福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書

涵檢公刑訴〔2019〕141號(hào)

被告人竇某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201091991********，漢族，初中文化程度，河北省保定市**商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人，出生地天津市大港區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**區(qū)**號(hào)。

被告人白某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002421987********，土家族，初中文化程度，河北省保定市**速遞服務(wù)有限公司股東，出生地重慶市酉陽土家族苗族自治縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市北市區(qū)**樓**號(hào)。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306251990********，漢族，初中文化程度，河北省保定市**商貿(mào)有限公司主管，出生地河北省保定市，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人馬某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306261990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省保定市，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人董某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306221989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省原清苑縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市清苑區(qū)**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。

被告人吳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306831991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省安國市，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省安國市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人唐某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306221995********，滿族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省原清苑縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市清苑區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人馬某乙，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306221998********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地河北省原清苑縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市清苑區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。

被告人于某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306251988********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地河北省保定市，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。

被告人閆某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306341998********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地河北省曲陽縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省曲陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人李某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311811993********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地河北省冀州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省冀州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人王某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4213021993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地湖北省隨州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人吳某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002431996********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地重慶市彭水縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為重慶市彭水苗縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

被告人石某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306341999********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地河北省曲陽縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省曲陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306221997********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地河北省原清苑縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市清苑區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人李某乙，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306251995********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地河北省保定市，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省保定市徐水區(qū)**村**號(hào)。

因涉嫌詐騙罪，上列被告人均于2018年9月15日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，被告人于某某、李某乙分別于同日、2019年1月24日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，其他被告人均?018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被莆田市公安局涵江分局逮捕。

本案由莆田市公安局偵查終結(jié)，以被告人竇某某涉嫌詐騙罪、行賄罪、危險(xiǎn)駕駛罪、被告人白某某涉嫌詐騙罪、行賄罪、被告人劉某某、馬某甲、董某某、吳某甲、唐某某、馬某乙、于某某、閆某某、李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2018年12月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年1月30日至2019年2月28日、自2019年4月15日至2019年5月14日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年1月29日至2019年2月12日、自2019年4月1日至2019年4月15日）

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

被告人竇某某于2015年在河北省保定市出資成立河北省保定市**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。2017年8月左右，被告人竇某某為牟取非法利益，組織公司話務(wù)員冒充大眾、奇瑞等品牌的汽車客服中心工作人員，以開展“反饋消費(fèi)者、優(yōu)惠促銷活動(dòng)”即贈(zèng)送客戶進(jìn)口行車記錄儀和進(jìn)口節(jié)油器各一個(gè)，客戶僅需交納物流費(fèi)及進(jìn)口關(guān)稅共計(jì)398元（人民幣，下同），且公司將為此補(bǔ)償客戶一張價(jià)值400元的中國石化加油卡為由，騙取客戶信任，讓客戶簽收實(shí)際寄達(dá)的劣質(zhì)行車記錄儀、節(jié)油器及無法充值使用的加油卡后支付398元。此后，被告人竇某某陸續(xù)組織被告人劉某某、郝某某、馬某甲、董某某、吳某甲、唐某某、馬某乙、于某某、閆某某、李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某、李某乙及同案人李某丙、耿某某等人（均已起訴，下同）實(shí)施上述詐騙活動(dòng)；并任原公司話務(wù)員暨被告人劉某某為公司主管，負(fù)責(zé)公司大小事務(wù)包括匯總發(fā)貨信息、財(cái)務(wù)結(jié)算、管理員工、統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、發(fā)放工資等，且被告人劉某某作為公司主管可以根據(jù)總業(yè)績(jī)獲得抽成；任被告人馬某甲為9017話務(wù)室組長(zhǎng)，使其在擔(dān)任話務(wù)員之外同時(shí)協(xié)助主管分發(fā)話單、管理該話務(wù)室話務(wù)員等，且被告人馬某甲作為組長(zhǎng)可以每個(gè)月額外獲取200元管理費(fèi)；同時(shí)委托河北省保定市**速遞服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**速遞）以貨到付款方式寄送產(chǎn)品并代收貨款，**速遞股東暨被告人白某某實(shí)際負(fù)責(zé)**公司郵寄業(yè)務(wù)，**速遞從中收取每件10元的物流費(fèi)用。至2018年9月13日間，**公司經(jīng)由**速遞發(fā)貨被成功簽收共5942單，累計(jì)數(shù)額2364916元；被退回共10584單，累計(jì)數(shù)額4212432元。

