起 訴 書
1.被告人白巨某（綽號白隊），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼2307031984********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2017年6月30日因犯聚眾斗毆罪被伊春市南岔區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩期二年執(zhí)行。2019年5月16日因涉嫌非法拘禁被南岔縣公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。
2.被告人韓某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼2307031987********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**城**期**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省南岔縣）。2013年8月21日因犯非法經(jīng)營罪被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2013年10月1日刑滿釋放。2019年9月3日因涉嫌尋釁滋事被南岔縣公安局取保候?qū)?，同?月30日，因涉嫌非法拘禁被南岔縣公安局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。
3. 被告人谷國忠（綽號牤子），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2307031986********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，住哈爾濱市香坊區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省南岔縣）。2018年1月25日因非法侵入他人住宅被黑龍江省蘭西縣公安局行政拘留15日。2019年6月23日因涉嫌尋釁滋事被南岔縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。
4. 被告人謝春雷，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2307031988********，漢族，本科文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月26日因涉嫌尋釁滋事被黑龍江省肇東市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)黑龍江省肇東市人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，同日由黑龍江省肇東市公安局執(zhí)行；2020年1月6日由南岔縣公安局押解至南岔縣看守所羈押。
5.被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼2307031984********，漢族，大專文化程度，犯罪前系**學院**，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年5月16日因涉嫌非法拘禁被南岔縣公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。
6.被告人孫某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2307031985********，漢族，高中文化程度，犯罪前系**鐵路客運段**，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2006年1月14日因犯故意傷害罪被伊春市南岔區(qū)人民法院判處免于刑事處罰；2017年2月5日因“賭博”、“吸毒”被處行政拘留20日。2019年5月16日因涉嫌非法拘禁被南岔縣公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。
