上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2019〕412號(hào)

被告人白某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2107241973********，漢族，大學(xué)文化，戶籍在遼寧省凌海市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2015年1月9日因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被上海市公安局長寧分局處行政拘留三日。2018年7月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長拘留期限至三十天，2018年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。2018年10月15日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2018年11月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年4月9日、6月20日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局青浦分局于2019年7月15日補(bǔ)充偵查終結(jié)移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2006年至2017年，被告人白某某先后伙同陳某甲、浦某某（均另案處理）等人或單獨(dú)以發(fā)放高利貸為業(yè)，期間，采用資金走賬流水等方式制造虛假給付事實(shí)，或者以保證金、行規(guī)等虛假理由誘使被害人簽訂虛高的借款協(xié)議及房產(chǎn)抵押合同、出售房屋的授權(quán)委托書，并借助公證、訴訟等手段向被害人及其親屬騙取錢財(cái)。分述如下：

1．2006年4月，被害人丁某某向被告人白某某等人借款，被告人白某某為騙取錢財(cái)，以辦理房產(chǎn)（上海市靜安區(qū)**村**號(hào)***室）抵押為由騙取被害人簽訂委托白某某出售上述房產(chǎn)的委托書并辦理公證，讓被害人簽寫26萬元（幣種人民幣，下同）的借款協(xié)議后支付被害人22萬余元，同年7月，被告人白某某在被害人不知情的情況下，利用上述委托書將上述房產(chǎn)出售給盛某某。經(jīng)估價(jià)，2006年上述房產(chǎn)價(jià)值40.74萬元。

2．2006年7月，被害人蔡某某、姚某某向被告人白某某及陳某甲、周某某等人借款，被告人白某某等人為騙取錢財(cái)，以辦理房產(chǎn)（上海市寶山區(qū)**路**村***號(hào)***室）抵押為由騙取被害人簽訂委托汪某某出售上述房產(chǎn)的委托合同并辦理公證，讓被害人簽寫25萬元的借條后支付被害人22萬元。2014年，陳某甲等人在被害人不知情的情況下，利用上述委托合同將上述房產(chǎn)以203萬元的價(jià)格出售給張某某，陳某甲等人歸還貸款48萬余元，付給被害人75.4萬元。經(jīng)估價(jià)，2014年上述房產(chǎn)價(jià)值233.21萬元。

3．2006年8月，被害人陳某丙（已死亡）向被告人白某某及陳某甲等人借款，被告人白某某為騙取錢財(cái)，以辦理房產(chǎn)（上海市普陀區(qū)**路***弄***號(hào)***室）抵押為由騙取被害人簽訂委托汪金蘭出售上述房產(chǎn)的委托合同并辦理公證，讓被害人簽寫28萬元的借款合同支付被害人23萬余元，后在被害人不知情的情況下，利用上述委托合同將上述房產(chǎn)過戶至被告人白某某名下。經(jīng)估價(jià)，2006年上述房產(chǎn)價(jià)值39.89萬元。另查明，被害人通過提起民事訴訟追回73803.50元。

4.2006年9月，被害人盧某乙向被告人白某某及陳某甲等人借款，被告人白某某等人為騙取錢財(cái)，以辦理房產(chǎn)（上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)***室）抵押為由騙取被害人盧某乙簽訂委托浦某某出售上述房產(chǎn)的授權(quán)委托書并辦理公證，讓被害人簽寫18萬元的借條后支付14.4萬元。2007年，被告人白某某等人在被害人不知情的情況下，利用上述授權(quán)委托書將上述房產(chǎn)過戶至白某某名下。2017年7月，被告人白某某以上述房產(chǎn)向**國際信托股份有限公司抵押借款162萬元。經(jīng)估價(jià)，2007年上述房產(chǎn)價(jià)值29.85萬元。

5．2010年，被害人周某乙先后二次向被告人白某某借款，被告人白某某為騙取錢財(cái)，以保證金、歸還前次借款等名義騙取被害人簽寫6萬元、24萬元的借條，但實(shí)際支付被害人9.8萬元。后被告人白某某向法院提起民事訴訟，法院判決被害人周某乙歸還30萬元及利息。

6．2012年1月，被害人李某丙向被告人白某某借款，被告人白某某為騙取錢財(cái)，騙取被害人李某丙簽寫20萬元的借款合同并辦理房產(chǎn)抵押，但實(shí)際支付被害人14萬元。后被告人白某某向法院提起民事訴訟，法院判決被害人李某丙歸還20萬元及利息。

7．2013年2月，被害人戚某某向被告人白某某借款，被告人白某某為騙取錢財(cái)，騙取被害人戚某某簽寫20萬元的借條，但實(shí)際支付被害人10萬元，后被告人白某某向法院提起民事訴訟，法院判決被害人戚某某歸還10萬元及利息。

8．2013年7月，被害人張某丙向被告人白某某借款，被告人白某某為騙取錢財(cái)，騙取被害人張某丙簽寫24萬的借條，但實(shí)際支付被害人16萬元，后被告人白某某向法院提起民事訴訟，法院判決被害人張某丙歸還20萬元及利息，被害人張某丙親屬實(shí)際支付被告人白某某28萬元。

9．2014年6月26日，被害人繆某某向被告人白某某借款，被告人白某某以劉某乙名義出借200萬元，但于當(dāng)日扣除26萬元利息。同年7月30日，被害人繆某某向被告人白某某借款，被告人白某某出借100萬元，但于當(dāng)日扣除13萬元利息。同年8月21日、9月16日被害人繆某某又向被告人白某某借款共計(jì)60萬元。至2015年3月19日，被害人繆某某陸續(xù)歸還300余萬元。2015年3月24日，被告人白某某以被害人歸還本息并辦理抵押后繼續(xù)向被害人借款為由，騙取被害人將房產(chǎn)抵押、支付392萬，后被告人白某某拒不借款，并指使劉某乙等人持上述200萬元的借條，向法院提起民事訴訟，法院判決被害人繆某某歸還本金200余萬元及利息。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被告人白某某的供述、被害人丁某某、蔡某某、姚某某、盧某乙、周某乙、李某丙、戚某某、張某丙、繆某某的陳述、證人陳某乙、浦某某、陳某甲、李某甲、高某某、盧某甲、劉某甲、趙某某、周某甲、沈某某、張某甲、李某乙、何某某、韋某某、杜某某、張某乙、劉某乙、殷某某等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄、民事判決書、房產(chǎn)抵押合同、房地產(chǎn)買賣合同、授權(quán)委托書、不動(dòng)產(chǎn)登記簿、銀行賬戶明細(xì)、報(bào)警記錄證實(shí)，被告人白某某采用資金走賬流水等方式制造虛假給付事實(shí)，或者以保證金、行規(guī)等虛假理由誘使被害人簽訂虛高的借款協(xié)議及出售房屋的授權(quán)委托書等，并借助公證、訴訟等手段向被害人及其親屬騙取錢財(cái)?shù)慕?jīng)過

2．房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證實(shí)，上述房產(chǎn)的價(jià)值。

3．扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人白某某處扣押手機(jī)1部。

4．案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、情況說明、工作情況證實(shí)，本案案發(fā)及被告人白某某到案經(jīng)過等情況。

5．戶籍資料、行政處罰決定書證實(shí)，被告人白某某的身份及劣跡情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人白某某單獨(dú)或伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察員：魏娟

2019年8月30日

附：

1．被告人白某某現(xiàn)羈押于上海市第三看守所。

2．偵查卷宗十一冊。

3．《隨案移送贓證款物品清單》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……。

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