河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滄運(yùn)檢公訴刑訴〔2019〕382號　

被告人白某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1309041981********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地河北省滄州市運(yùn)河區(qū)**路**小區(qū)**號，現(xiàn)住廣西省北海市**區(qū)**花園**棟**單**室，無業(yè)。2019年4月3日因涉嫌詐騙罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2019年5月9日因涉嫌非法經(jīng)營罪、詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

被告人楊某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1304061974********，回族，小學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**一區(qū)**棟**單元**號，現(xiàn)住廣西省北海市**區(qū)**花園**棟**單**室，務(wù)工。2019年4月3日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2019年5月9日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

被告人郜某某，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2114811969********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市興城市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西省北海市**區(qū)**小區(qū)**棟**單**室，無業(yè)。2019年4月3日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2019年5月9日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

被告人閆某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2114811970********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市興城市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西省北海市**區(qū)**小區(qū)**棟**單**室，無業(yè)。2019年4月3日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2019年5月9日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

被告人王某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2110111980********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地遼寧省遼陽市**區(qū)**村**組**號，現(xiàn)住廣西省北海市**區(qū)**小區(qū)**棟**單**室，無業(yè)。2019年4月3日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2019年5月9日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

被告人白某乙，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1309041968********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地河北省滄州市運(yùn)河區(qū)，現(xiàn)住滄州市運(yùn)河區(qū)**路**小區(qū)**號，無業(yè)。1991年6月21日年因犯盜竊罪被滄州市新華區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。2019年4月18日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2019年5月21日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

本案由河北省滄州市公安局運(yùn)河分局偵查終結(jié)，以被告人白某甲涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪，楊某某、郜某某、閆某某、王某某、白某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年8月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月6日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2016年11月22日至12月2日，被告人白某甲偽造前辛莊新村房屋征收補(bǔ)償協(xié)議，欺騙被害人潘某某該房屋系自己所有，拆遷后進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換，然后要將該房賣給潘某某，并給潘某某出具了拆遷安置房屋買賣合同，后潘某某向其轉(zhuǎn)賬11.5萬元。白某甲拿到錢之后，部分用于償還賭博欠款，部分隨身攜帶至廣西北海，后潘某某與白某甲失去聯(lián)系。

（二）2018年11月1日至2019年4月3日，被告人白某甲在未取得煙草專賣零售許可證的情況下向他人出售卷煙，非法經(jīng)營數(shù)額為1734444.82元，其中，查扣的未出售的卷煙價(jià)值180085.82元；被告人楊某某幫助白某甲給客戶送貨、向客戶收款，給白某甲的上家打款等，非法經(jīng)營數(shù)額為213069.54元，其中查扣的未出售的卷煙價(jià)值1324.54元。

2018年3月25日至2019年4月3日，被告人郜某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，多次從白某甲手中購買卷煙并向外出售，非法經(jīng)營數(shù)額為156801元，其中，查扣的未出售的卷煙價(jià)值14468.51元。被告人閆某某系郜某某丈夫，多次幫助郜某某接貨，并提供自己微信號及手機(jī)供郜某某使用。

2018年10月1日至2019年4月3日，被告人王某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，多次從白某甲手中購買卷煙并向外出售，非法經(jīng)營數(shù)額為420224.97元，其中，查扣的未出售的卷煙價(jià)值122194.97元。

2018年5月29日至2019年4月17日，?被告人白某乙在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，多次從白某甲手中購買卷煙并向外出售，非法經(jīng)營數(shù)額為110045元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、前辛莊新村房屋征收補(bǔ)償協(xié)議、拆遷安置房屋買賣合同、扣押決定書及清單、關(guān)于滄州市煙草專賣局送檢卷煙樣品的檢驗(yàn)報(bào)告、涉案煙草專賣品核價(jià)表、審計(jì)報(bào)告、到案經(jīng)過、白某乙前科判決書、戶籍證明等；

2.被害人潘某某的陳述；

3.被告人白某甲、楊某某、郜某某、閆某某、王某某、白某乙的供述與辯解；

4.辨認(rèn)、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某甲、楊某某、郜某某、閆某某、王某某、白某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某甲以非法占有為目的，偽造拆遷協(xié)議及買賣合同，虛構(gòu)自己向被害人賣房的事實(shí)，騙取被害人11.5萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。白某甲和楊某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，違法國家規(guī)定銷售卷煙，白某甲屬情節(jié)特別嚴(yán)重，系主犯，楊某某屬情節(jié)嚴(yán)重，系從犯，二人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究二人刑事責(zé)任。郜某某和閆某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，違反國家規(guī)定銷售卷煙，情節(jié)嚴(yán)重，郜某某系主犯，閆某某系從犯，二人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。王某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，違反國家規(guī)定銷售卷煙，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。白某乙在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，違法國家規(guī)定銷售卷煙，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院　

檢察員：楊文獻(xiàn)

（院印）

2019年10月22日　

附：

1．被告人白某甲、楊某某、郜某某、閆某某、王某某、白某乙現(xiàn)均羈押于滄州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．白某甲、楊某某、郜某某、閆某某、王某某、白某乙《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。