烏蘭浩特市人民檢察院

起?訴?書

烏檢公訴刑訴〔2018〕505號

被告人白某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼1522221980********，蒙古族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市，住興安盟科右中旗**會，因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月15日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月19日被烏蘭浩特市公安局逮捕。

本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年9月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人白某某于2017年初以國盟普惠證券為名，以網(wǎng)絡(luò)平臺為媒介，對外發(fā)展會員，并鼓勵(lì)會員發(fā)展會員，以發(fā)展人頭作為獎(jiǎng)勵(lì)條件，在烏蘭浩特市發(fā)展國盟普惠證券會員達(dá)41人，涉案金額1，070，996元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、抓捕經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單及國盟普惠證劵投資宣傳資料、銀行交易明細(xì)及投資記錄、辦案說明；

2.證人證言：證人魏某某、張某某、李某某、董某某、王某某、袁某某、劉某某的證言：

3.被害人陳述：被害人陳某某、張某某、谷某某、張某某、佟某某、尤某某等36人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人白某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人白某某以投資國盟惠普證券為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格（會員），并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，在烏蘭浩特市發(fā)展會員達(dá)到41余人，涉案金額1，070，996余萬元。被告人白某某在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、培訓(xùn)職責(zé)，是傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

烏蘭浩特市人民法院

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檢察員：谷艷坤

2018年12月12日

附：

????1被告人現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。