廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市賓檢刑訴〔2019〕420號(hào)

被告人白某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1521031970********，漢族，初中文化，個(gè)體戶(hù)，現(xiàn)住廣西南寧市邕寧區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被賓陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由賓陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由賓陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年10月24日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年6月20日，公安機(jī)關(guān)在廣西南寧市邕寧區(qū)龍崗大道江灣山語(yǔ)城小區(qū)4棟A單元402號(hào)房將涉嫌信用卡詐騙的被告人白某某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)扣押到各大銀行的銀行卡48張，2張偽造卡，經(jīng)調(diào)取涉案銀行卡的開(kāi)戶(hù)信息，在扣押到的48張銀行卡中有20張銀行卡系他人名字開(kāi)戶(hù)的銀行卡。

2.被告人白某某自2018年1月開(kāi)始利用QQ和微信軟件虛構(gòu)其可以幫助辦理信用卡或提高銀行信用卡額度的事實(shí)，誘騙他人支付辦卡手續(xù)費(fèi)和押金，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙。2019年5月16日至18日其通過(guò)上述方式詐騙被害人王某某11000元，王某某將人民幣3000元和8000元轉(zhuǎn)到白某某指定的卡號(hào)62148325******（王某甲）賬戶(hù)上。經(jīng)調(diào)取該62148325******（王某甲）的銀行流水，發(fā)現(xiàn)自2018年7月25日至2019年6月21日共有七筆大額錢(qián)款轉(zhuǎn)入，共計(jì)38900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、銀行交易流水等；

2.被害人陳述：詢(xún)問(wèn)被害人王某某的筆錄；

3.被告人的供述和辯解：訊問(wèn)被告人白某某的筆錄；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料：搜查視頻；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又非法持有他人信用卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院

檢??察??員：??閉樹(shù)澤

2019年10月25日

附：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷（偵查卷）叁冊(cè)（含光盤(pán)拾六張），隨文移送。