安徽省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢二部刑訴〔2020〕59號

被告人白某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3423271969********，漢族，初中文化，無業(yè)，住明某某**家俬宿舍（戶籍所在地安徽省滁州市明某某**鎮(zhèn)**村**組**號），因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)明某某檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月17日被明某某公安局逮捕。

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌非法吸收公共存款罪，于2020年10月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來被告人白某某以其自營**家俬廠需要資金周轉(zhuǎn)的名義，以許諾給高利息（利息從1.5分至4分不等）的誘惑，通過親戚朋友采取口口相傳的方式大肆在外借款。其中：

????1.白某某通過鄭某某介紹從盧某某處借得借款130萬元（本金未還）。

2.白某某通過鄭某某介紹從陳某某處借款100萬元后（本金未還）

????3.白某某通過鄭某某的介紹從吳某某處借得借款100萬元（本金未還）。

4.白某某通過張某某的介紹從邱某某處借得借款200萬元（本金未還）。

5.白某某通過蔡某某的介紹從魏某甲處借得借款52.5萬元（尚有本金32.5萬元未還）。

????6.白某某通過鄭某某的介紹從周某甲處借得借款55萬元（本金未還）。

????7.白某某通過金某甲的介紹從魏某乙處借得借款50萬元（本金未還）。

????另外，被告人白某某從2013年以來向周某乙借款208萬元（本金未還）、向焦某某借款30萬元（本金未還）、向高某某借款15萬元（尚有本金97659元未還）、向金某甲借款240萬元（尚有本金40萬元未還）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、逮捕必要性情況說明、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水、判決書、戶籍證明、前科證明等書證；

2.證人鄭某某、蔡某某、張某某、盧某某、吳某某、陳某某、周某甲、邱某某、魏某甲、魏某乙、周某乙、高某某、焦某某、金某乙、金某甲等證言；

3.被告人白某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人白某某違反國家規(guī)定，許以高額利息，以口口相傳的方式向社會不特定人員吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某案發(fā)后投案，并基本供述其犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省明某某人民法院

檢察官??王曉剛

2020年11月3日

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附件：1.被告人白某某現(xiàn)羈押于明某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。