寧城縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2019〕351號

被告人白某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：1504291982********，本科文化，漢族，無業(yè)，現(xiàn)住赤峰市松山區(qū)**小區(qū)**樓**室。2019年10月29日因涉嫌組織領導傳銷活動罪被寧城縣公安局取保候審。

本案由寧城縣公安局偵查終結，以被告人白某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，承辦本案的檢察官依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月份至2017年3月份，柳某某、王某某（均已判）、被告人白某某三人作為山東省濟南市**公司（以下簡稱“**公司”）寧城縣銷售團隊“**系統(tǒng)”（以下簡稱系統(tǒng)）負責人，先后在寧城縣萬客隆賓館及海達廣場12樓設立辦事處，以**公司網(wǎng)址為www.yw679.com后臺為平臺，以購買**公司系列保健品成為會員可獲高額返利及獎勵為誘餌，讓參加者不斷發(fā)展會員，并按一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)額作為計酬返利依據(jù)，騙取財物。其主要方式為繳納21500元（后期變更為16500元、15500元）后就可成為該系統(tǒng)會員，系統(tǒng)發(fā)給會員等價的**保健品，設立見點獎、碰對獎、層級獎、管理獎、推薦獎等獎勵，并在四個月內(nèi)返給會員20000元。為鼓勵會員更多發(fā)展下線，該系統(tǒng)宣傳發(fā)展下線有1000、2000、3000元（按時間段不同有所變動）的直推獎。同時創(chuàng)立“星級會員制度”，即上線會員如果名下直推會員滿五人，就自動成為一星會員，直推的五名會員下線再滿五人該上線會員自動成為二星會員，以此類推。成為一星會員后，在前四個月返還20000元、享受直推獎的同時，第五個月可以領取24000元獎勵，第六個月可以領取48000元，第七個月可以領取96000元，第八個月可以領取20萬元，第九至十二個月，每個月可以領取40萬元。在運行過程中，還推出了“疊加計劃”，即讓老會員繼續(xù)繳納6000元，可以在原來四個月返還20000元的基礎上，分四個月再返還20000元獎勵。并將業(yè)務擴展到其他省份，在省外設立辦事處20余家。至案發(fā)時，該系統(tǒng)共發(fā)展會員1900余人，會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達69893556元。在該傳銷組織中，白某某主要負責給會員講課和聯(lián)系省外辦事處等業(yè)務。

2019年10月29日，被告人白某某自動向寧城縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證——受案登記表、立案決定書、公司登記申請書、市場運營戰(zhàn)略框架協(xié)議、?？谛畔⒌龋?/span>

2.證人朱某某、吳某某、劉某某、楊某某等人的證言；

3.同案犯的供述和辯解；

4.被告人白某某的供述和辯解。

本院認為，被告人白某某無視社會正常經(jīng)濟秩序，組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。其法定刑為五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人白某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人白某某犯罪后自動投案如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以減輕處罰。建議判處被告人白某某有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金。建議本案適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧城縣人民法院

檢??察??員：陳??茹

助理檢察員：孫思航

2019年12月18日

附：1.被告人白某某現(xiàn)取保候審于居住地；

2.案卷材料和證據(jù)1冊；

3.《認罪認罰具結書》1份。