7.被告人張某甲（綽號**），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2307031985********，漢族，中專文化程度，犯罪前系南岔縣**局**，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年5月16日因涉嫌非法拘禁被南岔縣公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。
8.被告人梁某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2307031986********，漢族，中專文化程度，犯罪前系南岔縣**辦**，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年6月1日因涉嫌非法拘禁被南岔縣公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行，同年7月25日被南岔縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>
9.被告人穆某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼2307031987********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年5月19日因涉嫌尋釁滋事被南岔縣公安局刑事拘留，同年6月21日被南岔縣公安局取保候?qū)彙?/span>
10.被告人劉某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼2307031979********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年5月19日因涉嫌尋釁滋事被南岔縣公安局刑事拘留，同年6月21日被南岔縣公安局取保候?qū)彙?/span>
11.被告人徐某甲（綽號小某甲），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼2305221998********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道路區(qū)**街**號**號樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市友誼縣）。2018年1月25日因非法侵入他人住宅被黑龍江省蘭西縣公安局行政拘留15日。2019年7月16日因涉嫌非法拘禁被南岔縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。
12.被告人張某乙（綽號小某乙），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼2321031997********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省五?？h**鄉(xiāng)**村**屯。2019年7月18日因涉嫌非法拘禁被南岔縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)南岔縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪批準逮捕，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。
