廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民檢察院

起?訴?書

南市賓檢刑訴〔2019〕420號

被告人白某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼1521031970********，漢族，初中文化，個體戶，現(xiàn)住廣西南寧市邕寧區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被賓陽縣公安局刑事拘留，同年7月25日經我院批準逮捕，次日由賓陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由賓陽縣公安局偵查終結，以被告人白某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日依法告知被告人有權委托辯護人，于2019年10月24日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

1.2019年6月20日，公安機關在廣西南寧市邕寧區(qū)龍崗大道江灣山語城小區(qū)4棟A單元402號房將涉嫌信用卡詐騙的被告人白某某抓獲，并當場扣押到各大銀行的銀行卡48張，2張偽造卡，經調取涉案銀行卡的開戶信息，在扣押到的48張銀行卡中有20張銀行卡系他人名字開戶的銀行卡。

2.被告人白某某自2018年1月開始利用QQ和微信軟件虛構其可以幫助辦理信用卡或提高銀行信用卡額度的事實，誘騙他人支付辦卡手續(xù)費和押金，對不特定多數(shù)人實施詐騙。2019年5月16日至18日其通過上述方式詐騙被害人王某某11000元，王某某將人民幣3000元和8000元轉到白某某指定的卡號62148325******（王某甲）賬戶上。經調取該62148325******（王某甲）的銀行流水，發(fā)現(xiàn)自2018年7月25日至2019年6月21日共有七筆大額錢款轉入，共計38900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經過、扣押物品清單、銀行交易流水等；

2.被害人陳述：詢問被害人王某某的筆錄；

3.被告人的供述和辯解：訊問被告人白某某的筆錄；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄；

5.視聽資料：搜查視頻；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人白某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，又非法持有他人信用卡，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民法院

檢??察??員：??閉樹澤

2019年10月25日

附：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷（偵查卷）叁冊（含光盤拾六張），隨文移送。