云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

元檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人白某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325281961********，彝族，中專文化程度，原元陽(yáng)縣***鄉(xiāng)財(cái)政所所長(zhǎng)；戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**樓。2019年11月13日元陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)白某甲留置，2020年1月14日移送我院審查起訴，同日我院決定對(duì)白某甲刑事拘留，同日由元陽(yáng)縣公安局執(zhí)行拘留。同月22日，我院以被告人白某甲涉嫌濫用職權(quán)罪、貪污罪決定逮捕，同日被元陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于元陽(yáng)縣看守所。

本案由元陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人白某甲涉嫌濫用職權(quán)罪、貪污罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、濫用職權(quán)罪

2007年至2019年，白某甲在元陽(yáng)縣***鄉(xiāng)財(cái)政所工作先后任財(cái)政所所長(zhǎng)、副主任科員、主任科員。期間，從2011年開(kāi)始，元陽(yáng)縣***鄉(xiāng)政府在上級(jí)政府安排和同意下實(shí)施勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、***鄉(xiāng)***一期、二期、三期等項(xiàng)目建設(shè)，白某甲在時(shí)任鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)的安排下，以徐某某和李某甲的信用卡設(shè)立賬外賬，套取項(xiàng)目資金共計(jì)人民幣604.9544萬(wàn)元存入該賬戶，該資金一部分用于***鄉(xiāng)政府日常開(kāi)支、土地征用補(bǔ)償費(fèi)等支出，一部分資金用于春節(jié)慰問(wèn)、購(gòu)買土特產(chǎn)等，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣194.2164萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶口證明、干部履歷表、吸收錄用干部審批表、干部任免審批表、云南省參照公務(wù)員法管理單位工作人員登記表、元陽(yáng)縣財(cái)政局文件、關(guān)于白某甲通知任職情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、元陽(yáng)縣監(jiān)察委立案決定書、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書、銀行交易明細(xì)、相關(guān)合同、收條、記賬憑證等書證；

2、證人李某甲、徐某某、李某乙、童某某、張某某、梁某某、葉某某、普某甲、房某某、白某乙、普某乙等人證言；

3、被告人白某甲的供述與辯解。

二、貪污罪

2007年至2019年期間，被告人白某甲利用在元陽(yáng)縣***鄉(xiāng)財(cái)政所工作、管理賬外賬資金的便利，以非法占有為目的，將管理的賬外賬資金人民幣108.46萬(wàn)元占有，用于裝修房屋、賠償貸款、借給他人使用等日常生活開(kāi)支。具體事實(shí)如下：

1、2007年2月6日、18日，白某甲以楊某甲的名義虛開(kāi)兩張發(fā)票經(jīng)李某丙簽批后，從民房恢復(fù)重建項(xiàng)目款中報(bào)賬人民幣10萬(wàn)元，后將該款用于裝修房屋。

2、2013年3月5日，白某甲從賬外賬徐某某的賬戶上取出現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元，將其中的人民幣20萬(wàn)元用于鄉(xiāng)政府的支出，剩余的人民幣20萬(wàn)元由其保管。同年6月28日，白某甲將保管的人民幣20萬(wàn)元存入楊某乙個(gè)人賬戶，用于競(jìng)買***鄉(xiāng)老財(cái)政所辦公樓，后競(jìng)買成功。

3、2013年3月22日，白某甲從賬外賬徐某某的賬戶取出人民幣10.66萬(wàn)元，幫助李某戊賠還信用社貸款。

4、2013年4月9日，白某甲從賬外賬李某甲的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣15萬(wàn)元借給周某甲，同月14日，周某甲用陸某甲的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣15萬(wàn)賠還給白某甲，該款項(xiàng)被白某甲用于個(gè)人日常生活開(kāi)支。

5、2014年，李某己因栽種三七資金短缺找到李某丙借款，李某丙打電話給白某甲借款。9月29日，白某甲從賬外賬李某甲的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元借給李某己，同年11月11日，李某己無(wú)折存現(xiàn)人民幣2萬(wàn)賠還給白某甲，該款項(xiàng)被白某甲用于個(gè)人日常生活開(kāi)支。

6、2015年1月22日，白某甲從賬外賬徐某某的賬戶取出人民幣2000元，用于個(gè)人日常生活開(kāi)支。

7、2016年1月18日，白某甲從賬外賬徐某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元借給楊某丁，楊某丁賠還該款項(xiàng)后，白某甲將人民幣10萬(wàn)元用于建蓋其和白某某的異地搬遷房，將人民幣9萬(wàn)元用于賠還個(gè)人貸款，剩余人民幣1萬(wàn)用于個(gè)人日常生活開(kāi)支。

8、2017年4月4日，白某甲從賬外賬徐某某的賬戶取出人民幣2000元，用于個(gè)人日常生活開(kāi)支。

陳某某承建***鄉(xiāng)政府項(xiàng)目工程，多次向***鄉(xiāng)政府借款。2018年2月7日，陳某某轉(zhuǎn)賬人民幣30萬(wàn)元到白某甲的個(gè)人賬戶賠償鄉(xiāng)政府的借款，同年6月18日、7月30日，白某甲兩次將該款轉(zhuǎn)賬人民幣21萬(wàn)元給白某乙購(gòu)買蒙自房屋，剩余人民幣9萬(wàn)元被白某甲用于個(gè)人生活開(kāi)支。

10、***鄉(xiāng)財(cái)政所原職工徐某乙向財(cái)政所借款人民幣4萬(wàn)元，后徐某乙賠還借款3.6萬(wàn)元，2018年9月5日，徐某乙轉(zhuǎn)賬4000元到白某甲的賬戶賠還借款，白某甲將該款用于個(gè)人生活開(kāi)支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶口證明、干部履歷表、吸收錄用干部審批表、干部任免審批表、云南省參照公務(wù)員法管理單位工作人員登記表、元陽(yáng)縣財(cái)政局文件、關(guān)于白某甲通知任職情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、元陽(yáng)縣監(jiān)察委立案決定書、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書、銀行交易明細(xì)、記賬憑證、情況說(shuō)明等書證；

2、證人李某丙、楊某甲、李某丁、楊某乙、李某戊、周某某、李某己、白某某、白某乙、陳某某、徐某乙等人證言；

3、被告人白某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人白某甲系國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，在財(cái)政所工作期間，利用職務(wù)便利違反會(huì)計(jì)法的規(guī)定設(shè)立賬外賬，套取扶貧項(xiàng)目資金，造成經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)特別嚴(yán)重；以非法占有為目的，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百九十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以濫用職權(quán)罪、貪污罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人白某甲判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人白某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人白某甲有期徒刑3.6年，并處罰金人民幣25萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，并適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖怼?/span>

此致

云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣人民法院

檢察員：郭會(huì)明

2020年2月21日

附：

1、被告人白某甲現(xiàn)羈押于元陽(yáng)縣看守所；

移送卷宗十一冊(cè)；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份?！?