13.被告人張某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2307031992********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，住北京市朝陽區(qū)**環(huán)**甲**號院**號樓**室（戶籍所在地黑龍江省南岔縣）。2019年6月13日因涉嫌尋釁滋事被南岔縣公安局刑事拘留，同年7月11日被南岔縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由黑龍江省南岔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白巨某、谷國忠涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪，被告人李某甲、張某甲、孫某甲涉嫌非法拘禁罪，尋釁滋事罪，被告人梁某甲、徐某甲、張某甲涉嫌非法拘禁罪，被告人穆某甲、劉某甲、張某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月21日向本院移送起訴。以被告人韓某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪，于2019年12月2日向本院移送起訴。以被告人謝春雷涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪，于2020年1月6日移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年12月6日、2020年2月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月6日，2020年3月20日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年11月22日、2020年2月6日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2011年初至2017年6月期間，被告人白巨某在伊春市南岔區(qū)經(jīng)營聚隆盛世投資公司，該公司主要從事高利放貸業(yè)務(wù)。為強索不受法律保護的高利貸債務(wù)，白巨某糾集被告人李某甲、張某甲、孫某甲、梁某甲等人，組成惡勢力犯罪團伙，多次非法拘禁多名被害人，在索債過程中多次采用聚眾造勢、滋擾、辱罵、恐嚇等手段，對借款人、擔保人及其家人的精神、生活造成嚴重的惡劣影響。
2017年7月，被告人韓某同白巨某、徐某乙在哈爾濱市共同經(jīng)營貸款公司，并由其租用哈西金爵萬象寫字樓919室作為貸款公司放貸場所。白巨某、韓某、徐某乙三人出資占比為40%、30%、30%。三人分工明確，白巨某負責貸款公司的日常經(jīng)營把關(guān)放款等全面工作，韓某負責協(xié)調(diào)、處理社會關(guān)系以及采用暴力手段要債被公安機關(guān)處理后問題的解決，徐某乙只負責出資和分紅。被告人韓某積極參與經(jīng)營，指派謝春雷、徐某甲、張某甲、孫某甲等人到該貸款公司工作，并多次指使其他貸款公司合伙人呂某甲，安排郭某甲、王某甲、杜某甲等人以噴油漆、扔臭豆腐、砸玻璃等手段為該公司暴力討債。為了便于發(fā)展客戶及催收債務(wù)，白巨某雇傭被告人徐某甲、張某甲、孫某甲為其發(fā)展客戶，雇傭被告人谷國忠、謝春雷等人為其充當打手，負責出現(xiàn)場及催收債務(wù)。在催收債務(wù)過程中，該犯罪團伙自備擴音喇叭、自噴漆等物品，多次采取入宅滋擾、扔煙霧、辱罵、恐嚇、在墻上或門上噴字等手段暴力討債，多次實施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動，逼迫多名被害人償還高利貸債務(wù)。白巨某通過放高利貸盈利為團伙成員發(fā)放工資。該團伙成員通過一系列的違法犯罪，形成了以白巨某、韓某為糾集者，谷國忠、謝春雷為骨干成員，徐某甲、張某甲為一般參與者的惡勢力犯罪團伙。
1.非法拘禁罪
（1）2010年，南岔縣**鎮(zhèn)居民張某丙在被告人白巨某處借款2萬余元，一直未還清。2014年秋季某日，白巨某得知被害人張某丙在南岔縣浩良河鎮(zhèn)后，便糾集被告人李某甲、張某甲、孫某甲、梁某甲到其經(jīng)營的公司集合，白巨某將消防斧把放入汽車后備箱后，五人駕駛汽車到南岔縣浩良河鎮(zhèn)一飯店內(nèi)將正在飯店吃飯的張某丙拽到車上，載至浩良河鎮(zhèn)東大河邊的橋下。張某丙下車后，白巨某讓張某丙還錢并對其進行辱罵、威脅張某丙“今天你不還錢，就把你扔到大河里喂魚！”。白巨某從車后背箱取出事先準備好的消防斧把，擊打張某丙后背和腰處數(shù)下，后將其打倒在地才停手。在此過程中，李某甲、張某甲、孫某乙、梁某甲等人將張某丙圍住并對其辱罵，讓其還錢。張某丙被逼無奈給其親屬打電話借錢求救，后白巨某等人將張某丙押到浩亮河火車站轉(zhuǎn)盤道附近，張某丙親屬將錢交給了白巨某手中，白巨某才將其放走，非法限制張某丙人身自由2個多小時。
