后，楊某甲、楊某乙、景某某、李某某、王某某再把微信賬戶(hù)上的錢(qián)轉(zhuǎn)移到自己的銀行賬戶(hù)上，并通過(guò)ATM機(jī)套現(xiàn)出來(lái)，接著將現(xiàn)金存入由“小某某”提供的被告人盤(pán)某某等人的銀行賬戶(hù)里，共計(jì)人民幣20900元，盤(pán)某某收到銀行卡到賬的詐騙資金后，先通過(guò)微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式將資金轉(zhuǎn)移，再到順通商行等商戶(hù)套取現(xiàn)金交給詐騙團(tuán)伙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、銀行資金往來(lái)流水等；2.證人證言：證人張某某的證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、石某某的陳述；4.同案人楊某乙、楊某甲等人的供述與辯解；5.被告人的供述與辯解：被告人盤(pán)某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人盤(pán)某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍然提供銀行帳戶(hù)等支付途徑進(jìn)行存現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省嘉某某人民法院

檢察員：李凌云

2020年3月17日

附：

1.被告人盤(pán)某某現(xiàn)羈押在臨武縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.量刑建議書(shū)4份。