甘肅省金昌市永昌縣人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕50號

被告人白某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1304811995********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地河北省邯鄲市**區(qū)**村**號樓**單元**室，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**大廈**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月10日被永昌縣公安局刑事拘留，2020年5月16日經本院批準逮捕由永昌縣公安局執(zhí)行。

辯護人郭效杰，甘肅金天元律師事務所律師。

本案由甘肅省永昌縣公安局偵查終結，以被告人白某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2020年2月份，被告人白某某通過手機微信認識昵稱“王某某”的人，其根據“王某某”安排，將以個人名義辦理的廣東農村商業(yè)銀行卡、中國工商銀行卡、中國建設銀行卡、中國銀行卡等共7張銀行卡賬號提供給“王某某”，“王某某”又將該賬號提供給他人用于實施詐騙犯罪。2020年2月18日至2月19日，“王某某”將詐騙款81491.9元陸續(xù)存入白某某提供的工行等4個銀行賬戶，其中：2020年2月18日，甘肅省金昌市永昌縣居民趙某某被詐騙的30000元轉入白某某農商銀行62172811320********賬戶、被詐騙的5500.1元轉入白某某中國銀行62169970000********賬戶；2020年2月18日，江西省南昌市西湖區(qū)居民吳某某被詐騙的8400.1元轉入白某某中國工商銀行62122536020********賬戶；2020年2月18日，廣東省中山市西區(qū)居民梁某某被詐騙的23991.3元轉入白某某中國工商銀行62122536020********賬戶；2020年2月18日，山東省淄博市高青縣居民鄭某某被詐騙的3500.1元轉入中國工商銀行62122536020********賬戶；2020年2月18日，貴州省遵義市桐梓縣居民周某某被詐騙800.1元轉入白某某中國工商銀行62122536020********賬戶；2020年2月19日，安徽省阜陽市臨泉縣居民熊某某被詐騙的800元轉入白某某中國建設銀行62170033200********賬戶；2020年2月19日，四川省達州市通州區(qū)居民李某某被詐騙6600.1元轉入白某某中國建設銀行62170033200********賬戶；2020年2月19日，山西省晉中市祁縣居民被詐騙500元轉入白某某中國建設銀行62170033200********賬戶；2020年2月19日，內蒙古蒙族自治區(qū)包頭市東河區(qū)居民張某某被詐騙1400.1元轉入白某某中國建設銀行62170033200********賬戶。

被告人白某某根據“王某某”安排將上述存入其個人銀行賬戶的81491.9元陸續(xù)先轉入個人支付寶或微信賬戶，再轉入個人其他銀行賬戶提現(xiàn)并將款項全部交給“王某某”，白某某從中獲利5000元。

被告人白某某于2020年4月10日在廣東省東莞市長安鎮(zhèn)振安中路昌輝大廈305室被抓獲。

認定上述事實的證據如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、勘驗、檢查筆錄、電子數據等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人白某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人白某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助他人將資金轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此致

永昌縣人民法院

檢察官：劉鐸

2020年8月4日

附：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押于金昌市金川區(qū)看守所；

2.偵查卷三冊，檢察卷一冊，光盤9張；

3.證人名單一份；

4.隨案移送臟物款清單一份；

5.《認罪認罰具結書》一份；

6.起訴書十五份。