（2）2014年初，南岔縣居民周某甲、遲某某、王某乙作為擔保人，以每月實際八分利率為李某乙擔保向被告人白巨某借高利貸10萬元，后李某乙未能如期還款且下落不明。2015年夏季某日上午9時許，白巨某糾集被告人李某甲、張某甲、孫某甲，駕車來到南岔**小學周某甲工作單位，孫某甲將被害人周某甲推入車內(nèi)，四人將周某甲押至白巨某公司后，為防止周某甲逃跑，孫某甲將門關(guān)上并守在門口，周某甲想出門打電話借錢，被孫某甲用拳頭從門口槌到屋內(nèi)，為逼迫周某甲替李某乙還高利貸債務(wù)，對周某甲進行辱罵，當日18時許才讓周某甲離開。白巨某等四人限制周某甲人身自由約9小時之久。
（3）2015年夏季某日，南岔縣居民閆某某向被告人白巨某借款2萬元，白巨某得知被害人閆某某搬至佳木斯居住后，便將閆某某叫到南岔縣其經(jīng)營的公司，以閆某某搬家沒告知他為由，對閆某某進行辱罵并打其嘴巴子逼迫其還錢。在閆某某稱其父母家在南岔后，白巨某、李某甲、張某甲三人駕車將閆某某押至南岔縣**嘉園**區(qū)**號樓**單元**室閆某某的父母家門口，在驗證此處住宅確為閆某某父母家后，白巨某、李某甲、張某甲三人又將閆某某押回白巨某公司，繼續(xù)辱罵閆某某，逼迫閆某某還錢，并威脅稱：“不還錢，就別想離開”，直至閆某某答應(yīng)第二天一定還錢，白巨某等人才將其放走，非法限制閆某某人身自由2個多小時。
（4）2016年初，南岔縣居民李某丙向被告人白巨某借款2萬元，同年5、6月，白巨某將被害人李某丙叫至其經(jīng)營的公司，對李某丙進行辱罵，讓其到墻角站著，逼迫其還錢。白巨某采用辱罵的方式，非法限制李某丙人身自由1個多小時。
（5）2016年6、7月某日，南岔縣居民周某乙向被告人白巨某借高利貸2萬元，2016年10月某日，白巨某假借被害人周某乙沒有及時歸還利息為由，將周某乙叫至其經(jīng)營的公司，對周某乙進行拳打腳踢、辱罵，逼迫周某乙還錢，并拿電棍威脅周某乙稱：“讓你還錢就還錢，你今天要不還錢，你就出不去這個門”。最后周某乙出于恐懼，被迫向石某甲求救，石某甲到現(xiàn)場后用信用卡刷卡替周某乙還給白巨某2萬元。白巨某非法限制周某乙人身自由5個多小時。
（6）2017年3、4月，南岔居民林某某作為擔保人，為苑某某擔保向被告人白巨某借高利貸1.5萬元，后苑某某未能如期還款且下落不明。2017年秋季某日13時30分許，白巨某把林某某叫到其經(jīng)營公司，讓林某某替苑某某還錢。林某某要走，白巨某便辱罵林某某，聲稱：“你還想走，今天少一分錢你都出不了這屋”，并用拳頭打林某某右側(cè)臉部一拳，將林某某打倒在地。被告人李某甲未防止林某某逃跑將白巨某公司的卷簾門拉下來，然后白巨某拿一把日本戰(zhàn)刀指著林某某說：“不還錢就別想走”，直至林某某求饒答應(yīng)替苑某某還錢，打電話向其親屬求救，其親屬到場后向白巨某求情，白巨某才放林某某離開。白巨某、李某甲非法限制林某某人身自由2個多小時。
（7）2018年1月20日10時許，哈爾濱市居民高某甲到韓某經(jīng)營的“人人速貸”小額貸款公司借錢，用以歸還他所欠被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司的錢款。白巨某得知消息后，指派谷國忠、謝春雷、李某甲到達人人速貸小額貸款公司，以辱罵、毆打的方式強行將高某甲帶上車，將高某甲押送到哈西金爵萬象小區(qū)3號樓919室白巨某、韓某共同經(jīng)營的聚隆盛世小額貸款公司。白巨某等人以“在我的公司貸款之后就不能去別的公司貸款”為由，白巨某、谷國忠、謝春雷、徐某甲、張某甲等人用辱罵、恐嚇、逼迫高某甲下跪、拳打腳踢、電棍電擊等方式，讓高某甲將所有欠款及利息馬上歸還，毆打、辱罵的過程持續(xù)一小時之久。期間高某甲多次要求離開都被白巨某拒絕。最后，高某甲出于恐懼，被迫提出回家借錢還給白巨某。白巨某指派徐某甲、謝春雷、谷國忠開車押高某甲回家取錢，不拿到錢就不許高某甲離開，直至當天17時許，高某甲母親將2萬元交給谷國忠后，谷國忠等人才離開，高某甲恢復(fù)人身自由，白巨某等人非法限制高某甲人身自由達7小時之久。
