津市市人民檢察院

起?訴?書(shū)

津檢刑訴〔2019〕65號(hào)

被告人皮某甲，男，1988年**月**日出生于澧縣，公民身份號(hào)碼4307231988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住津市**廣場(chǎng)小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2018年11月22日被津市市公安局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某乙，男，1995年**月**日出生于澧縣，公民身份號(hào)碼4307231995********，漢族，初中肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)，住澧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌容留他人吸毒罪，2018年10月21日被津市市公安局刑事拘留，同年11月26日本院以皮某乙涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，曾用名金*，綽號(hào)“**”，男，1995年**月**日出生于澧縣，公民身份號(hào)碼4307231995********，漢族，大專文化，住澧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌容留他人吸毒罪，2018年10月21日被津市市公安局刑事拘留，同年11月26日本院以金某某涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由津市市公安局偵查終結(jié)，以被告人皮某甲、皮某乙、金某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次、延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人皮某甲與同案人羅某某（另案處理）合謀利用虛擬的格倫資本網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒紐約黃金的方式騙取被害人錢財(cái)，之后兩人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買了完全由其掌控的格倫資本網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及若干電腦、手機(jī)、電話卡、微信號(hào)、銀行卡等物品，邀集了被告人皮某乙、金某某，同案人李某某、張某某、李某、“**”（均另案處理）等人先后在津市市**租房、**小區(qū)租房、澧縣某小區(qū)租房實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙過(guò)程中，被告人及同案人都利用各自配備的電腦、手機(jī)、微信等，先以年輕女子的身份騙取被害人信任，之后邀請(qǐng)被害人炒格倫資本網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的紐約黃金，以有分析師指導(dǎo)炒紐約黃金能牟利為誘餌，騙取被害人交納的炒黃金資金及傭金、等額充值資金，其間皮某甲、羅某某系該犯罪團(tuán)伙的總負(fù)責(zé)人，皮某乙、金某某系**小區(qū)窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，各被告人及同案人同時(shí)也擔(dān)任分析師角色，并在實(shí)施詐騙過(guò)程中為更加方便騙取被害人的信任集眾人之意見(jiàn)形成了成熟的“話術(shù)劇本”。經(jīng)調(diào)查，2018年7月至10月期間，該犯罪團(tuán)伙騙取了被害人萬(wàn)某某、楊某甲、宋某某、楊某乙等人錢財(cái)共計(jì)人民幣約37萬(wàn)余元（以下均為人民幣），其中皮某乙、金某某騙取被害人錢財(cái)共計(jì)約18萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人皮某甲、皮某乙、金某某的戶籍資料，案件線索來(lái)源及歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明，相關(guān)銀行賬戶交易流水，相關(guān)微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄，業(yè)績(jī)截圖，租房協(xié)議，津市市公安局扣押物品、文件清單等；2.證人證言：證人張某某、李某某、趙某某、楊某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人楊某甲、宋某某、萬(wàn)某某、楊某乙、陳某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人皮某甲、皮某乙、金某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄，辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人皮某甲、皮某乙、金某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取被害人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

津市市人民法院

檢察員：魯洪

2019年8月9日

附：

1.被告人皮某甲、皮某乙、金某某現(xiàn)被羈押于津市市看守所；

2.偵查卷七冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；

_3.證人名單。