浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人白某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6127311988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住陜西省清澗縣**鎮(zhèn)**村**。曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2014年8月被福建省莆田市涵江區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人代某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225271995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省普定縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002351995********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人許某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415211994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人胡某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002381998********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住重慶市巫溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002431993********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住重慶市彭水苗族土家族自治縣**街道**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人蒙某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521241989********，壯族，初中文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人黃某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4526241990********，壯族，大專文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)平果縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6102211990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住陜西省銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)車某某后車洼組009號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)公安分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人白某某、代某某、陳某甲、黃某甲、許某某、胡某甲、楊某甲、蒙某某、黃某乙、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月11日至10月10日、2019年11月22日至12月20日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年8月29日至9月13日、2019年11月11日至11月25日、2020年1月21日至2月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年至?2019年間，被告人白某某、代某某、陳某甲、黃某甲、許某某、胡某甲、楊某甲、蒙某某、黃某乙、陳某乙等人先后加入廣州倩彥化妝品有限公司，該公司實(shí)質(zhì)上是通過業(yè)務(wù)員拉人頭繳納會(huì)費(fèi)的傳銷模式進(jìn)行運(yùn)作，并通過?QQ、微信聊天、探探聊天交友方式進(jìn)行婚戀詐騙的具備犯罪集團(tuán)特征的犯罪組織。該犯罪組織分工明確、組織嚴(yán)密，自上而下設(shè)置總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等級(jí)別，實(shí)行統(tǒng)一管理、層級(jí)分工、集中食宿，每個(gè)成員按級(jí)別或按上交的業(yè)績點(diǎn)獲得提成。該犯罪組織在福建省漳州市設(shè)有六個(gè)窩點(diǎn)，至少有成員38名，由經(jīng)理負(fù)責(zé)詐騙犯罪組織的日常管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安排各窩點(diǎn)之間業(yè)務(wù)員調(diào)配等工作；每個(gè)窩點(diǎn)設(shè)立主任或主管，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)內(nèi)業(yè)務(wù)員的生活飲食起居，對(duì)窩點(diǎn)成員進(jìn)行培訓(xùn)，傳授詐騙方法和手段；加入犯罪組織的每名成員必須繳納2900元入會(huì)費(fèi)，每個(gè)窩點(diǎn)一般配備一名女性業(yè)務(wù)員及多名男性業(yè)務(wù)員，女性業(yè)務(wù)員幫助男性業(yè)務(wù)員與男性網(wǎng)友進(jìn)行語音、視頻或接聽手機(jī)，業(yè)務(wù)員必須冒用女性身份通過QQ、微信聊天交友戀愛的方式騙取被害人信任，繼而以索要話費(fèi)、路費(fèi)、生活費(fèi)、家人生病需要藥費(fèi)等各種理由騙取被害人錢財(cái)，并主動(dòng)約被害人見面騙取入會(huì)費(fèi)加入該組織。上述各被告人的具體犯罪事實(shí)：

一、被告人白某某的犯罪事實(shí)

被告人白某某于?2018年8月加入上述犯罪組織，擔(dān)任上述犯罪組織的經(jīng)理，至2019年?4月?24日被抓獲。被告人白某某在擔(dān)任經(jīng)理期間負(fù)責(zé)福建省漳州市角美鎮(zhèn)角嵩路137號(hào)豐泰商住小區(qū)3幢2單元717室、漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)僑興街榮昌新村3幢2單元303室、漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)龍池廣場龍勛花園7幢205室、漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)龍池開發(fā)區(qū)云龍海岸2期17幢1單元206室、龍海市龍池開發(fā)區(qū)西子大廈622室、漳州市臺(tái)商投資區(qū)匯金置地廣場3幢302室等六個(gè)窩點(diǎn)的日常管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安排各窩點(diǎn)之間業(yè)務(wù)員調(diào)配等工作。2018?年?8月至2019年4?月，該詐騙犯罪組織各窩點(diǎn)騙取被害人款項(xiàng)金額共計(jì)?167776余元。