（1）物證消防斧把、日本戰(zhàn)刀等照片；
（2）書證戶籍證明，刑事判決書，轉(zhuǎn)賬記錄，銀行流水，收條等；
（3）被害人張某丙、周某甲、閆某某、林某某、高某甲等人陳述；
（4）證人郭某乙、李某丙、王某乙、遲某某、張某丁等人證言；
（5）被告人白巨某、李某甲、張某甲、孫某甲、梁某甲等人的供述和辯解。
2.尋釁滋事違法犯罪事實
（1）2013年夏季某日，南岔縣居民王某丙向白巨某借高利貸1萬元，后因被害人王某丙到期無法還錢，被告人白巨某通過電話揚言要揍他，王某丙找人向白巨某說情寬限一個月還款。數(shù)日后，白巨某和張某甲在通山路駕車行駛時看到王某丙，白巨某辱罵王某丙讓其盡快還錢，張某甲用拳頭懟其肩膀一下，踢一腳，逼迫王某丙盡快還錢。
（2）2014年夏季某日，因南岔縣居民穆某乙沒有向被告人白巨某及時歸還高利貸利息，白巨某糾集李某甲駕車來到南岔縣原中醫(yī)院附近被害人穆某乙的鐵藝店內(nèi)。白巨某將正吃飯的穆某乙踹倒并逼迫穆某乙還錢，因穆某乙沒錢，二人便強行將穆某乙鐵藝店內(nèi)的電焊機抬走，致使穆某乙無法工作。之后穆某乙找到白巨某稱有電焊活，掙錢分白巨某一半，白巨某才將電焊機還給穆某乙。
2016年夏季某日，被告人白巨某指使被告人李某甲、孫某甲以用噴紅油漆及扔臭豆腐的方式滋擾被害人穆某乙，并將事先準備好的紅色自噴漆、臭豆腐交給李某甲和孫某甲。當天傍晚二人來到穆某乙位于南岔縣東大集附近的鐵藝店，李某甲將臭豆腐潑在鐵藝店卷簾門上，孫某甲在卷簾門上噴“還錢”字樣，后離開。
2016年夏季某日，被告人白巨某將被害人穆某乙叫至其經(jīng)營的聚隆盛世投資公司內(nèi)，對穆某乙進行毆打，逼迫穆某乙還錢，穆某乙頭部被白巨某打傷流血。期間被告人李某甲、孫某甲、張某甲辱罵穆某乙，幫助白巨某向穆某乙要債。數(shù)月后白巨某再次將穆某乙叫至其公司內(nèi)逼迫穆某乙還錢，并用消防斧柄將穆某乙耳朵打傷流血。
2016年夏季某日，被告人白巨某將被害人穆某乙叫至其經(jīng)營的聚隆盛世投資公司，用電棍電擊穆某乙，并讓被告人谷國忠按住穆某乙，逼迫穆某乙還錢，穆某乙求饒稱其腿被電壞，白巨某才讓其離開。
（3）2014年秋季某日，南岔縣居民孫某乙在白巨某經(jīng)營的聚隆盛世貸款公司向白巨某、李某甲借款2萬元，之后孫某乙向白巨某、李某甲二人支付高額利息，直到2015年4月左右，因?qū)O某乙沒有及時向白巨某、李某甲支付高利貸利息。白巨某便將孫某乙叫至其公司內(nèi)，白巨某、李某甲、張某甲、孫某甲、梁某甲對孫某乙隨意辱罵、威脅，逼迫孫某乙還錢。
2015年5、6月某日，因被害人孫某乙再次沒有及時向白巨某支付高利貸利息。被告人白巨某將孫某乙叫至“拾光冷飲廳”二樓一單間內(nèi)，逼迫孫某乙還錢。白巨某上前踹孫某乙?guī)啄_，將孫某乙踹倒在沙發(fā)上，后李某甲、孫某甲用拳頭擊打?qū)O某乙數(shù)下。
（4）2015年春季某日，南岔縣居民李某丁為朋友金某某擔保向被告人白巨某借高利貸5萬元，后因被告人白巨某無法聯(lián)系到金某某，白巨某多次通過電話辱罵、威脅李某丁逼迫其替金某某還款，李某丁被逼無奈向白巨某定期還款。
（5）2015年夏季某日晚上，被告人白巨某指使被告人孫某甲、梁某甲以砍門、砸門等手段滋擾南岔縣居民周某甲正常生活，迫使被害人周某甲替李某乙還錢。當晚孫某甲、梁某甲二人到南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室周某甲家，用斧子將周某甲家防盜門砍出4、5個口子。
（6）2015年夏季某日，南岔縣居民佐某某向白巨某借高利貸2萬元，實際到手1.84萬元，后因被害人佐某某到期無法償還利息，被告人白巨某通過電話隨意辱罵佐某某，并將佐某某叫至其經(jīng)營的聚隆盛世投資公司，用尖刀嚇唬佐某某，同時語言威脅佐某某，逼迫其還錢。
