吉安市青原區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

吉青檢刑檢刑訴〔2018〕195號(hào)

被告人白某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1522211986********，蒙古族，大學(xué)文化，內(nèi)蒙古****商貿(mào)有限公司武漢分公司總經(jīng)理，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**旗，家住內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2018年1月30日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年3月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕，2018年5月2日經(jīng)吉安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1411241989********，漢族，大學(xué)文化，內(nèi)蒙古****商貿(mào)有限公司武漢分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地山西省呂梁市臨縣，家住山西省呂梁市臨縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2018年1月30日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年3月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕，2018年5月2日經(jīng)吉安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502211991********，漢族，大學(xué)文化，內(nèi)蒙古****商貿(mào)有限公司武漢分公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市**，家住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市**鄉(xiāng)**營(yíng)****。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2018年1月30日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年3月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕，2018年5月2日經(jīng)吉安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402021990********，漢族，大學(xué)文化，內(nèi)蒙古****商貿(mào)有限公司武漢分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地山西省大同市城區(qū)，家住山西省大同市城區(qū)**樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2018年1月30日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年3月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕，2018年5月2日經(jīng)吉安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人王某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2111211992********，漢族，大學(xué)文化，內(nèi)蒙古泰達(dá)****有限公司武漢分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地遼寧省盤(pán)錦市大洼縣，家住遼寧省盤(pán)錦市大洼縣**莊**鎮(zhèn)**街**房社區(qū)***。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2018年1月30日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年3月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕，2018年5月2日經(jīng)吉安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人章某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212241996********，漢族，大學(xué)文化，內(nèi)蒙古****商貿(mào)有限公司武漢分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地湖北省咸寧市通山縣，家住湖北省咸寧市通山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2018年1月30日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年3月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕，2018年5月2日經(jīng)吉安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人李某丙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1423261987********，漢族，初中文化，內(nèi)蒙古****商貿(mào)有限公司武漢分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地山西省呂梁市臨縣，家住山西省呂梁市臨縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2018年1月30日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年3月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕，2018年5月2日經(jīng)吉安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523271993********，蒙古族，大學(xué)文化，內(nèi)蒙古****商貿(mào)有限公司武漢分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**，家住內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2018年1月30日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年3月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕，2018年5月2日經(jīng)吉安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由吉安市公安局青原分局偵查終結(jié)，以被告人白某某、李某甲、李某乙、杜某某、王某某、章某某、李某丙、張某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一個(gè)半月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人白某某在武漢成立內(nèi)蒙古****商貿(mào)有限公司武漢分公司，并于同年8月18日工商登記，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為武漢市武昌區(qū)**路**號(hào)****棟**室。再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘等方式招聘被告人杜某某、李某甲、李某乙、王某某、章某某、張某某、李某丙和楊某、劉某甲、李某丁、秦某某、蔡某某、劉某乙、王某乙、張某乙、吳某某、汪某某等25人（以上25人均另案處理）。其中李某丙、章某某、王某某、李某甲、杜某某、張某某、楊某分別為F4、F5、F6、F7、F9、F10、F3組經(jīng)理、李某乙等業(yè)務(wù)員分別編入公司不同的團(tuán)隊(duì)。

被告人白某某對(duì)各組經(jīng)理進(jìn)行“話(huà)術(shù)”培訓(xùn)（包括與被害人溝通的對(duì)話(huà)劇本、套詞等），并管理公司日常工作（包括每日召開(kāi)公司晨會(huì)，總結(jié)會(huì)等），各組經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各組業(yè)務(wù)員進(jìn)行“話(huà)術(shù)”培訓(xùn)，并管理各小組日常工作。白家赫規(guī)定業(yè)務(wù)員不能向被害人透露公司的真名和地址，不準(zhǔn)講自己在該公司上班。業(yè)務(wù)員在經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部所謂的“話(huà)術(shù)”培訓(xùn)之后，利用白家赫提供的公民個(gè)人信息，通過(guò)工作微信號(hào)，虛構(gòu)女性身份（面容姣好、單身或者曾遭受情感挫折、客觀(guān)條件優(yōu)越等）添加男性被害人微信，各組經(jīng)理督促各組業(yè)務(wù)員添加微信和監(jiān)督聊天情況。業(yè)務(wù)員冒充“白富美女性”身份利用“話(huà)術(shù)”和被害人通過(guò)聊天騙得被害人的信任后，再向被害人謊稱(chēng)自己或者閨蜜通過(guò)其“舅舅”收藏了劉福友、賈大年、劉國(guó)恩等作者的字畫(huà)后得到了高額的回報(bào)（為使被害人相信其描述的情形，李某乙等業(yè)務(wù)員會(huì)通過(guò)微信發(fā)給被害人由白某某制作的或者網(wǎng)上轉(zhuǎn)載的虛假的炫富照片、參加拍賣(mài)會(huì)的視頻等），且虛構(gòu)可以幫被害人從作者手中直接求得字畫(huà)的事實(shí)（李某乙等業(yè)務(wù)員會(huì)通過(guò)微信發(fā)給被害人提前錄制好的劉福友寫(xiě)字的視頻），并虛構(gòu)可以幫助被害人參加收藏品拍賣(mài)會(huì)，之后，根據(jù)白某某制定的價(jià)格區(qū)間，各組經(jīng)理和業(yè)務(wù)員根據(jù)被害人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)條件誘騙被害人交付高額的所謂潤(rùn)筆費(fèi)，并指使被害人通過(guò)銀行匯款、微信支付等方式匯款給冒充作者的助理的白某某或杜某某，后白某某再將以低廉成本購(gòu)進(jìn)的字畫(huà)郵寄給被害人。詐騙成功后，業(yè)務(wù)員拒絕和被害人繼續(xù)聯(lián)系或者將被害人微信直接拉黑。

