龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢公刑訴〔2019〕350號

被告人白某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3506211961********，漢族，初中文化，經商，戶籍所在地漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因犯非法儲存爆炸物罪，于2004年7月13日被龍海市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因犯非法采礦罪，于2016年6月1日被詔安縣人民法院判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年四個月，并處罰金28000元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月11日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局監(jiān)視居住，10月21日變更為刑事拘留，11月23日經本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年1月22日經漳州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人洪某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3506211966********，漢族，初中文化，經商，戶籍所在地漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月12日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局取保候審。

本案由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結，以被告人白某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法采礦罪、強迫交易罪，被告人洪某某涉嫌強迫交易罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次。

經依法審查查明：

一、非法采礦

2010年底至2015年8月，被告人白某某和白某甲（另案處理）未經國土資源管理部門許可，擅自組織人員在漳州臺商投資區(qū)**村**社**山葉某某承包的山地上盜挖砂質高嶺土，共計開采砂質高嶺土37033.8m3，價值1322106.66元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）收款收據(jù)、責令停止國土資源違法行為通知書等書證；（2）證人謝某甲、石某某、林某某、葉某某、盧某某、楊某某、李某某等人的證言；（3）被告人白某某的供述和辯解；（5）泉州**有限公司出具的非法開采礦土方量測量技術報告等鑒定意見；（6）現(xiàn)場勘驗筆錄及照片。

二、強迫交易

2017年4月間，被告人白某某、洪某某合伙在漳州臺商投資區(qū)**村**社無證經營一家碎石加工場，準備承包**局承建的**工程的洞砟破碎加工業(yè)務。當年10月，**局委托**鐵路道砟有限公司進行洞砟破碎加工，雙方約定加工費為49元/立方米。2017年11月29日，為爭搶該洞渣破碎加工業(yè)務，被告人白某某、洪某某經共謀，由被告人洪某某將其閩******號轎車堵在被告人白某某家門口的水泥路上，阻止施工車輛通行。三四天后，**局項目部人員被迫找被告人白某某協(xié)商，被告人白某某才同意讓**局車輛通行，并脅迫項目部用鏟車替換被告人洪某某的轎車以繼續(xù)堵路，致使**公司三輛洞渣運輸車被堵22天，造成經濟損失15000元。之后，**局項目部和**公司被迫分出一半的洞渣破碎加工業(yè)務交給被告人白某某、洪某某，且加工費提高至70元/立方米，明顯高于**公司。因設備落后，被告人白某某、洪某某加工的碎石無法達到項目部工程使用要求，現(xiàn)仍囤積于碎石加工場內。經鑒定，被告人白某某、洪某某碎石加工場內的石子方量為2240.4立方米，石粉方量為342.1立方米，強迫交易數(shù)額達156828元。

案發(fā)后，被告人洪某某于2018年9月12日向公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）碎石加工合同協(xié)議書等書證；（2）證人舒某某、陸某某、郭某某、陳某甲、張某某、陳某乙、張鄭祥等人的證言；（3）被害人謝某乙、劉某某的陳述；（4）被告人白某某、洪某某的供述和辯解；（5）福建省閩東南地質大隊出具的開采洞渣及福井村田邊社白某某和洪某某石子場方量鑒定報告；（6）現(xiàn)場勘驗筆錄及照片。

本院認為，被告人白某某違反礦產資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重；以暴力、威脅手段，伙同他人強迫他人接受服務及強迫他人退出特定的經營活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第二百二十六條第（二）項、第（五）項、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法采礦罪、強迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。被告人洪某某伙同他人，以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務及強迫他人退出特定的經營活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項、第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人白某某、洪某某在強迫交易共同犯罪中均起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，均是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪進行處罰。案發(fā)后，被告人洪某某能自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人白某某在緩刑考驗期限內犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢　察　員：黃智綿

代理檢察員：顏麗月

2019年6月26日

附：

1、被告人白某某現(xiàn)羈押于龍海市看守所；被告人洪某某現(xiàn)取保候審于家中，聯(lián)系電話1390695****。

2、案卷材料和證據(jù)5冊。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百四十三條違反礦產資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進入國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經濟具有重要價值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開采國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反礦產資源法的規(guī)定，采取破壞性的開采方法開采礦產資源，造成礦產資源嚴重破壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

第二百二十六條　以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強買強賣商品的；

（二）強迫他人提供或者接受服務的；

（三）強迫他人參與或者退出投標、拍賣的；

（四）強迫他人轉讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產的；

（五）強迫他人參與或者退出特定的經營活動的。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
　　對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內，違反法律、行政法規(guī)或者國務院有關部門關于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴重的，應當撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。