河北省邱某人民檢察院　

起?訴?書

冀邱檢刑訴[2020]57號

被告人白某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4109221964********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河南省清豐縣**鎮(zhèn)**村**排，住河南省濮陽市開發(fā)區(qū)**路**村**號樓**單元**層**門。因涉嫌集資詐騙罪于2018年8月3日被邱某公安局決定刑事拘留（在逃），2019年3月10日被平定縣公安局抓獲，并于同年3月12日被羈押于邱某看守所；2019年4月11日被邱某公安局監(jiān)視居?。?019年10月1日被邱某公安局決定刑事拘留（在逃），2020年7月28日到清豐縣公安局投案，?2020年8月1日被執(zhí)行刑事拘留。2020年9月7日經(jīng)邱某人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于邱某看守所。

本案由邱某公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后當日，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人白某某于2003年到河北省邱某縣城**大樓租賃門市經(jīng)營農(nóng)藥生意，白某某依靠多年經(jīng)營農(nóng)藥門市取得他人信任。2010年之后，白某某在明知無經(jīng)濟償還能力，且門市經(jīng)營虧損的情況下，謊稱自己門市經(jīng)營比較好需要資金周轉(zhuǎn)，并以高息誘惑，向不特定群眾非法集資。經(jīng)審計，2010年10月至2014年5月期間，其向趙某某、侯某某、李某某等群眾集資共計443710元，立案前后向群眾償還本息63000元，現(xiàn)致使群眾380710元無法歸還。白某某將其中絕大部分資金用于償還過往債務(wù)及家庭成員生活開支等。后白某某于2014年10月份逃匿。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：到案經(jīng)過、個人房屋信息查詢情況表、白某某申請、戶籍證明信、借款憑證、情況說明等；

2、集資群眾趙某某、侯某某、李某某等人的證言；

3、被告人白某某的供述與辯解；

4、現(xiàn)場勘查筆錄、平面示意圖及照片；

5、審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人白某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，向不特定社會公眾非法集資，造成出借人實際經(jīng)濟損失38萬余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某到案后如實供述自己的罪行、審查起訴環(huán)節(jié)認罪認罰,?根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰，建議對其判處三年有期徒刑，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????????????

此致

河北省邱某人民法院?

檢察員：譚振鵬

（院印）??

2020年11月17日

附：

1．被告人現(xiàn)被羈押于邱某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．起訴書一式八份。