哈爾濱市雙城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黑雙檢刑訴〔2020〕24號

????被告人白金波，女，1988年**月**日出生，身份證號碼2301821988********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍地哈爾濱市雙城區(qū)，現(xiàn)住哈爾濱市雙城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年10月8日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被哈爾濱市公安局雙城分局監(jiān)視居住，2019年12月2日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由哈爾濱市公安局雙城分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局雙城分局偵查終結(jié)，以被告人白金波涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

丁某某、趙某某、白金波涉嫌強(qiáng)迫交易罪，該團(tuán)伙丁某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，趙某某為骨干成員，白金波為一般成員，保車區(qū)域?yàn)殡p城新興至蘭棱102國道沿線，具體分工：由丁某某負(fù)責(zé)聯(lián)系超載超限大貨車車主和司機(jī)，負(fù)責(zé)提供給趙某某，開工資和保車用的油料費(fèi)，指揮趙某某負(fù)責(zé)溜道提供沿途交警、路政人員執(zhí)法上路情況信息并負(fù)責(zé)領(lǐng)車，白金波負(fù)責(zé)在微信中提供路況信息協(xié)助丁某某保車；同時(shí)丁某某通過賄賂交警執(zhí)法人員柴某某、蔡某某、顏某某、馬某某等人為其所保車輛放行通過提供方便，該犯罪團(tuán)伙組織者較固定、分工較明確，層級、分工較明確。

2016年初開始，丁某某開始到102沿線和配貨站發(fā)放保車、領(lǐng)車名片進(jìn)行宣傳自己能保車，在此期間，外地來雙城的超載超限的大貨車只要被蘭棱和新興中隊(duì)交警發(fā)現(xiàn)就會受到交警和路政部門的嚴(yán)厲處罰，由于畏懼處罰，多數(shù)來雙城的貨車司機(jī)和車主都想找保車的人員交保車費(fèi)逃避處罰減少損失，丁某某就利用外地超載超限貨車司機(jī)害怕交警處罰的心理聯(lián)系外地來雙的其他超載貨車，以每臺車每次收取50-200元的保車費(fèi)保來雙城的超載貨車，收取方式為現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬，開始自己是溜道，提供交警和路政執(zhí)法人員上路信息，幫助貨車司機(jī)躲避處罰，后來只要是丁某某保的車被交警攔截，丁某某就去賄賂交警不予處罰或者減輕處罰，后來被交警攔下的司機(jī)一提丁某某就會放行，漸漸地外地司機(jī)都知道丁某某在雙城保車有能力，一來雙城就會主動(dòng)找丁某某保車。2017年11月，丁某某召集社會閑散人員趙某某，2018年8月1日丁某某妻子白金波加入該保車團(tuán)伙，并與白金波、趙某某建立保車微信群聯(lián)系保車事宜。丁某某讓趙某某開趙某某的朗逸轎車（黑AV****）每天晚上在雙城區(qū)南門及102沿線查看交警上崗情況，然后通過電話和微信將信息提供給丁某某和白金波，再由丁某某指揮所保的車輛躲避通過，為其非法斂財(cái)提供幫助，逐步形成保車團(tuán)伙。丁某某犯罪團(tuán)伙以非法占有為目的，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，其行為構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。對超載超限大貨車司機(jī)莊某某、王某某等多名大貨車司機(jī)實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪，形成了較為穩(wěn)定的惡勢力犯罪團(tuán)伙，嚴(yán)重?cái)_亂交通穩(wěn)定和貨運(yùn)市場秩序，造成極其惡劣的影響，使過往重型貨車車主、司機(jī)群體路過雙城境內(nèi)時(shí)感到恐慌，過往車輛安全和行人及執(zhí)法人員人身財(cái)產(chǎn)安全受到嚴(yán)重威脅、人民群眾反映極大，并使國家基礎(chǔ)道路設(shè)施受到嚴(yán)重?fù)p毀，政府道路交通執(zhí)法機(jī)關(guān)公信力嚴(yán)重下降。