在此期間，以上被**公司聘用人員及被告人白某某陸續(xù)知情**公司系在冒充汽車客服中心實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍然為獲取工資報(bào)酬及抽成或經(jīng)營利潤，繼續(xù)積極實(shí)施或協(xié)助實(shí)施上述詐騙活動(dòng)。

被告人白某某為**公司及另案被告人秦某某所經(jīng)營的保定市**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）提供物流服務(wù)，其知情后為**公司寄送貨物共3109單，累計(jì)數(shù)額1237382元；為**公司寄送貨物共3668單，累計(jì)數(shù)額1459864元。

被告人劉某某于2017年12月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，后于2018年4月左右開始擔(dān)任主管。期間其作為話務(wù)員知情后成功實(shí)施詐騙42單，累計(jì)數(shù)額16716元；其作為主管所管理話務(wù)員成功實(shí)施詐騙共2884單，累計(jì)數(shù)額1147832元。

被告人馬某甲于2017年11月底入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，之后同時(shí)擔(dān)任9017話務(wù)室組長(zhǎng)，其知情后所管理話務(wù)員成功實(shí)施詐騙共1047單，累計(jì)數(shù)額416706元。

被告人董某某于2017年11月入職**公司，工作一個(gè)月后離職，后于2018年4月再次入職擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙共335單，累計(jì)數(shù)額133330元。

被告人吳某甲于2018年3月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙175單，累計(jì)數(shù)額69650元。

被告人唐某某于2018年3月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙152單，累計(jì)數(shù)額60496元。

被告人馬某乙于2018年7月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙100單，累計(jì)數(shù)額39800元。

被告人于某某于2018年6月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙94單，累計(jì)數(shù)額37412元。

被告人閆某某于2018年4月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙90單，累計(jì)數(shù)額35820元。期間被告人閆某某為被告人劉某某整理發(fā)貨數(shù)據(jù)提供幫助。

被告人李某甲于2018年7月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙60單，累計(jì)數(shù)額23880元。

被告人王某甲于2018年7月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙58單，累計(jì)數(shù)額23084元。

被告人吳某乙于2018年7月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙51單，累計(jì)數(shù)額20298元。

被告人石某某于2018年7月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙28單，累計(jì)數(shù)額11144元。

被告人張某某于2018年7月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后成功實(shí)施詐騙16單，累計(jì)數(shù)額6368元。

被告人李某乙于2018年8月入職**公司擔(dān)任話務(wù)員，其知情后撥打詐騙電話1000余次。

案發(fā)后，被告人竇某某、劉某某、馬某甲、董某某、吳某甲、唐某某、馬某乙、于某某、閆某某、李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某、李某乙均于2018年9月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人白某某于次日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被扣押的行車記錄儀、節(jié)油器、加油卡等物證；

2.被告人竇某某、白某某、劉某某、馬某甲、董某某、吳某甲、唐某某、馬某乙、于某某、閆某某、李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某、李某乙的戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.證人沈某某、林某某等證言；

4.被害人黃某甲、鄭某某陳述；

5.被告人竇某某、白某某、劉某某、馬某甲、董某某、吳某甲、唐某某、馬某乙、于某某、閆某某、李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某、李某乙的供述和辯解；

6.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。

二、行賄罪、詐騙罪

2018年6月6日，被害人黃某甲就其被詐騙一事向莆田市公安局涵江分局報(bào)案，莆田市公安局涵江分局受理后，成立“2018.6.12”專案組對(duì)該案展開偵查，并指派民警林某某、賴某某、黃某乙三人前往河北省保定市進(jìn)行偵查。

