天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津西檢公訴刑訴〔2019〕123號

被告人白文革，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼1201011966********，漢族，大專文化，北京**資本管理有限公司天津分公司總經理，出生地天津市和平區(qū)，戶籍地天津市和平區(qū)**路**樓**號樓**門**號，現(xiàn)住天津市和平區(qū)**路**號**室。2018年3月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年4月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院批準逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼1201011972********，漢族，中專文化，北京**資本管理有限公司天津分公司銷售總監(jiān)，出生地天津市河東區(qū)，戶籍地天津市河東區(qū)**道**里**號樓**棟**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年5月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候審，同年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院決定取保候審，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人王某乙，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1201051966********，漢族，大學本科，北京**資本管理有限公司天津分公司銷售總監(jiān)，出生地天津市河北區(qū)，戶籍地天津市河北區(qū)**路**里**號樓**門**號，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**路**小區(qū)**座**。2018年5月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候審，同年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院決定取保候審，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼1201021970********，漢族，大學本科，北京**資本管理有限公司天津分公司銷售總監(jiān)，出生地天津市河西區(qū)，戶籍地天津市河西區(qū)**路**園**號樓**門**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年5月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候審，同年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院決定取保候審，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結，以被告人白文革、王某甲、王某乙、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月11日、12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人王彩虹的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2018年10月25日至2018年11月23日、自2019年1月7日至2019年2月2日）；因案情復雜延長審查起訴期限三次（自2018年10月11日至2018年10月25日、自2018年12月24日至2019年1月7日、自2019年3月2日至2018年3月16日）。

經依法審查查明：2014年5月20日，**投資控股集團有限公司（以下簡稱“**集團”，另案處理）為向社會吸攬資金，在本市河西區(qū)投資設立北京**資本管理有限公司天津分公司（以下簡稱“**天津公司”），以口口相傳、網絡宣傳等方式承諾保本付息向社會公眾出售“**集團”及其關聯(lián)公司的理財產品。

2015年7月，被告人白文革擔任“**天津公司”總經理，負責公司全面工作。在明知公司不具備相應資質的情況下，采用上述方式向社會公眾公開吸攬資金。至案發(fā)，其帶領公司向社會公眾281人吸攬資金共計8920.0904萬元。

2015年8月，被告人王某甲擔任“**天津公司”銷售總監(jiān)，在明知公司不具備相應資質的情況下，管理業(yè)務人員、推動業(yè)務開展、親自參與協(xié)商促進業(yè)務達成，其任職期間帶領團隊向社會公眾51人吸攬資金共計1414.7萬元。

2014年7月，被告人王某乙擔任“**天津公司”銷售總監(jiān)，在明知公司不具備相應資質的情況下，管理業(yè)務人員、推動業(yè)務開展、親自參與協(xié)商促進業(yè)務達成，其任職期間帶領團隊向社會公眾61人吸攬資金共計1692.8072萬元。

2014年8月至案發(fā)，被告人劉某某擔任“**天津公司”銷售總監(jiān)，在明知公司不具備相應資質的情況下，管理業(yè)務人員、推動業(yè)務開展、親自參與協(xié)商促進業(yè)務達成，其任職期間帶領團隊向社會公眾22人吸攬資金共計1147.255萬元。

2018年3月8日，被告人白文革主動到公安機關投案；同年5月3日，被告人王某甲、王某乙主動到公安機關投案；5月4日，被告人劉某某主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1．工商登記材料、銀行賬戶流水等書證；

2. 證人何某某、歷某某等人的證言；

3. 投資人馬某某等人的證言；

4. 被告人白文革、王某甲、王某乙、劉某某的供述和辯解；

5. 審計報告；

6. 前科材料、身份證明、案件來源及抓獲經過等其他證明材料。

本院認為，被告人白文革、王某甲、王某乙、劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

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檢??察??員：楊??雪

代理檢察員：宋立倩

2019年3月11日???

附：

1．被告人白文革現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候審于天津市河東區(qū)**道**里**；被告人王某乙現(xiàn)取保候審于天津市河西區(qū)**路**座**號；被告人劉某某被取保候審于天津市河西區(qū)**路**園**。

2．案卷材料和證據七十六冊。

3．量刑建議書十二份。