衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠檢公訴刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人盤某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432926********6616，瑤族，初中文化，湖南省江華瑤族自治縣****有限公司法定代表人，戶籍地及住所地均為湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月15日被宣布刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被衡陽(yáng)市公安局珠暉分局執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽(yáng)市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，以被告人盤某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2020年1月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于同年2月3日、4月3日退回衡陽(yáng)市公安局珠暉分局補(bǔ)充偵查，該局于同年3月3日、4月30日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人盤某某2015年與人合伙成立江華瑤族自治縣****有限公司（以下簡(jiǎn)稱：****有限公司），因經(jīng)營(yíng)不善，于2016年初正式停產(chǎn)。隨后，盤某某在欠下大量外債未能償還且無(wú)任何經(jīng)濟(jì)來(lái)源及可供支配財(cái)產(chǎn)的情況下，隱瞞自己尚未離婚的事實(shí)，于2016年至2018年期間，先后與多名被害人發(fā)展男女朋友關(guān)系，以其****有限公司辦理融資需要交錢做資料及在郝某某（尚未到案）的幫助下以湖南****有限公司申請(qǐng)農(nóng)業(yè)扶持款項(xiàng)目資金需要開支等理由向被害人盧某某、王某某、劉某某、康某某、黃某某借款，許諾巨大利益回報(bào)，從被害人處以借款之名騙取36萬(wàn)余元至今未還。具體情況如下：

1、2016年2月，被告人盤某某通過(guò)微信添加附近的人與被害人盧某某認(rèn)識(shí)，雙方發(fā)展為男女朋友關(guān)系至2016年9月。交往期間，盤某某以吃飯、住宿、去北京辦農(nóng)業(yè)扶持款項(xiàng)目需要交通費(fèi)等理由向盧某某借款，盧某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金方式共借給盤某某5820元，盤某某對(duì)其中2000元借款出具了借條，之后無(wú)任何還款行為。

2、2016年4月，被告人盤某某通過(guò)微信添加附近的人與被害人王某某認(rèn)識(shí)，雙方發(fā)展為男女朋友關(guān)系至2016年11月。交往期間，盤某某稱其處于事業(yè)低谷期，希望得到王某某幫助，先后以到北京融資及申請(qǐng)農(nóng)業(yè)扶持款項(xiàng)目名義向王某某借款合計(jì)約20萬(wàn)元，此外，盤某某還以吃、住、行等日常開銷向王某某要錢。2016年11月，盤某某給王某某寫下兩張借條，借條上金額合計(jì)30萬(wàn)，之后盤某某無(wú)任何還款行為。

3、2016年6月，被告人盤某某通過(guò)網(wǎng)上征婚信息添加微信與被害人康某某認(rèn)識(shí)，雙方于同年9月發(fā)展為男女朋友關(guān)系持續(xù)至2018年6月。交往期間，盤某某告知康某某其在申請(qǐng)農(nóng)業(yè)扶持項(xiàng)目，許諾項(xiàng)目申請(qǐng)成功后讓其成為富婆。之后，盤某某以請(qǐng)客吃飯、接待、做資料等名義向康某某借錢，康某某通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)給盤某某合計(jì)23900元，之后盤某某無(wú)任何還款行為。

4、2016年10月，被告人盤某某與被害人劉某某認(rèn)識(shí)，雙方發(fā)展為男女朋友關(guān)系直至2017年7月。交往期間，盤某某稱其急需資金申請(qǐng)農(nóng)業(yè)扶持款希望劉某某提供支持，并稱項(xiàng)目批下后會(huì)擴(kuò)大公司規(guī)模并讓劉某某當(dāng)老板娘過(guò)上好日子。之后，盤某某以申請(qǐng)農(nóng)業(yè)扶持項(xiàng)目需要資金做好前期工作、請(qǐng)客接待、打通關(guān)系、做資料等名義向劉力嘉劉某某計(jì)約12萬(wàn)元。2018年7月6日，盤登勤盤某某劉某某一張15萬(wàn)元金額的借條，之后盤登盤某某何還款行為。

5、2016年10月，被告人盤登盤某某害人黃黃某某北京認(rèn)識(shí)，盤盤某某知黃黃某某在申請(qǐng)農(nóng)業(yè)扶持款項(xiàng)目，希望黃某某拿2萬(wàn)元出來(lái)讓其去送禮，承諾項(xiàng)目資金到手后分給黃某某50萬(wàn)報(bào)酬，黃某某于同年10月16日取現(xiàn)2萬(wàn)元交給盤某某，并與盤某某一起將2萬(wàn)元交給了郝某某。事后，盤某某未實(shí)現(xiàn)承諾且未歸還借款。

2019年9月14日，被告人盤某某因被網(wǎng)上追逃在湖南省永州火車站被衡陽(yáng)鐵路公安處永州站派出所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.電子數(shù)據(jù)；4.證人證言；5.被害人陳述；6.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人盤某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對(duì)被告人盤某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民法院

檢察官：陳清文

檢察官助理：陽(yáng)莉

2020年5月20日

附件：1、被告人盤某某現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市第二看守所；

2、偵查卷、補(bǔ)充卷共九冊(cè)；

3、證人名單一份_?