（7）2015年7月某日，南岔縣居民趙某甲向被告人白巨某借款1.5萬元，并約定高額利息。數(shù)日后，當被害人趙某甲再次找到白巨某借款時，白巨某發(fā)現(xiàn)趙某甲更換電話號碼，便以更換電話號碼沒有告知他為由對趙某甲隨意辱罵、毆打。
（8）2012年間，南岔縣居民吉某某向被告人白巨某借款2萬元，并約定高額利息。2015年末某日，因被害人吉某某沒有及時歸還高額利息，白巨某多次打電話威脅、辱罵吉某某，并安排人到南岔縣**小區(qū)吉某某家，用紅油漆噴“還錢”字樣，滋擾吉某某家人正常生活，逼迫吉某某還錢。
2016年3月某日，被告人白巨某糾集被告人孫某甲、張某甲到南岔**小區(qū)吉某某家以入宅滋擾的方式，滋擾吉某某家人正常生活，逼迫吉某某還債，數(shù)日后白巨某指派李某甲、張某甲再次到吉某某家以入宅滋擾的方式，逼迫吉某某還債。
2016年6月某日，被告人白巨某糾集被告人李某甲駕車來到浩良河鎮(zhèn)火車站吉某某的工作單位，向吉某某逼債。白巨某對吉某某隨意毆打、辱罵，讓吉某某下跪并錄視頻，并打電話威脅吉某某母親初某某為吉某某還債。吉某某母親答應(yīng)還錢后，白巨某對吉某某說：“這次不能白來，要吃飯和加油錢”，強拿硬要吉某某1500元錢后，白巨某、李某甲二人才離開。
2016年秋季某日，被告人白巨某將吉某某叫至其經(jīng)營的聚隆盛世投資公司內(nèi)，用電棍電擊吉某某數(shù)下，并逼迫吉某某還錢，吉某某求饒并答應(yīng)還錢后，白巨某才讓吉某某離開。
（9）2016年初，南岔縣居民李某丙向白巨某借高利貸2萬元，2016年5、6月某日，被告人白巨某將李某丙的擔保人劉某甲叫至其經(jīng)營的聚隆盛世投資公司，對被害人劉某甲拳打腳踢，逼迫劉某甲替李某丙還錢。
（10）2016年年末，南岔縣居民欒某甲為朋友劉某乙擔保向被告人白巨某借款，2017年3、4月某日，劉某乙還錢時對白巨某說其借取的錢款也被欒某甲花了一部分，劉某乙讓白巨某替其向欒某甲要錢，并許諾將要回來的錢拿出一部分作為答謝。白巨某答應(yīng)后，當天指使李某甲去要錢未果，后指使被告人谷國忠晚上用磚頭把位于南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**樓**廳的欒某甲家北側(cè)陽臺窗玻璃砸碎。數(shù)日后，白巨某再次指使谷國忠來到欒某甲家附近，將白巨某交給他的臭豆腐扔向欒某甲家北側(cè)陽臺窗戶上，谷國忠便逃離現(xiàn)場。
2017年6月某日23時許，被告人白巨某指使被告人谷國忠以向欒某甲家噴紅油漆，逼迫欒某甲還錢。谷國忠按照白巨某的指示來到欒某甲家北側(cè)陽臺，用白巨某交給他的紅色自噴漆，在欒某甲家北側(cè)陽臺門的兩側(cè)分別噴寫上“還錢”兩個字，事后谷國忠逃離現(xiàn)場。數(shù)日后，白巨某又指使谷國忠以用斧子砍欒某甲家門和噴紅油漆的方式滋擾欒某甲正常生活。當晚，谷國忠攜帶斧子和自噴漆到達欒某甲家附近，谷國忠先用自噴漆在欒某甲家北側(cè)陽臺噴“還錢”字樣，然后進到欒某甲家單元門內(nèi)，用斧子將欒某甲家防盜門砍壞，在逃跑的過程中，谷國忠在欒某甲家單元門口被欒某甲的母親抓住，谷國忠用力掙脫后逃跑。欒某甲家人不堪白巨某等人的多次滋擾，被迫背井離鄉(xiāng)，搬到山東省靠打工維持生活。
（11）2016年8月某日，南岔縣居民楊某甲向白巨某借高利貸2.5萬元。2017年5月某日，被告人白巨某通過電話讓被害人楊某甲償還本金，后白巨某電話催促楊某甲還錢時，白巨某身旁人員辱罵楊某甲，讓其盡快還錢。2017年6月某日，白巨某讓楊某甲到其經(jīng)營的公司還款，當日22時許，楊某甲到達公司門口，被人推進屋內(nèi)，當時屋內(nèi)有四、五人，其中有人拿著電棍發(fā)出聲響，逼迫楊某甲還錢。
（12）2017年3、4月某日，因南岔縣居民鄒某某向被告人白巨某借高利貸2萬元沒有及時歸還，白巨某聯(lián)系不上鄒某某。白巨某便指使被告人谷國忠、李某甲到南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**樓**廳鄒某某前妻李某戊家找鄒某某要債，以噴紅油漆、潑臭豆腐的方式滋擾李某戊正常生活，白巨某將事先準備好的紅色自噴漆及臭豆腐交給谷國忠。當晚李某甲、谷國忠來到李某戊家樓道內(nèi)，谷國忠用紅色自噴漆在李某戊家墻上噴“還錢”字樣，并將臭豆腐淋在李某戊家門上。
