牡丹江市東安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

牡東檢訴刑訴〔2020〕17號(hào)　

被告人白某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2310831970********，漢族，大學(xué)本科文化程度，**銀行股份有限公司牡丹江**支行原**，住海林市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：海林市城區(qū)**街**樓**單元**室）。2020年1月20日經(jīng)本院以涉嫌受賄罪決定取保候?qū)?，?dāng)日由牡丹江市公安局東安分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)黑龍江省人民檢察院、黑龍江省高級(jí)人民法院分別指定由本院受理審查起訴，由牡丹江市東安區(qū)人民法院審判，以被告人白某某涉嫌受賄罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?/span>2020年2月19日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月的一天，**人民**院原**陳某某（另案處理）為了辦理貸款，到時(shí)任**銀行股份有限公司牡丹江**支行行長(zhǎng)被告人白某某的辦公室將事先用檔案袋裝好的面值為100元人民幣、共計(jì)5萬(wàn)元的現(xiàn)金送給白某某，后白某某向相關(guān)人員打招呼，幫助陳某某以其親屬名義在**銀行辦理貸款時(shí)快速審批、快速發(fā)放，并在陳某某以其親屬孫某某名義辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí)，明知貸款申請(qǐng)中的貸款用途一項(xiàng)存在虛假的情況下，仍通過(guò)打招呼的方式為其提供便利，幫助貸款順利通過(guò)審批。

經(jīng)偵查，2019年5月10日被告人白某某被牡丹江市監(jiān)察委員會(huì)電話傳喚到案，同年5月15日白某某將涉案款項(xiàng)5萬(wàn)元繳存至牡丹江市紀(jì)律檢查委員會(huì)罰沒(méi)款專用賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證指定管轄通知書、立案決定書、指定管轄決定、指定管轄復(fù)函、戶籍證明、入黨志愿書、開除黨籍處分的決定、無(wú)前科劣跡證明、**銀行公司章程、**集團(tuán)檔案、黑龍江**公司檔案、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、**銀行十大股東名冊(cè)、干部任免審批表、干部履歷表、任職證明及免職文件、貸款檔案、收繳款物清單、扣押財(cái)務(wù)清單、**銀行交易憑條、關(guān)于三筆貸款的說(shuō)明等；

2.?證人陳某某、鄒某某、魏某某、吳某某、劉某某、曲某某的證言；

3.?被告人白某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某某作為委派到國(guó)有控股的商業(yè)銀行擔(dān)任行長(zhǎng)，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人錢款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且本人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

牡丹江市東安區(qū)人民法院

檢察員：孫黎國(guó)

2020年3月5日

附：

1.?被告人白某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百八十五條?國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。

第三百八十六條?對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具備前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條第一款?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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