甘肅省張掖市民樂縣人民檢察院

起?訴?書

民檢公訴刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人白某某，男，1980年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3725011980********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)*鎮(zhèn)*村*號(hào)，現(xiàn)住山東省聊城市東昌府區(qū)*花園*號(hào)樓*單元*室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月11日被民樂縣公安局抓獲帶回民樂羈押在民樂縣看守所，于2019年12月13日被民樂縣公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被民樂縣公安局逮捕。

本案由甘肅省民樂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年9月、2014年3月，盧某某、王某甲（均已判刑）先后加入設(shè)立在寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣名為“*開發(fā)工程”的傳銷組織。2014年3月被告人白某某、2014年5月劉某甲、劉某乙（均已判刑）先后加入上述組織。該傳銷組織稱“*開發(fā)工程”，讓農(nóng)民、無(wú)業(yè)人員將閑置的錢投入該工程，然后再將投入的錢投入壟斷行業(yè)賺得高額分紅。該組織規(guī)定繳納33500元申購(gòu)一份虛擬份額就可獲得加入和發(fā)展下線的資格，一個(gè)身份證只能申購(gòu)一份，但每個(gè)人申購(gòu)的份額沒有限制。加入人員按照每人發(fā)展兩個(gè)下線的形式逐級(jí)形成層級(jí)關(guān)系，并將直接或間接發(fā)展下線人員的申購(gòu)份額作為晉升級(jí)別和分紅返利的依據(jù)。被告人白某某加入傳銷組織后，直接或間接引誘徐某甲、徐某乙、高某某、王某乙等人參與傳銷活動(dòng)，伙同盧某某等人在銀川市賀蘭縣租房用于接待新人，并組織新進(jìn)人員“轉(zhuǎn)環(huán)境”、“串老鄉(xiāng)”、“見成功人士”，講授傳銷方式、傳銷內(nèi)容，組織辦理申購(gòu)、發(fā)放分紅返現(xiàn)等。經(jīng)查明，白某某直接或間接發(fā)展下線128人、層級(jí)20級(jí)。

2019年12月11日，被告人白某某向甘州區(qū)公安局烏江派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.檔案編碼卡、傳銷書刊；

2.受案登記表，歸案情況說(shuō)明，民樂縣人民法院刑事判決書，張掖市中級(jí)人民法院刑事裁定書，戶籍證明；

3.證人盧某某、郭某某等八人的證言；

4.被告人白某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人白某某以開發(fā)*工程為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。白某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。白某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處白某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省民樂縣人民法院　

檢察員：呂小燕

2020年1月21日　

附：

1.被告人白某某現(xiàn)被羈押于民樂縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.量刑建議書2份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理建議書1份。