湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢二部刑訴〔2019〕93號(hào)

被告人白某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231988********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)職業(yè)。出生地廣西省南寧市，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2009年12月3日被廣西壯族自治區(qū)南寧市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；因犯敲詐勒索罪，于2012年5月25日被廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，與前罪刑罰一年六個(gè)月并罰，共執(zhí)行有期徒刑四年；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年1月29日被吉林省延吉市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年12月28日被河南省滑縣人民法院判處有期徒刑四年零三個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日被鄂州市公安局西山分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局西山分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案件復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案于2019年11月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月21日11時(shí)，位于鄂州市的湖北**投資集團(tuán)電氣有限公司被他人冒用該公司董事長(zhǎng)身份安排財(cái)務(wù)人員向詐騙嫌疑人賬戶匯入人民幣38.8萬(wàn)元，該筆資金于同日被被告人白某某等人在廣西省賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)等地取現(xiàn)。同日11時(shí)許，白某某明知是他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙取得的款項(xiàng)，為從中獲取好處費(fèi)，受“阿龍”（綽號(hào)，另案處理）委托，利用“阿龍”提供的7張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，在廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)大仙圩農(nóng)村信用社通過(guò)自動(dòng)取款機(jī)取款26次共計(jì)人民幣12.62萬(wàn)元，后白某某將該款交給“阿龍”，從中獲得好處費(fèi)人民幣4800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、河南省滑縣人民法院刑事判決書、吉林省延吉市人民法院刑事判決書、銀行流水、取款照片、QQ聊天記錄截圖、好友資料截圖等書證；2.證人史某某、劉某某等人的證言；3.銀行監(jiān)控視頻、訊問(wèn)被告人白某某的同步錄音錄像光盤等視聽(tīng)資料；4.被告人白某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人白某某明知是犯罪所得款項(xiàng)，卻予以協(xié)助提現(xiàn)轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢察員：謝厚群

2019年11月26日

附：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。