二、福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)角嵩路137號(hào)豐泰商住小區(qū)3幢2單元717室窩點(diǎn)的犯罪事實(shí)

1、被告人陳某甲于2019年1月加入上述犯罪組織，于2019年4月初加入該窩點(diǎn)，至2019年4月24日被抓獲。期間，被告人陳某甲使用昵稱為“許他一[世幸福]W””的微信號(hào)，以索要生活費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等理由，騙取何某甲、陳某丙等被害人34682.88元。

2、窩點(diǎn)成員白龍福在該窩點(diǎn)期間，以索要路費(fèi)、生活費(fèi)等理由，騙取男性網(wǎng)友許某甲、何某乙等人3067.85元；窩點(diǎn)成員胡某甲在該窩點(diǎn)期間以索要生活費(fèi)等理由，騙取男性網(wǎng)友鄧某某、李某某等人3000.22元。

3、被告人楊某甲于2018年12月加入上述犯罪組織，2019年2月份加入該窩點(diǎn)并成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，至2019年4月24日被抓獲。期間，被告人楊某甲使用昵稱為 “Goodbye is just a stranger”的女性微信號(hào)，以索要醫(yī)藥費(fèi)等理由，騙取被害人彭?某某9251元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人楊某甲成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人后，窩點(diǎn)其他人員的詐騙金額為4524.97元。

三、福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)僑興街榮昌新村3幢2單元303室窩點(diǎn)的犯罪事實(shí)

1、窩點(diǎn)成員楊某乙在該窩點(diǎn)期間，以索要路費(fèi)、生活費(fèi)等理由，騙取男性網(wǎng)友孔某某、葉某某3151.4元；窩點(diǎn)成員白某某在該窩點(diǎn)期間以索要生活費(fèi)等理由，騙取男性網(wǎng)友廖某某2050元；窩點(diǎn)成員張某某在該窩點(diǎn)期間以索要路費(fèi)等理由，騙取男性網(wǎng)友趙某某等人3600元。

2、被告人許某某于2018年9月份加入該窩點(diǎn)并成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，至2019年4月24日被抓獲。期間，被告人許某某使用昵稱為“說不出的悲涼@誰會(huì)懂”、“薄荷糖微微涼”的微信號(hào)，以索要路費(fèi)、生活費(fèi)為由，騙取陳某丁等被害人5780元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人許某某成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人后，窩點(diǎn)其他人員的詐騙金額為8801.4元。

四、福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)龍池廣場龍勛花園7幢205室窩點(diǎn)的犯罪事實(shí)

1、被告人蒙某某于2018年8月加入上述犯罪組織，于2019年2月加入該窩點(diǎn)，至2019年4月24日被抓獲。期間，被告人蒙某某使用昵稱為“紫藤蘿”的女性微信號(hào)，以索要路費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等理由，騙取張某某、陳某戊等被害人11611.29元。

2、窩點(diǎn)成員高某某在該窩點(diǎn)期間，以索要生活費(fèi)等理由，騙取男性網(wǎng)友4965.2元；窩點(diǎn)成員熊某某以索要生活費(fèi)等理由，騙取男性網(wǎng)友3819.2元。

3、被告人黃某乙于2018年8月加入上述犯罪組織，于2019年2月加入該窩點(diǎn)并成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，至2019年4月24日被抓獲。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人黃某乙成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人后，該窩點(diǎn)的詐騙金額為9613.23元。

五、福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)龍池開發(fā)區(qū)云龍海岸2期17幢1單元206室窩點(diǎn)的犯罪事實(shí)

被告人代某某于2018年5月加入該窩點(diǎn)，至2019年4月24日被抓獲。期間，被告人代某某使用昵稱為“芳芳世家”、“唯一的守候”的微信號(hào)，以幫助找工作為由，騙取胡某乙入會(huì)費(fèi)2900元；以索要路費(fèi)、生活費(fèi)等理由，騙取黃某戊、胡某乙等被害人49415.4元。

