上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2019〕516號

被告人白某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼1311811988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河北省冀州市**鎮(zhèn)**村**號，在滬無固定住所。2019年2月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院批準并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（自報），女，1985年**月**日生，公民身份號碼2201821985********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司財務人員、行政管理人員，戶籍在吉林省榆樹市**街**委**組，在滬無固定住所。2019年4月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲（自報），男，1968年**月**日生，公民身份號碼4223261968********，漢族，大專文化，上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在湖北省通山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，在滬無固定住所。2019年6月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人白某某、劉某某、徐某甲涉嫌集資詐騙罪，分別于2019年5月7日、2019年7月4日、2019年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，被告人白某某涉嫌集資詐騙案于2019年6月21日、2019年9月3日兩次退回補充偵查，公安機關(guān)補偵終結(jié)后于2019年9月30日再次移送本院審查起訴；被告人劉某某涉嫌集資詐騙案于2019年8月19日退回補充偵查，公安機關(guān)補偵終結(jié)后于2019年9月19日再次移送本院審查起訴。被告人徐某甲涉嫌集資詐騙案于2019年10月18日退回補充偵查，公安機關(guān)補偵終結(jié)后于2019年11月1日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，孫某某（另案處理）為非法獲得資金，指使被告人白某某化名“王鑫鑫”收購上海**投資管理有限公司（下稱貴豆公司），后實際經(jīng)營于上海市長寧區(qū)愚園路1258號綠地商務大廈1202室。孫某某經(jīng)先后與被告人白某某、劉某某、徐某甲等人共謀，由被告人徐某甲擔任貴豆公司法人、由被告人劉某某化名“翟玲”擔任貴豆公司財務負責人，由被告人白某某協(xié)助孫某某于幕后實際控制貴豆公司，聘用理財產(chǎn)品銷售團隊及人員并均使用化名進行銷售活動。2017年10月31日至2018年6月20日期間，貴豆公司未經(jīng)有關(guān)部門批準或備案，通過發(fā)傳單、舉辦理財講課等方式向社會不特定公眾虛假宣傳其合作開發(fā)“智能避雷”等項目，自制理財產(chǎn)品，以年化利率10.5%至16%的高額利息為誘餌，以借款名義向社會公眾進行非法集資，且由孫某某實際控制、由朱濤（另案處理）擔任法定代表人的中融（北京**管理有限公司提供虛假擔保。貴豆公司非法集資的款項經(jīng)由孫某某的賬戶、被告人白某某的賬戶、以及被告人劉某某控制的貴豆公司賬戶等，用于人員開支、公司經(jīng)營成本、借新還舊、歸還外債及提現(xiàn)、還貸、消費等，揮霍殆盡。其中，被告人白某某協(xié)助孫某某實際控制貴豆公司及其賬戶；被告人劉某某受孫某某指使分配非法集資款等；被告人徐某甲受孫某某收買代表貴豆公司向被害人進行虛假宣傳等。經(jīng)司法審計，截止案發(fā)，孫某某伙同上述被告人等，向已報案的86名被害人非法集資共計達人民幣1200余萬元，造成被害人實際經(jīng)濟損失達人民幣900余萬元。

2019年2月2日，被告人白某某在河北省衡水市桃城區(qū)凱旋城小區(qū)一出租房內(nèi)被公安機關(guān)抓獲，并于當日羈押于當?shù)乜词厮?019年4月16日，被告人劉某某在天津市濱海新區(qū)大港區(qū)勝利街曙光里小區(qū)39號樓2單元405室被公安機關(guān)抓獲，并于當日羈押于當?shù)乜词厮?019年6月5日，被告人徐某甲在東?？h某產(chǎn)業(yè)園內(nèi)被公安機關(guān)抓獲，并于當日羈押于當?shù)乜词厮?/span>

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人孫某某、錢某某、韓某某、徐某乙、王某甲、莊某某、王某乙、崔某某等人的證言；2、被害人鞠某某、朱某某、戴某某等人的陳述及辨認筆錄；3、被害人信息登記表，借款合同書、理事會入職協(xié)議、擔保函等，財務憑證，涉案項目材料及宣傳資料等；4、工商登記資料等；5、司法會計鑒定意見書等；6、協(xié)助查詢通知書、銀行賬戶查詢明細、調(diào)取證據(jù)材料等；7、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等；8、被告人白某某、劉某某、徐某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人白某某、劉某某、徐某甲伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人白某某、劉某某、徐某甲均系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢

2019年11月2日

附：

1、被告人白某某、劉某某、徐某甲現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)光盤一張、書面材料九冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?