廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕434號

被告人白某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼5107251985********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市崇州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地四川省梓潼縣**街**號**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被廈門市公安局翔安分局取保候審。

被告人陳某甲，女,1970年**月**日出生,公民身份號碼3202051970********，漢族，小學文化，無業(yè)，現(xiàn)住江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號**室（戶籍地江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同年9月8日被變更強制措施為取保候審。

被告人蔣某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號碼3202221958********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**商場**號（戶籍地江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被廈門市公安局翔安分局取保候審。

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結，以被告人白某某、陳某甲、蔣某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于12月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人白某某、陳某甲、蔣某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月以來，陳某乙、丑某某等人（均已起訴）及被告人白某某、陳某甲、蔣某某先后加入“亞元交易平臺”（已被相關判決認定為非法傳銷組織），通過建立微信群聊、推送信息等形式，向他人發(fā)送“亞元交易平臺”的相關簡介及宣傳材料，推廣所謂“亞元”，要求參加者交納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。經(jīng)查，被告人白某某于2018年9月在陳某乙的發(fā)展下加入“亞元”，截至案發(fā)其直接或間接發(fā)展下線會員共計8層，總人數(shù)101人；被告人陳某甲于2019年4月在被告人白某某的發(fā)展下加入“亞元”，截至案發(fā)其直接或間接發(fā)展下線會員共計7層，總人數(shù)81人；被告人蔣某某于2019年4月在被告人陳某甲的發(fā)展下加入“亞元”，截至案發(fā)其直接或間接發(fā)展下線會員共計4層，總人數(shù)47人。

2020年8月21日，被告人白某某在四川省崇州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室被公安機關抓獲，并被繳獲手機等物；被告人陳某甲在江蘇省無錫市錫山區(qū)**苑**號**室被公安機關抓獲，并被繳獲手機等物；被告人蔣某某在江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**商城**號被公安機關抓獲，并被繳獲手機等物。歸案后，三名被告人均對上述罪行供認不諱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證手機；

2.微信聊天記錄截圖、微信支付交易明細證明等書證；

3.被告人白某某、陳某甲、蔣某某及同案犯陳某乙的供述和辯解；

4.專項審計報告、司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.微信聊天記錄、微信賬單等電子數(shù)據(jù)；

6.戶籍證明、常住人口信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、抓獲證明、到案經(jīng)過、提取筆錄、扣押決定書、扣押清單及相關法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人白某某、陳某甲、蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人白某某、陳某甲、蔣某某組織、領導以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人白某某、陳某甲、蔣某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人白某某、陳某甲、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人白某某、陳某甲、蔣某某到案后均能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人白某某在有期徒刑十個月到一年的幅度內量刑，并處罰金；對被告人陳某甲在有期徒刑八個月到十個月的幅度內量刑，并處罰金；對被告人蔣某某在有期徒刑六個月到八個月的幅度內量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官劉思嘉

2020年12月29日

附件：1.被告人白某某、陳某甲、蔣某某現(xiàn)均被取保候審（聯(lián)系電話分別為：1354039****、1377109****、1892119****）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認罪認罰具結書》叁份。

4.《適用簡易程序建議書》壹份。

5.隨案移送相關物證（詳見清單）。

6.本案相關法律條文及司法解釋：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一

組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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