經(jīng)對你丁某某微信轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行司法鑒定，2017年8月至2018年8月一年時(shí)間內(nèi)，丁某某團(tuán)伙非法收取大貨車保車費(fèi)2197筆，非法獲利金額528590.00元，其中找到大貨車司機(jī)取證15人，非法獲利53600元，語音取證113人，非法獲利62250元，現(xiàn)取證共計(jì)128人，非法獲利116150元；在白金波參與丁某某“保車”期間（2018年8月1日至2018年9月26日），對丁某某微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)，丁某某、趙某某、白金波共計(jì)非法獲利59430.00元，其中找到大貨車司機(jī)取證，非法獲利12350.00元，語音取證，非法獲利6500元，同時(shí)丁某某在2018年8月1日至2018年9月27日給白金波生活費(fèi)3000元。

經(jīng)偵查，丁某某及其保車團(tuán)伙成員在2018年8月1日至2018年9月26日，實(shí)施了以下犯罪事實(shí)：

1、哈爾濱市阿城區(qū)拉砂石的重型大貨車司機(jī)肖某某等人，駕駛車牌照號為黑A5****貨車，在途經(jīng)雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務(wù)，在其他貨車司機(jī)處找到丁某某的微信號、手機(jī)號，當(dāng)大貨車司機(jī)肖某某等人到雙城區(qū)境內(nèi)，打電話給丁某某，丁某某先期派人給肖某某等人領(lǐng)路，后期直接告訴肖某某等人何時(shí)走，當(dāng)駛出雙城區(qū)界內(nèi)時(shí)，通過肖某某的微信（微信號xgw1899739****）每臺每次200元的價(jià)格轉(zhuǎn)賬給丁某某，分別在2018年8月5日兩次轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)1000元、1600元；2018年8月7日轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)1600元；2018年8月8日轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)1600元；2018年8月9日轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)1600元；2018年8月10日肖某某等人轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)1800元，肖某某等司機(jī)共計(jì)轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)六筆，合計(jì)9200元。，其中白金波參與期間丁某某、趙某某、白金波共計(jì)非法獲利9200元。

2、哈爾濱市巴彥縣重型半掛車車主張某某等人，駕駛牌照號為黑AL****貨車，在途經(jīng)雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務(wù)，在貨車司機(jī)群里找到丁某某的微信號、手機(jī)號，當(dāng)大貨車司機(jī)張某某等人到雙城區(qū)境內(nèi)，打電話給丁某某，丁某某先期派人給張某某等人領(lǐng)路，后期直接告訴張某某等人何時(shí)走，當(dāng)駛出雙城區(qū)界內(nèi)時(shí)，通過張某某的微信每天每次50至100元的價(jià)格轉(zhuǎn)賬給丁某某，分別在2018年3月5日張某某等人轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)400元；2018年4月20日轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)300元；2018年5月24日轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)300元；2018年7月31日轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)500元；2018年7月31日轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)1500元；2018年8月2日轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)300元，張某某等大貨車司機(jī)共計(jì)給丁某某轉(zhuǎn)賬保車費(fèi)六筆，合計(jì)3300元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計(jì)非法獲利300元。

3、哈爾濱市巴彥縣重型半掛車車主莊某某等人，駕駛車牌照號為黑BY****號貨車，在途經(jīng)雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務(wù)，在貨車司機(jī)群里找到丁某某的微信號、手機(jī)號，當(dāng)大貨車司機(jī)莊某某等人到雙城區(qū)境內(nèi)，打電話給丁某某，丁某某先期派人給莊某某等人領(lǐng)路，后期直接告訴張某某等人何時(shí)走，當(dāng)駛出雙城區(qū)界內(nèi)時(shí)，通過莊某某的微信（微信號zxl1810363****）每臺每次100元的價(jià)格轉(zhuǎn)賬給丁某某，在2018年9月19日至2018年9月26日期間，莊某某等人轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)二筆，合計(jì)700元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計(jì)非法獲利700元。