2017年4、5月某日，被告人白巨某再次指使谷國忠到李某戊家，以用膠水堵鎖眼、噴紅油漆的方式滋擾李某戊正常生活。當晚谷國忠用白巨某提供的膠水及紅色自噴漆，將李某戊家房門鎖眼堵住，在李某戊家墻上噴“還錢”字樣。
2017年9月某日，被告人白巨某指使被告人谷國忠以砍門的方式滋擾李某戊正常生活，并交給谷國忠一把斧子。后谷國忠用白巨某之前提供的斧子將李某戊家房門砍壞。李某戊不堪滋擾，被迫將南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**樓**廳賣掉，并搬至其母親家居住。
（13）2017年5月某日，因張某甲將伊春市**中學教師劉某乙的汽車撞壞，雙方約定在南岔縣**汽車修理廠見面，協(xié)商修車事宜。張某甲便糾集白巨某、李某甲到達現(xiàn)場，因劉某乙的朋友劉某丙提出要到4S店修車，白巨某、張某甲便對劉某丙隨意辱罵、毆打。劉某乙因出于恐懼，被迫與劉某丙離開現(xiàn)場。最后劉某乙修車花費3000多元錢，張某甲僅向劉某乙支付1200元錢。
（14）2017年某日，南岔縣居民吳某某向白巨某借高利貸2萬元，實際到手1.6萬元，后因被害人吳某某到期無法償還利息，被告人白巨某多次通過電話隨意辱罵吳某某，并將吳某某叫至其經(jīng)營的聚隆盛世投資公司，用卡簧刀比劃往其身上扎，看到吳某某要逃跑，將其拽回，并用拳頭毆打其腹部，逼迫吳某某還錢。
（15）2017年8月某日，哈爾濱市雙城區(qū)居民于某甲與其兒子于某乙向白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借高利貸2萬元，因于某甲沒有及時歸還高額利息，2017年秋天，白巨某指使謝春雷、徐某甲、張某甲、孟某某以噴紅油漆、畫紅骷髏、賴在家里不走、拿大喇叭喊等方式，先后多次到哈爾濱市雙城區(qū)**鄉(xiāng)**村滋擾于某甲家人正常生活，逼迫于某甲還錢，于某甲妻子劉某丙不堪滋擾，被迫向白巨某支付2萬元。
（16）2017年8月某日，黑龍江省蘭西縣居民楊某乙向被告人白巨某、韓某經(jīng)營的公司借高利貸后不知去向。2018年1月24日13時許，白巨某指使谷國忠、徐某甲、石某乙（另案處理）前往蘭西縣**鄉(xiāng)**村楊某乙父親楊某丙家催收欠款，谷國忠等三人在楊某丙家中斗地主，直至當日20時許雙方發(fā)生撕扯報警后方才離開。次日，谷國忠等三人再次來到楊某丙家滋擾，楊某丙報警后，谷國忠等三人被蘭西縣公安局行政拘留15日。后韓某通過張某戊協(xié)調(diào)拘留所，谷國忠等三人在蘭西拘留所僅被執(zhí)行拘留5日后釋放。
（17）2017年9月某日，哈爾濱市居民向被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借高利貸后，不知去向。2018年初白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷先后兩次到哈爾濱東站附近國某甲父親國某乙經(jīng)營的旅店，讓國某乙替國某甲還債。兩次討要無果后，白巨某讓被告人韓某找人采用砸玻璃的手段逼迫國某乙替兒子國某甲還錢。韓某先后兩次安排杜某甲和郭某甲、王某甲采用臭豆腐砸玻璃的方式逼迫國某乙還債，因郭某甲等人不清楚國某乙旅店具體位置，誤將國某乙鄰居郭某乙家玻璃砸壞。
（18）2017年11月某日，哈爾濱市道外區(qū)居民謝某甲向被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借高利貸1.5萬元，因謝某甲沒有及時歸還高額利息，白巨某、韓某指使謝春雷等人到綏化市**小區(qū)謝某甲妹妹謝某乙家及哈爾濱市**區(qū)**鎮(zhèn)**村謝某甲父親謝某丙家，以噴紅油漆、砸玻璃等方式滋擾謝某甲家人的正常生活，逼迫被害人謝某乙、謝某丙為謝某甲還債。謝某甲家人不堪滋擾，謝某甲的哥哥謝某丁被迫向白巨某支付2萬元。