六、福建省龍海市龍池開發(fā)區(qū)西子大廈622室窩點(diǎn)的犯罪事實(shí)

1、被告人黃某甲于2018年8月加入上述犯罪組織，于2019年3月加入該窩點(diǎn)，至2019年4月24日被抓獲。期間，被告人黃某甲使用昵稱為“占有欲”的女性微信號(hào)，以索要路費(fèi)、生活費(fèi)等理由，騙取黃某丙、黃某丁、唐某某、陳某己等被害人17682元。

2、被告人胡某甲于2018年8月加入上述犯罪組織，于2019年3月加入該窩點(diǎn)，至2019年4月24日被抓獲。期間，被告人胡某甲使用昵稱為“清歡渡”、“刻骨銘心”的微信號(hào)，以父親生病索要醫(yī)藥費(fèi)等理由，騙取被害人玉某某14000元；被告人胡某甲幫助被告人黃某甲與被害人黃某丁微信語音和接聽手機(jī)，騙取被害人黃某乙?1822元。

七、福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)匯金置地廣場3幢302室窩點(diǎn)的犯罪事實(shí)

1、被告人陳某乙于2018年11月加入該窩點(diǎn)，至2019年4月24日被抓獲。期間，被告人陳某乙使用昵稱為“思想滿溢”的女性微信號(hào)，以索要路費(fèi)等理由，騙取陳某庚、史某某等被害人8230元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、微信聊天內(nèi)容截圖、微信交易記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、QQ轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信紅包記錄截圖、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單、情況說明、刑事判決書等；

2.證人證言：證人王某甲、楊某乙、張某某、白某某、王某乙、王某丁、胡某甲、白某某、孟某某、向某某、潘某某、梁某某、熊某某、鐘某某、高某某、蔡某某、譚某某的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人陳某庚、史某某、陳某丁、孔某某、葉某某、趙某某、廖某某、黃某丙、黃某丁、玉某某、彭某某、許某某、何磊、江某某、鄧某某、李某某、王某某、何某甲、陳某丙、杜某某、鄒某某、周某某、陳某戊、張某某、白某某、楊某丙、胡某、黃某戊的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人白某某、代某某、陳某甲、胡某甲、黃某甲、蒙某某、楊某甲、許某某、黃某乙、陳某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、電子證據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

6.電子數(shù)據(jù)：微信及QQ交易記錄、通話記錄。

本院認(rèn)為，被告人白某某、代某某、陳某甲、黃某甲、許某某、胡某甲、楊某甲、蒙某某、黃某乙、陳某乙以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中白某某、代某某、陳某甲詐騙數(shù)額巨大，胡某甲、黃某甲、蒙某某、楊某甲、許某某、黃某乙、陳某乙詐騙數(shù)額較大，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人白某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人代某某、陳某甲、胡某甲、黃某甲、蒙某某、楊某甲、許某某、黃某乙、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人代某某、陳某甲減輕處罰、對(duì)被告人胡某甲、黃某甲、蒙某某、楊某甲、許某某、黃某乙、陳某乙從輕處罰；被告人白某某、代某某、陳某甲、黃某甲華、許某某、胡某甲、楊某甲、蒙某某、黃某乙、陳某乙歸案后均如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人白某某、代某某、陳某甲、胡某甲、黃某甲、蒙某某、楊某甲、許某某、黃某乙、陳某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁無正文）

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：李成潔

2020年2月2日

附：

?1.被告人白某某、代某某、陳某甲、胡某甲、黃某甲、蒙某某、楊某甲、許某某、黃某乙、陳某乙現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

?2.案卷材料貳拾伍冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書各拾份；訊問筆錄復(fù)印件肆份共拾壹頁；

3.隨案移送手機(jī)玖只、銀行卡肆張、記事本壹本。