北京市通州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京通檢刑訴〔2021〕89號　

被告人白某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1306821991********，回族，小學(xué)肄業(yè)，案發(fā)前系**（北京）保安服務(wù)有限公司安全員，出生地河北省定州市，戶籍所在地河北省定州市**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月16日被北京市公安局通州分局取保候?qū)?/span>，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局通州分局逮捕。

本案由北京市公安局通州分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月27日、2月1日已先后告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月23日，被告人白某某按照其通過微信聯(lián)系的一名收購銀行卡的陌生男子要求，在位于北京市通州區(qū)的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、興業(yè)銀行辦理其名下銀行卡共3張，并開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，后將銀行卡及綁定的手機號卡、U盾、支付寶賬號銷售給收卡人，獲利人民幣1200元。

經(jīng)查，劉某某、陶某某等人被他人以冒充公安機關(guān)辦案人員等方式實施電信詐騙，被騙錢款共計人民幣20余萬元分別轉(zhuǎn)入被告人白某某上述銀行賬戶后被轉(zhuǎn)走。劉某某、陶某某等人均因被詐騙向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，公安機關(guān)均已立案。2020年7月24日，被告人白某某的上述銀行賬戶流水金額共計人民幣241萬余元。

被告人白某某于2020年9月15日被抓獲到案。在案扣押手機1部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細清單、客戶信息查詢、立案決定書等；2.證人證言：證人劉某某、陶某某等五人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人白某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書；5.其他證明材料：接報案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人白某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人白某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。無前科劣跡，可以酌定從輕處罰。建議判處被告人白某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市通州區(qū)人民法院　

檢??察??官：邱華靜

????????????????????????????????檢察官助理：張蒙旗

??????????????????????????????2021年2月3日　

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附件：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊、光盤1張。

3.證人名單1份。

4.認罪認罰具結(jié)書1份。

5.適用速裁程序建議書1份。

6.待判決處理物品：手機1部。