湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢二部刑訴〔2019〕93號

被告人白某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4521231988********，漢族，小學肄業(yè)，無職業(yè)。出生地廣西省南寧市，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**委**號。因犯故意傷害罪，于2009年12月3日被廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年；因犯敲詐勒索罪，于2012年5月25日被廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，與前罪刑罰一年六個月并罰，共執(zhí)行有期徒刑四年；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年1月29日被吉林省延吉市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年12月28日被河南省滑縣人民法院判處有期徒刑四年零三個月，并處罰金十五萬元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日被鄂州市公安局西山分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄂州市公安局西山分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案件復雜，經(jīng)依法批準，本案于2019年11月12日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月21日11時，位于鄂州市的湖北**投資集團電氣有限公司被他人冒用該公司董事長身份安排財務人員向詐騙嫌疑人賬戶匯入人民幣38.8萬元，該筆資金于同日被被告人白某某等人在廣西省賓陽縣新橋鎮(zhèn)等地取現(xiàn)。同日11時許，白某某明知是他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙取得的款項，為從中獲取好處費，受“阿龍”（綽號，另案處理）委托，利用“阿龍”提供的7張中國農(nóng)業(yè)銀行卡，在廣西壯族自治區(qū)賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙圩農(nóng)村信用社通過自動取款機取款26次共計人民幣12.62萬元，后白某某將該款交給“阿龍”，從中獲得好處費人民幣4800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、河南省滑縣人民法院刑事判決書、吉林省延吉市人民法院刑事判決書、銀行流水、取款照片、QQ聊天記錄截圖、好友資料截圖等書證；2.證人史某某、劉某某等人的證言；3.銀行監(jiān)控視頻、訊問被告人白某某的同步錄音錄像光盤等視聽資料；4.被告人白某某的供述和辯解。

本院認為，被告人白某某明知是犯罪所得款項，卻予以協(xié)助提現(xiàn)轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人白某某刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢察員：謝厚群

2019年11月26日

附：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。