哈爾濱市雙城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黑雙檢刑訴〔2020〕24號

????被告人白金波，女，1988年**月**日出生，身份證號碼2301821988********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，戶籍地哈爾濱市雙城區(qū)，現住哈爾濱市雙城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年10月8日因涉嫌強迫交易罪被哈爾濱市公安局雙城分局監(jiān)視居住，2019年12月2日經本院以涉嫌強迫交易罪批準逮捕，當日由哈爾濱市公安局雙城分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局雙城分局偵查終結，以被告人白金波涉嫌強迫交易罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

丁某某、趙某某、白金波涉嫌強迫交易罪，該團伙丁某某為組織者、領導者，趙某某為骨干成員，白金波為一般成員，保車區(qū)域為雙城新興至蘭棱102國道沿線，具體分工：由丁某某負責聯系超載超限大貨車車主和司機，負責提供給趙某某，開工資和保車用的油料費，指揮趙某某負責溜道提供沿途交警、路政人員執(zhí)法上路情況信息并負責領車，白金波負責在微信中提供路況信息協助丁某某保車；同時丁某某通過賄賂交警執(zhí)法人員柴某某、蔡某某、顏某某、馬某某等人為其所保車輛放行通過提供方便，該犯罪團伙組織者較固定、分工較明確，層級、分工較明確。

2016年初開始，丁某某開始到102沿線和配貨站發(fā)放保車、領車名片進行宣傳自己能保車，在此期間，外地來雙城的超載超限的大貨車只要被蘭棱和新興中隊交警發(fā)現就會受到交警和路政部門的嚴厲處罰，由于畏懼處罰，多數來雙城的貨車司機和車主都想找保車的人員交保車費逃避處罰減少損失，丁某某就利用外地超載超限貨車司機害怕交警處罰的心理聯系外地來雙的其他超載貨車，以每臺車每次收取50-200元的保車費保來雙城的超載貨車，收取方式為現金和微信轉賬，開始自己是溜道，提供交警和路政執(zhí)法人員上路信息，幫助貨車司機躲避處罰，后來只要是丁某某保的車被交警攔截，丁某某就去賄賂交警不予處罰或者減輕處罰，后來被交警攔下的司機一提丁某某就會放行，漸漸地外地司機都知道丁某某在雙城保車有能力，一來雙城就會主動找丁某某保車。2017年11月，丁某某召集社會閑散人員趙某某，2018年8月1日丁某某妻子白金波加入該保車團伙，并與白金波、趙某某建立保車微信群聯系保車事宜。丁某某讓趙某某開趙某某的朗逸轎車（黑AV****）每天晚上在雙城區(qū)南門及102沿線查看交警上崗情況，然后通過電話和微信將信息提供給丁某某和白金波，再由丁某某指揮所保的車輛躲避通過，為其非法斂財提供幫助，逐步形成保車團伙。丁某某犯罪團伙以非法占有為目的，強迫他人接受服務，其行為構成強迫交易罪。對超載超限大貨車司機莊某某、王某某等多名大貨車司機實施強迫交易犯罪，形成了較為穩(wěn)定的惡勢力犯罪團伙，嚴重擾亂交通穩(wěn)定和貨運市場秩序，造成極其惡劣的影響，使過往重型貨車車主、司機群體路過雙城境內時感到恐慌，過往車輛安全和行人及執(zhí)法人員人身財產安全受到嚴重威脅、人民群眾反映極大，并使國家基礎道路設施受到嚴重損毀，政府道路交通執(zhí)法機關公信力嚴重下降。

經對你丁某某微信轉賬記錄進行司法鑒定，2017年8月至2018年8月一年時間內，丁某某團伙非法收取大貨車保車費2197筆，非法獲利金額528590.00元，其中找到大貨車司機取證15人，非法獲利53600元，語音取證113人，非法獲利62250元，現取證共計128人，非法獲利116150元；在白金波參與丁某某“保車”期間（2018年8月1日至2018年9月26日），對丁某某微信轉賬記錄統(tǒng)計，丁某某、趙某某、白金波共計非法獲利59430.00元，其中找到大貨車司機取證，非法獲利12350.00元，語音取證，非法獲利6500元，同時丁某某在2018年8月1日至2018年9月27日給白金波生活費3000元。

經偵查，丁某某及其保車團伙成員在2018年8月1日至2018年9月26日，實施了以下犯罪事實：

1、哈爾濱市阿城區(qū)拉砂石的重型大貨車司機肖某某等人，駕駛車牌照號為黑A5****貨車，在途經雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務，在其他貨車司機處找到丁某某的微信號、手機號，當大貨車司機肖某某等人到雙城區(qū)境內，打電話給丁某某，丁某某先期派人給肖某某等人領路，后期直接告訴肖某某等人何時走，當駛出雙城區(qū)界內時，通過肖某某的微信（微信號xgw1899739****）每臺每次200元的價格轉賬給丁某某，分別在2018年8月5日兩次轉賬給丁某某保車費1000元、1600元；2018年8月7日轉賬給丁某某保車費1600元；2018年8月8日轉賬給丁某某保車費1600元；2018年8月9日轉賬給丁某某保車費1600元；2018年8月10日肖某某等人轉賬給丁某某保車費1800元，肖某某等司機共計轉賬給丁某某保車費六筆，合計9200元。，其中白金波參與期間丁某某、趙某某、白金波共計非法獲利9200元。

