浙江省仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢二部刑訴〔2020〕585號(hào)　

被告人白某甲，曾用名白某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821999********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月27日被仙居縣公安局刑事拘留，同年7月11日被仙居縣公安局取保候?qū)彛?020年7月11日被仙居縣公安局監(jiān)視居住。

被告人黃某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303221999********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫州市洞頭區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月1日被仙居縣公安局刑事拘留；同年8月7日被仙居縣公安局取保候?qū)彛?020年7月15日被仙居縣公安局監(jiān)視居住。

被告人蔣某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月24日被山東省莒縣公安局刑事拘留；同年5月31日被山東省莒縣公安局取保候?qū)彛?2020年4月24日被仙居縣公安局監(jiān)視居住。

被告人葉某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫州市**鄉(xiāng)**村，因犯故意傷害罪于2017年11月7日被浙江省樂清市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月2日被山東省莒縣公安局刑事拘留；同年5月8日被山東省莒縣公安局取保候?qū)彛?2020年4月24日被仙居縣公安局監(jiān)視居住。

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白某丙、黃某某-涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人蔣某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、被告人葉某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人審查了全部案件材料。其間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得部分

2019年3月26日下午，被告人白某丙明知林某甲、白某?。ㄒ雅校┑热俗屍渌〉腻X可能是犯罪所得的情況下，仍然聽從林某甲等人指示，提供自己的銀行卡用于取款，并使用其自己的建設(shè)銀行卡幫助他們?cè)跇非宓慕ㄔO(shè)銀行取款2萬元。

2019年3月30日晚，被告人黃某某明知林某甲等人讓其所取的錢可能是犯罪所得的情況下，仍然聽從林某甲等人的指示，幫助他們?cè)跇非宓泥]政銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行取款共計(jì)8萬元，從中獲利200元。

2019年3月31日，被告人蔣某某明知林某甲等人讓其所取的錢可能是犯罪所得的情況下，仍然聽從林某甲等人的指示，幫助他們?cè)跇非宓霓r(nóng)業(yè)銀行取款2萬元。

經(jīng)查，浙江省仙居縣、四川省渠縣、江蘇省揚(yáng)州市、浙江省衢州市、甘肅省慶陽市、山東省莒縣等地的張某某、龐某某、朱某某、汪某某、崔某某、孫某某等被害人被騙的30余萬元有流向林某甲、白某丁、鄭某丁等人持有的陳某某、王某某、徐某某、白某丙、林某乙等人的賬戶（包括被告人白某丙、黃某某、白某丙取款的賬戶）。

二、妨害信用卡管理部分

2019年3月，被告人蔣某某以每套（包括銀行卡、U盾、關(guān)聯(lián)手機(jī)卡、關(guān)聯(lián)支付寶賬號(hào)）500元到1000元不等的價(jià)格從被告人葉某甲及潘升陽、何某某、高某甲等人收購銀行卡共計(jì)16張，再以2000元至3000元不等價(jià)格將銀行卡賣給“阿鬼”（身份不明），從中賺取差價(jià)，非法獲利15000余元。

2019年3月，被告人林某甲聯(lián)系被告人葉某甲，約定以1500元每張的價(jià)格向葉某甲收購銀行卡（包括銀行卡、U盾、關(guān)聯(lián)手機(jī)卡、關(guān)聯(lián)支付寶賬號(hào)）。后被告人葉某甲與陳某甲、馮某某、翁某甲、徐某某等人約定以每套1000元的價(jià)格向他們收購銀行卡，共計(jì)向他們收購16張銀行卡，并將銀行卡轉(zhuǎn)賣給林某甲。由于林某甲沒有給葉某甲收購銀行卡的報(bào)酬，葉某甲從中未賺到差價(jià)。另外，葉某甲辦了2套銀行卡賣給蔣某某，從中獲利3000元。

2019年6月27日，白某丙被抓獲到案；2019年7月1日，被告人黃某某被抓獲到案；2019年4月23日，被告人蔣某某被抓獲到案；2019年5月2日，葉某甲被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科查詢、刑事判決書復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、取款視頻截圖、扣押決定書及扣押清單等;

2.證人證言：歸案經(jīng)過、證人陳某甲、翁某甲、翁某乙、潘某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人張某某、龐某某、朱某某、汪某某、崔某某、孫某某等人的陳述；

4.被告人供述：被告人白某丙、黃某某、蔣某某、葉某甲及同案白某丁、葉某乙、鄭某丁等人的供述；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄;

6．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某丙、黃某某、蔣某某、葉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某丙、黃某某、蔣某某明知是犯罪所得贓款而幫助轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、葉某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某丙、黃某某、蔣某某、葉某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人白某丙、黃某某、蔣某某、葉某甲到案后均能如實(shí)供述罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人白某丙、黃某某、蔣某某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人葉某甲系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：胡俊杰

檢察官助理：趙江燕

（院?。?/span>

2020年8月25日　

附件：

1.四位被告人現(xiàn)均被監(jiān)視居住在家

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)（電子卷宗）

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份