4、七臺河市勃利縣重型半掛車車主孫某某等人，駕駛車牌照號為黑K8****號貨車，在途經(jīng)雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務(wù)，在貨車司機(jī)群里找到丁某某的微信號、手機(jī)號，當(dāng)大貨車司機(jī)孫某某等人到雙城區(qū)境內(nèi)，打電話給丁某某，丁某某先期派人給孫某某等人領(lǐng)路，后期直接告訴孫某某等人何時(shí)走，當(dāng)駛出雙城區(qū)界內(nèi)時(shí)，通過孫某某的微信每臺每次50元的價(jià)格轉(zhuǎn)賬給丁某某，在2018年8月5日至2018年8月24日期間，孫某某等人轉(zhuǎn)賬給丁某某保車費(fèi)二筆，合計(jì)850元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計(jì)非法獲利850元。

5、七臺河市勃利縣重型半掛車車主李某某等人，駕駛車牌照號為黑K8****號貨車，在途經(jīng)雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務(wù)，在其他貨車司機(jī)處找到丁某某的微信號、手機(jī)號，當(dāng)大貨車司機(jī)李某某等人到雙城區(qū)境內(nèi)，打電話給丁某某，丁某某先期派人給李某某等人領(lǐng)路，后期直接告訴李某某等人何時(shí)走，當(dāng)駛出雙城區(qū)界內(nèi)時(shí)，通過李某某的微信（微信號wxid-fp2o4rgtum****）每臺每次50元的價(jià)格轉(zhuǎn)賬給丁某某，在2018年1月4日至2018年8月5日期間，大貨車司機(jī)李某某等人共計(jì)給丁某某轉(zhuǎn)賬保車費(fèi)十五筆，合計(jì)2600元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計(jì)非法獲利300元。

6、哈爾濱市賓縣重型半掛車車主陳某某等人，駕駛車牌照號為黑K8****號貨車，在途經(jīng)雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務(wù)，在貨站處找到丁某某的微信號、手機(jī)號，當(dāng)大貨車司機(jī)陳某某等人到雙城區(qū)境內(nèi)，打電話給丁某某，丁某某先期派人給陳某某等人領(lǐng)路，后期直接告訴陳某某等人何時(shí)走，當(dāng)駛出雙城區(qū)界內(nèi)時(shí)，通過陳某某的微信每臺每次100元的價(jià)格轉(zhuǎn)賬給丁某某，在2018年8月21日大貨車司機(jī)陳某某等人給丁某某轉(zhuǎn)賬保車費(fèi)一筆800元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計(jì)非法獲利800元。

7、七臺河市勃利縣重型半掛車車主王某某，駕駛車牌照號為黑K5****號貨車，在途經(jīng)雙城區(qū)過程中，為了避免交警處罰，沒有辦法找保車服務(wù)，在其他貨車司機(jī)處找到丁某某的微信號、手機(jī)號，當(dāng)大貨車司機(jī)王某某等人到雙城區(qū)境內(nèi)，打電話給丁某某，丁某某先期派人給王某某等人領(lǐng)路，后期直接告訴王某某何時(shí)走，當(dāng)駛出雙城區(qū)界內(nèi)時(shí)，通過王某某的微信（微信號q1586424****）每臺每次200元的價(jià)格轉(zhuǎn)賬給丁某某，在2018年8月期間，大貨車司機(jī)王某某等人共計(jì)給丁某某轉(zhuǎn)賬保車費(fèi)一筆，合計(jì)200元，其中白金波參與期間，丁某某、趙某某、白金波共計(jì)非法獲利200元。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

被告人白金波于2019年10月8日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:案件來源、到案經(jīng)過、受案登記表等；

2.被害人孫某某等人的陳述；

3.同案犯丁某某、白金波的供述與辯解；

4.被告人白金波的供述與辯解；

5.黑龍江省中原會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白金波對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白金波以脅迫手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條（二），犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，白金波在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，其犯罪后主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。建議判處被告人白金波三至四年有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

哈爾濱市雙城區(qū)人民法院　

??

??檢察員：宋春婷

?2020年1月17日　

附：

????1．被告人白金波現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所。

2．全部案卷材料和證據(jù)材料。

????3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。