赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕Z246號

????被告人白某某，曾用名無，綽號無，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1504031972********，蒙古族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)，住內蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**城區(qū)**小區(qū)**棟**號，無前科，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2020年9月29日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局取保候審；2020年11月3日被我院取保候審。

????本案由赤峰市公安局元寶山區(qū)分局偵查終結，以被告人白某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回偵查機關補查一次（2020年11月27日至2020年12月25日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

????2017年5月11日,?華某某等人（哈爾濱市公安局南崗分局立案，已移送起訴）在南崗區(qū)成立**控股集團有限公司，華某某任公司總裁。**控股集團有限公司繼承了**電子商務有限公司，下設**電子商務有限公司等公司,全部是由**控股集團有限公司領導。該公司從**公司(2017年1月)?開始發(fā)展會員,公司運營層級分為運營部經(jīng)理、服務中心主任、服務站站長、會員,會員還可以繼續(xù)發(fā)展會員。公司打著分享經(jīng)濟模式的名義,利用微信、手機APP等社交媒體進行講解培訓和操作平臺。要求消費者必須有推薦人舉薦后,方能在“**網(wǎng)”上注冊成為會員,實名認證。該公司在**網(wǎng)上出售價格遠遠高于市場價格的產(chǎn)品,產(chǎn)品銷售按“500元/單”為基本單位,會員在“**網(wǎng)”消費投資后,每周可得所購產(chǎn)品價格最低10%?的利潤分成,連分20周五個月,分紅總額達購物款一倍后終止。會員每發(fā)展1人購買1單產(chǎn)品,?就可獲得10元獎勵,只要關聯(lián)消費者達到50人,即可成立服務站,服務站名下會員每投一單站長可得30元獎勵,關聯(lián)服務站達到6個,即可成立服務中心,服務中心下屬的會員每投一單,服務中心主任可得5元獎勵。該公司現(xiàn)已發(fā)展79個服務中心,?2000余個服務部,會員100萬余人。?**控股集團有限公司和**電子商務有限公司公司董事長、總裁、副總裁、各運營部總監(jiān)、經(jīng)理、79名服務中心主任為該組織、領導傳銷活動主干人員。

2017年1月份,?被告人白某某經(jīng)他人介紹成為黑龍江**電子商貿有限公司會員,白某某成為會員后,開始通過微信、QQ等發(fā)展會員。2017年6月16日，白某某成為服務站站長,繼續(xù)發(fā)展會員。經(jīng)湖南勵勝司法鑒定所鑒定，白某某的下級會員賬號20577個，共27層。累計充值金額6747170.00元，累計下單提成積分1676230.00元（未提取到提現(xiàn)和積分提現(xiàn)記錄）。????????

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1、書證：受案登記表、立案決定書；下發(fā)線索及案件請示；犯罪嫌疑人基本情況表、常住人口信息表、違法犯罪記錄查詢情況說明；歸案情況說明；調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單及調取的相關材料；**控股集團有限公司工商注冊材料；接受證據(jù)材料清單及畢業(yè)證書復印件；協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）及賬戶交易流水；協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）；**收益模式；辦案說明8份等。

????2、證人證言：李某甲、趙某甲、馬某某、秦某某、隋某某、王某甲、李某乙、李某丙、劉某甲、劉某乙、劉某丙等人證言。

????3、被告人白某某的供述與辯解。

4、鑒定意見：湖南勵勝司法鑒定所出具的司法鑒定意見書——湘勵勝司鑒所[2019]電鑒字第83號及數(shù)據(jù)光盤一張。

????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人白某某在他人組織策劃的，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)的傳銷活動中，積極發(fā)展參加者，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人白某某在共同犯罪起次要作用，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，系從犯，應從輕或減輕處罰。案發(fā)后，被告人白某某如實供述所犯罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。被告人白某某對指控的犯罪事實沒有異議，自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因被告人白某某具有坦白、認罪認罰、從犯的情節(jié)，建議判處其有期徒刑二年零九個月，并處罰金人民幣六萬元（如能繳納罰金，可適用緩刑）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

此致

赤峰市元寶山區(qū)人民法院　

????????????????????????????????????????檢察官：單九祥?

????2020年12月30日　

?附件：1、被告人白某某現(xiàn)取保候審。

???????2、移送案卷材料和證據(jù)八冊（含補充偵查卷一冊）。

???????3、《認罪認罰具結書》一份。