為提高所謂公司業(yè)績(jī)、推廣成功案例，被告人白某某規(guī)定各業(yè)務(wù)員在詐騙成功后必須將和被害人的聊天記錄發(fā)至公司總微信群中才能領(lǐng)取提成。業(yè)務(wù)員每單提成詐騙數(shù)額的百分之十，經(jīng)理提成詐騙數(shù)額的百分之二十。

至案發(fā)，被告人白某某等人通過(guò)上述方式，詐騙被害人37人，詐騙數(shù)額199.01萬(wàn)元。具體事實(shí)以及其他被告人的詐騙數(shù)額如下：

一、2017年7月，被告人李某甲擔(dān)任F7組經(jīng)理。該組業(yè)務(wù)員有被告人李某乙、汪某某、吳某、楊某（2017年10月至2017年12月）、李某丙（2017年7月至2018年1月4日）。該組詐騙被害人朱某甲、楊某某、文某某、丁某某、童某某、曲某某等12人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)57.6萬(wàn)元。

二、2017年7月，被告人李某乙加入該公司，為F7組業(yè)務(wù)員，其詐騙被害人朱某甲、楊某某、文某某、丁某某等6人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)37.6萬(wàn)元。

另其在任職期間幫助李某丙以逛街買(mǎi)衣服、買(mǎi)包、保姆的母親住院為由，騙取被害人胡某某的現(xiàn)金人民幣2.5萬(wàn)元。

因此,被告人李某乙的詐騙數(shù)額為40.1萬(wàn)元。

三、2017年7月，被告人杜某某進(jìn)入該公司并擔(dān)任F9組經(jīng)理。該組業(yè)務(wù)員有朱某乙、劉某甲、李某甲、秦某某、蔡某某、劉某某、王某某。該組詐騙被害人于某某、陳某某、席某某、林某某、孫某某、任某某等9人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)57.71萬(wàn)元。

四、2017年7月5日，被告人王某某進(jìn)入該公司，2017年11月1日開(kāi)始擔(dān)任F6組經(jīng)理，該組業(yè)務(wù)員有杜某甲、杜某乙、黃某、陳某。該組詐騙被害人錢(qián)某某、胡某乙、劉某某、程某某等4人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)49.9萬(wàn)元。

五、2017年10月，被告人章某某進(jìn)入該公司任業(yè)務(wù)員，被分配在F10組，經(jīng)理為張某某。被告人章某某在任業(yè)務(wù)員期間詐騙被害人季某某的現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元。

2017年11月任該公司F5組經(jīng)理，該組業(yè)務(wù)員有黃某某、曾某、楊某某、汪某，該組詐騙被害人張某甲、闕某某4人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)14萬(wàn)元。

因此，被告人章某某的詐騙數(shù)額為15萬(wàn)元。

六、2017年8月，被告人李某丙進(jìn)入該公司任業(yè)務(wù)員，被分配在F7組，經(jīng)理為李某甲。被告人李某丙在任業(yè)務(wù)員期間，詐騙被害人徐某某、胡某甲等2人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)6萬(wàn)元。

2018年1月4日，被告人李某丙任F4組經(jīng)理，該組業(yè)務(wù)員有張某、吳某，該組詐騙被害人江某某、歐某某等2人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)6萬(wàn)元。

因此，被告人李某丙的詐騙數(shù)額為12萬(wàn)元。

七、2017年7月中旬，被告人張某某任F10組經(jīng)理。該組的業(yè)務(wù)員有鄭某某、章某某。該組詐騙被害人信某某、季某某等2人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)3萬(wàn)元。

八、2017年12月，楊某任該公司F3組經(jīng)理，該組業(yè)務(wù)員有易某某、趙某、崔某某、晏某。該組詐騙被害人何某某孫某某4人的現(xiàn)金人民幣共計(jì)10.8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2.書(shū)證；3.證人劉某甲、秦某某、蔡某某等人的證言；4.被害人何某某、張某乙等人的陳述；5.被告人白某某、李某甲、李某乙、杜某某、王某某、章某某、李某丙、張某某的供述與辯解；6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人白某某、李某甲、李某乙、杜某某、王某某、章某某、李某丙、張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人白某某、杜某某、李某甲的詐騙數(shù)額分別為199.01萬(wàn)元、57.71萬(wàn)元、57.6萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；被告人王某某、李某乙、章某某、李某丙、張某某的詐騙數(shù)額分別為49.9萬(wàn)元、40.1萬(wàn)元、15萬(wàn)元、12萬(wàn)元、3萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人白某某、杜某某、李某甲、王某某、章某某、李某丙、張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉安市青原區(qū)人民法院

檢察長(zhǎng)：李康康

副檢察長(zhǎng)：羅哲孟

檢察員：肖立強(qiáng)、王瓊

2018年12月19日

附：1.被告人白某某、李某甲、李某乙、杜某某、王某某、章某某、李某丙、張某某均已關(guān)押于吉安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾叁冊(cè)。