上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢刑訴〔2021〕382號

被告人白某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：2205821982********，朝鮮族，大學(xué)文化，公司職員，戶籍在吉林省長春市二道區(qū)**街**號，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**單元**。

被告人劉某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼：2111211974********，蒙古族，高中文化，公司職員，戶籍在遼寧省沈陽市于洪區(qū)**街道**街，現(xiàn)住山西省太原市小店區(qū)**小區(qū)**號**室。

被告人韓某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼：5225011996********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在貴州省安順市西秀區(qū)**路**號**棟**室，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**號**單元**室。

被告人牛某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼：1323011978********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在河北省辛集市**街**號**宿舍**棟**單元**室，現(xiàn)住北京市豐臺區(qū)**號**號樓**單元**室。

被告人白某某、劉某甲、牛某某均于2020年10月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日;被告人韓某某于2020年10月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年10月29日延長刑事拘留期限至三十日。上述四名被告人于同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人白某某、劉某甲、牛某某、韓某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人白某某、劉某甲、牛某某、韓某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月起，被告人白某某，為謀取非法所得，明知他人的“絲金”平臺利用支付寶賬戶為境外信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動進(jìn)行非法資金結(jié)算，仍先后招募被告人劉某甲、韓某某、牛某某等人，并提供自己或向他人購買支付寶賬戶，接受境外人員的指令，在該平臺進(jìn)行資金“歸集”、“下發(fā)”等工作，將資金轉(zhuǎn)入上述被告人掌握的個人支付寶賬戶，或經(jīng)相互流轉(zhuǎn)，后歸集至北京**科技有限公司、山西**商貿(mào)有限公司等公司支付寶賬戶，然后按指令在該平臺操作“下發(fā)”，即轉(zhuǎn)賬至境外人員指定的支付寶賬戶。經(jīng)查明，涉案支付寶賬戶涉及本市閔行區(qū)被害人潘某某部分被騙資金共計人民幣9.9萬余元。經(jīng)統(tǒng)計，涉案歸集賬戶僅北京**科技有限公司、山西**商貿(mào)有限公司等兩家公司支付寶賬戶涉案資金流水金額共計人民幣7500萬余元；被告人白某某的支付寶賬戶涉案資金流水金額大約為人民幣2000萬元，被告人劉某甲的支付寶賬戶涉案資金流水金額為人民幣6000多萬元，被告人韓某某的支付寶賬戶涉案資金流水金額為人民幣7000多萬元。被告人牛某某從被告人白某某處非法獲利人民幣1.35萬元。

2020年10月22日，被告人白某某、劉某甲、牛某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年10月27日，被告人韓某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。上述四名被告人到案后均如實供述了上述主要犯罪事實。案發(fā)后，涉案手機(jī)、電腦被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被騙人員潘某某的證言、公安機(jī)關(guān)提供的被騙資金流轉(zhuǎn)圖、相關(guān)銀行卡賬戶歷史明細(xì)清單、被偽造的銀行轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)證實，上述證人部分被騙資金的流向情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書》《扣押清單》證實，涉案手機(jī)、電腦的扣押情況。

3.涉案支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實，上述被告人自行提供或向他人購買的支付寶賬戶的資金往來情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《案發(fā)簡要經(jīng)過》證實，本案案發(fā)及被告人白某某、劉某甲、韓某某、牛某某的到案情況；公安機(jī)關(guān)調(diào)取的身份材料證實，被告人白某某、劉某甲、韓某某、牛某某的身份情況。

5.被告人白某某、劉某甲、韓某某、牛某某的供述、同案人劉某乙的供述、相關(guān)Skype、POTATO、微信天記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄、上海市公安局閔行分局物證鑒定所的《檢驗報告》等證據(jù)證實，上述被告人實施了上述犯罪事實并均予以如實供述。?

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人白某某、劉某甲、韓某某、牛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某某、劉某甲、韓某某、牛某某結(jié)伙，明知他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍提供資金結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人白某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人劉某甲、韓某某、牛某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人白某某、劉某甲、韓某某、牛某某到案后均如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人白某某、劉某甲、韓某某、牛某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理，建議對被告人白某某判處有期徒刑二年三個月，并處罰金；建議對被告人劉某甲、韓某某分別判處有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議對被告人牛某某判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官??舒丙會

檢察官助理??葉銘敏

2021年2月26日

附：

1.被告人白某某、劉某甲、韓某某、牛某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊（含光盤二張、ｕ盤一個）。

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

5.《聽取律師意見書》四份

6.相關(guān)法律條文?

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……
　　第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……
　　第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
　　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。