2、哈爾濱市巴彥縣重型半掛車車主張某某等人，駕駛牌照號為黑AL****貨車，在途經雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務，在貨車司機群里找到丁某某的微信號、手機號，當大貨車司機張某某等人到雙城區(qū)境內，打電話給丁某某，丁某某先期派人給張某某等人領路，后期直接告訴張某某等人何時走，當駛出雙城區(qū)界內時，通過張某某的微信每天每次50至100元的價格轉賬給丁某某，分別在2018年3月5日張某某等人轉賬給丁某某保車費400元；2018年4月20日轉賬給丁某某保車費300元；2018年5月24日轉賬給丁某某保車費300元；2018年7月31日轉賬給丁某某保車費500元；2018年7月31日轉賬給丁某某保車費1500元；2018年8月2日轉賬給丁某某保車費300元，張某某等大貨車司機共計給丁某某轉賬保車費六筆，合計3300元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計非法獲利300元。

3、哈爾濱市巴彥縣重型半掛車車主莊某某等人，駕駛車牌照號為黑BY****號貨車，在途經雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務，在貨車司機群里找到丁某某的微信號、手機號，當大貨車司機莊某某等人到雙城區(qū)境內，打電話給丁某某，丁某某先期派人給莊某某等人領路，后期直接告訴張某某等人何時走，當駛出雙城區(qū)界內時，通過莊某某的微信（微信號zxl1810363****）每臺每次100元的價格轉賬給丁某某，在2018年9月19日至2018年9月26日期間，莊某某等人轉賬給丁某某保車費二筆，合計700元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計非法獲利700元。

4、七臺河市勃利縣重型半掛車車主孫某某等人，駕駛車牌照號為黑K8****號貨車，在途經雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務，在貨車司機群里找到丁某某的微信號、手機號，當大貨車司機孫某某等人到雙城區(qū)境內，打電話給丁某某，丁某某先期派人給孫某某等人領路，后期直接告訴孫某某等人何時走，當駛出雙城區(qū)界內時，通過孫某某的微信每臺每次50元的價格轉賬給丁某某，在2018年8月5日至2018年8月24日期間，孫某某等人轉賬給丁某某保車費二筆，合計850元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計非法獲利850元。

5、七臺河市勃利縣重型半掛車車主李某某等人，駕駛車牌照號為黑K8****號貨車，在途經雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務，在其他貨車司機處找到丁某某的微信號、手機號，當大貨車司機李某某等人到雙城區(qū)境內，打電話給丁某某，丁某某先期派人給李某某等人領路，后期直接告訴李某某等人何時走，當駛出雙城區(qū)界內時，通過李某某的微信（微信號wxid-fp2o4rgtum****）每臺每次50元的價格轉賬給丁某某，在2018年1月4日至2018年8月5日期間，大貨車司機李某某等人共計給丁某某轉賬保車費十五筆，合計2600元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計非法獲利300元。

6、哈爾濱市賓縣重型半掛車車主陳某某等人，駕駛車牌照號為黑K8****號貨車，在途經雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務，在貨站處找到丁某某的微信號、手機號，當大貨車司機陳某某等人到雙城區(qū)境內，打電話給丁某某，丁某某先期派人給陳某某等人領路，后期直接告訴陳某某等人何時走，當駛出雙城區(qū)界內時，通過陳某某的微信每臺每次100元的價格轉賬給丁某某，在2018年8月21日大貨車司機陳某某等人給丁某某轉賬保車費一筆800元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計非法獲利800元。

7、七臺河市勃利縣重型半掛車車主王某某，駕駛車牌照號為黑K5****號貨車，在途經雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務，在其他貨車司機處找到丁某某的微信號、手機號，當大貨車司機王某某等人到雙城區(qū)境內，打電話給丁某某，丁某某先期派人給王某某等人領路，后期直接告訴王某某何時走，當駛出雙城區(qū)界內時，通過王某某的微信（微信號q1586424****）每臺每次200元的價格轉賬給丁某某，在2018年8月期間，大貨車司機王某某等人共計給丁某某轉賬保車費一筆，合計200元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計非法獲利200元。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

被告人白金波于2019年10月8日主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證:案件來源、到案經過、受案登記表等；

2.被害人孫某某等人的陳述；

3.同案犯丁某某、白金波的供述與辯解；

4.被告人白金波的供述與辯解；

5.黑龍江省中原會計師事務所司法鑒定意見書；

6.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人白金波對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人白金波以脅迫手段，強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條（二），犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，白金波在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，其犯罪后主動投案并如實供述犯罪事實，應根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。建議判處被告人白金波三至四年有期徒刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

哈爾濱市雙城區(qū)人民法院　

??

??檢察員：宋春婷

?2020年1月17日　

附：

????1．被告人白金波現羈押于哈爾濱市第二看守所。

2．全部案卷材料和證據材料。

????3．《認罪認罰具結書》一份。