廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

欽南檢刑訴〔2020〕98號

被告人白某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼:5201031977********，漢族，中專文化，戶籍所在地：貴州省貴陽市云巖區(qū)，住**街**號**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月16日被欽州市公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由欽州市公安局偵查終結(jié)，2020年2月7日移送欽州市人民檢察院審查起訴。欽州市人民檢察院以被告人白某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月10日移交本院審查起訴，我院于2020年3月10日收到卷宗材料6冊。

本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于次日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果；已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問被告人，并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2011年間，被告人白某甲參加了白某乙、劉某某等人在欽州市的“資本運(yùn)作”，并各自通過購買不同的份額加入以“資本運(yùn)作”為名，實(shí)以逐層發(fā)展下線人員，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬及返利依據(jù)的傳銷組織。被告人白某甲及白某乙、趙某某、劉某某、魯某某、章某某均系該傳銷組織第五平臺的管理人員，參與整個(gè)傳銷組織的運(yùn)作和管理；為傳銷組織的穩(wěn)定和擴(kuò)大，經(jīng)五平臺人員的指定：盧某某、楊某某在該組織中擔(dān)任資金管理人，分別負(fù)責(zé)為新加入人員辦理申購手續(xù)和收取新人的申購款，向五平臺成員匯款等工作；熊某某擔(dān)任幫扶組組長，負(fù)責(zé)調(diào)解矛盾、協(xié)調(diào)關(guān)系等工作；歐某某擔(dān)任學(xué)習(xí)組組長，負(fù)責(zé)成員培訓(xùn)、組織學(xué)習(xí)等工作；被告人白某甲在傳銷組織里的職務(wù)是擔(dān)保人。五平臺人員通過對傳銷資金的管控，將下線人員繳納的申購款分取獲利。至案發(fā)，參與該傳銷活動人員逾120人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人供述和辯解；勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人白某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欽州市欽南區(qū)人民法院

檢察官：莫貽強(qiáng)

檢察官助理：雷清霞

2020年4月7日

附：

1.被告人白某甲現(xiàn)羈押于欽州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.量刑建議書和簡易程序建議書各1份。