三門峽市陜州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

三陜檢二部刑訴〔2020〕2號　

被告人白某甲，男，1995年*月*日出生，居民身份證號碼6106211995********，漢族，初中肄業(yè)，住陜西省延長縣**鄉(xiāng)**村**號，因犯盜竊罪，于2017年1月10日被延長縣人民法院單處罰金3000元，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被三門峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)三門峽市陜州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月3日被三門峽市陜州區(qū)公安局逮捕。

被告人白某乙，男，1991年*月*日出生，居民身份證號碼6106211991********，漢族，初中肄業(yè)，住陜西省延長縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被三門峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)三門峽市陜州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月3日被三門峽市陜州區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1993年*月*日出生，居民身份證號碼6106211993********，漢族，初中畢業(yè)，住陜西省延長縣**鎮(zhèn)街道辦事處**社區(qū)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被三門峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)三門峽陜州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月3日被三門峽市陜州區(qū)公安局逮捕。

本案由三門峽市陜州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人白某甲、白某乙、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間于2019年11月29日退回偵查機關(guān)補充偵查。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2019年7月，被告人白某甲以低價收購高價賣出的方式非法倒賣他人銀行卡進行獲利。期間，被告人劉某某低價收購他人銀行卡后倒賣給被告人白某乙，被告人白某乙低價收購他人銀行卡后分別倒賣給被告人白某甲和其網(wǎng)上“老板”。在非法倒賣銀行卡過程中，被告人白某甲先后非法持有他人銀行卡20張，被告人白某乙非先后法持有他人銀行卡17張，被告人劉某某先后非法持有他人銀行卡13張。三被告人到案后均能如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、手機相冊照片、情況說明、聊天記錄截屏等；2、物證：銀行卡、身份證等；3、證人高某某、張某某、馬某某、楊某甲、崔某某、楊某乙、馮某某、曹某某、白某丙等證言；4、被告人白某甲、白某乙、劉某某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人白某甲、白某乙、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某甲、白某乙、劉某某為非法獲利，分別非法持有他人信用卡進行倒賣，數(shù)量較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。三名被告人到案后均能如實供述自己的犯罪事實，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕從寬處罰。建議判處被告人白某甲有期徒刑一年三個月，并處罰金20000元；判處被告人白某乙有期徒刑一年，并處罰金12000元；判處被告人劉某某有期徒刑九個月，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門峽市陜州區(qū)人民法院　

檢察員：段玉紅

（院印）

2020年1月16日　

附：

????1．三名被告人均羈押于三門峽市陜州區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。