無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫濱檢刑訴〔2019〕371號

被告人白某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5135241977********，土家族，小學(xué)文化，**房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**，戶籍所在地及住所在無錫市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**街道**社區(qū)**路**號**室。被告人白某曾因?qū)め呑淌掠?001年8月22日被無錫市公安局濱湖分局治安拘留十日；被告人白某因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)無錫市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年5月1日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月5日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人白某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月8日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月5日延長審查起訴期限；本院于2019年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2017年1月25日，朱某某、丁某某至被告人白某經(jīng)營的無錫市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**街道**路**號**投資公司借款，后在白某的要求下朱某某將其本市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**街道**苑**號**室房產(chǎn)證、丁某某將其一份商品房買賣合同交給被告人白某作抵押，朱某某作為借款人、丁某某作為擔(dān)保人向被告人白某借款人民幣12萬元，期限2個(gè)月，利息約定為月息15%，扣除第一個(gè)月利息18000元，朱某某、丁某某實(shí)際得款人民幣102000元。2017年2月28日，朱某某、丁某某再次向被告人白某借款人民幣30000元，利息約定為月息15%，扣除第一個(gè)月利息人民幣4500元，實(shí)際得款人民幣25500元。

因上述2次借款朱某某、丁某某未償還，被告人白某先后3次采用威脅、恐嚇、限制人身自由等方法迫使朱某某、丁某某二人至**投資公司償還借款，并強(qiáng)迫2人分別于2017年4月7日、5月29日、6月24日簽訂3份虛設(shè)的借據(jù)。2017年4月前后，朱某某被迫將一只金手鐲交予被告人白某。因朱某某未償還借款及上述虛增債務(wù)，被告人白某以將朱某某房產(chǎn)抵押或要求強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)相要挾，迫使朱某某將抵押的房產(chǎn)進(jìn)行處分以償還借款及利息。2017年6月26日朱某某被迫與白某及房產(chǎn)中介簽訂房屋買賣合同，以人民幣436500元的價(jià)格將上述房產(chǎn)賣給白某，后房產(chǎn)中介將該房屋以人民幣58萬余元（含10萬元左右土地出讓金、2萬元左右中介費(fèi)）價(jià)格賣給他人，被告人白某得房款后將其中人民幣100000元退還給朱某某。2018年5月8日，因朱某某向相關(guān)部門舉報(bào)白某涉嫌黑惡犯罪，白某又退還給朱某某人民幣70000元。綜上，被告人白某通過簽訂虛假借款協(xié)議虛增債務(wù)的方式，采取上述威脅、恐嚇、非法拘禁等手法敲詐勒索朱某某錢款共計(jì)人民幣160000余元及金手鐲一只。

案發(fā)后，被告人白某家屬代為退賠被害人朱某某人民幣90000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局調(diào)取的借條、借據(jù)、協(xié)議書等；

2.證人證言：證人丁某某、莊某某、胡某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人白某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人白某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：李威

2019年12月2日

附：

1．被告人白某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊?！?/span>