2018年7月，為了讓民警林某某等三人對(duì)被告人秦某某涉嫌詐騙罪一案的偵查中予以關(guān)照，被告人秦某某經(jīng)被告人竇某某之手委托被告人白某某在河北省保定市秀蘭酒店送給民警林某某等三人現(xiàn)金30000元及8盒“直隸御品”健身球。后民警林某某等三人為了辦案需要，收下30000元現(xiàn)金及8盒健身球并于同年7月12日上繳莆田市公安局涵江分局紀(jì)委，涉案的現(xiàn)金30000元暫扣在本院。

被告人白某某向辦案民警送完上述財(cái)物后，對(duì)另案被告人秦某某謊稱花費(fèi)78000元用于打通關(guān)系，秦某某進(jìn)而以貨款抵扣的方式再次支付被告人白某某50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被扣押的現(xiàn)金、健身球等物證；

2.立案決定書、戶籍證明、扣押物品清單等書證；

3.證人沈某某、林某某、賴某某、黃某乙等人證言；

4.被告人秦某某、竇某某、白某某供述和辯解。

三、危險(xiǎn)駕駛罪

2018年8月18日19時(shí)許，被告人竇某某與其朋友在保定市“**”飯店飲酒，后被告人竇某某酒后駕駛冀******號(hào)小型轎車欲載其朋友回家，途經(jīng)**街**路交叉路口北側(cè)時(shí)被執(zhí)勤民警當(dāng)場(chǎng)查獲。經(jīng)司法鑒定，從被告人竇某某的血樣中檢出乙醇濃度為121.8mg/l00ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人竇某某的戶籍證明、駕駛?cè)诵畔⒉樵儭C(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果等書證；

2.證人郝某某證言；

3.被告人竇某某的供述和辯解；

4.乙醇含量司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人竇某某以非法占有為目的，伙同他人冒充汽車客服中心騙取被害人財(cái)物共計(jì)6577348元，其中4212432元因意志外因素未能得逞，數(shù)額特別巨大；又伙同他人為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員30000元；且在道路上醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第一百三十三條之一第一款、第二十三條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、行賄罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；被告人白某某明知被告人竇某某及秦某某等人系在組織詐騙犯罪，仍然提供幫助騙取被害人財(cái)物共計(jì)2697246元，數(shù)額特別巨大；又以非法占有為目的，通過隱瞞事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物48000元，數(shù)額較大；且伙同他人為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員30000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、行賄罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；被告人劉某某、馬某甲、董某某、吳某甲、唐某某、馬某乙、于某某、閆某某、李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某、李某乙明知被告人竇某某系在組織詐騙犯罪，仍然提供幫助，其中被告人劉某某幫助騙取被害人財(cái)物1164548元，數(shù)額特別巨大；被告人馬某甲、董某某、吳某甲、唐某某、馬某乙、于某某、閆某某分別幫助騙取被害人財(cái)物416706元、133330元、69650元、60496元、39800元、37412元、35820元，數(shù)額巨大；被告人李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某分別幫助騙取被害人財(cái)物23880元、23084元、20298元、11144元、6368元，數(shù)額較大；上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某乙明知被告人竇某某系在組織詐騙犯罪，仍然提供幫助，撥打詐騙電話五百人次以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任；被告人竇某某組織他人進(jìn)行犯罪活動(dòng)，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人白某某、劉某某、馬某甲、董某某、吳某甲、唐某某、馬某乙、于某某、閆某某、李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察員：?姚?舟

檢察員：林麗麗

2019年6月10日

附注：

1.被告人竇某某、白某某、劉某某、吳某甲現(xiàn)羈押于莆田市第一看守所；被告人馬某甲、董某某、唐某某、馬某乙、閆某某、李某甲、王某甲、吳某乙、石某某、張某某現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所；被告人于某某、李某乙現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式分別為1503229****、1593124****；

2.移送案卷五十冊(cè)_?！?

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