（19）2017年11月某日，哈爾濱市平房區(qū)居民李某已在被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借高利貸3萬元，因李某已沒有及時歸還高額利息，白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷多次滋擾李某已正常生活。2018年初，白巨某用“呼死你”軟件將李某已手機呼叫10天左右，致使李某已手機不能正常使用。后白巨某指使谷國忠、謝春雷將李某已單位大門換鎖，在李某已家樓道墻壁上用紅色油漆噴字，致使受害人李某已生活受到影響。
（20）2017年12月某日，哈爾濱市居民丁某某向被告人白巨某和韓某共同經(jīng)營的貸款公司借款人民幣1萬元，后因丁某某不能按時還錢，2018年初，白巨某、韓某安排谷國忠、謝春雷領(lǐng)著郭某甲采用給丁某某家噴漆的手段向其討債。
（21）2017年12月某日，安達市居民胡某某在被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借高利貸2萬元。因胡某某沒有及時向白巨某支付高利貸利息，2018年4月，白巨某指使被告人谷國忠和謝春雷以入宅滋擾的方式，賴在胡某某開的托老所吃住，逼迫胡某某還債。其間谷國忠、謝春雷對胡某某隨意辱罵威脅，逼迫胡某某還錢，谷國忠、謝春雷強行將托老所的電視機搬走抵債，并在托老所墻上噴紅漆，還將胡某某位于安達市**街**樓**單元**的房門鑰匙拿走，將房門鎖更換。
2018年5月某日，被告人白巨某再次指使被告人谷國忠、謝春雷賴在胡某某開的托老所吃住，逼迫胡某某還債，因胡某某無力支付高額債務(wù)，谷國忠、謝春雷二人將托老所一樓的玻璃營業(yè)門、冰柜、電飯鍋砸壞，二樓的玻璃門、和衛(wèi)生間的門和隔板砸壞，還向托老所屋內(nèi)扔兩顆煙霧彈。經(jīng)鑒定，損毀物品價值人民幣2945元。
2018年5月23日，被告人韓某指使于某乙、孫某丁跟隨谷國忠到托老所，繼續(xù)滋擾胡某某正常生活，胡某某再次報警，之后韓某找到外號“六哥”的人協(xié)調(diào)此事，致使違法行為人未受到法律追究。
（22）2018年初，安達市居民王某丁向被告人白巨某、韓某公共經(jīng)營的貸款公司借高利貸后不知去向。同年4月某日，白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷到王某丁妻子王某戊及王某丁父母住處，用其提供的紅色自噴漆在樓道墻上噴“王某丁還錢、不還錢死全家”、“王某丁不還錢死”等字樣，并在門口撒黃紙錢，還用膠水將兩處住宅的鎖眼堵死。
數(shù)日后，被告人白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷再次到王某戊住處，在樓道墻上噴紅色“王某丁欠錢不還”、“402欠錢不還”。
數(shù)日后，被告人白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷又在王某戊住處墻上噴紅色“王某丁、還錢、402還錢”字樣，并在門口潑臭豆腐，先后兩次還在王某丁父母住處樓道墻壁上噴“王某丁欠錢不還、死全家”字樣。
數(shù)日后，被告人白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷第四次到王某戊住處，使用彈弓槍將王某戊家西側(cè)窗戶玻璃打壞，并用斧子將王某丁父母住處的房門砍出三個口子。白巨某等人行為對王某丁妻子王某戊及王某丁的父母生活造成了嚴重影響。
（23）2018年3月某日，黑龍江省延壽縣居民高某乙在被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借高利1.5萬元，因高某乙沒有及時支付高額利息，2018年4月某日，被告人白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷到高某乙家樓道內(nèi)用紅色油漆噴“高某乙還錢，死！??！”等字樣，并用膠水堵門鎖鎖眼。數(shù)日后，谷國忠、謝春雷到高某乙父親高某丙家，用紅色油漆噴在高某丙家大門上噴“高某乙欠錢不還死全家”字樣，并向高某丙家扔臭豆腐，逼迫高某乙還錢，致使受害人高某乙及高某丙正常生活受到嚴重影響。
（24）2018年2月某日，黑龍江省方正縣居民周某丙在被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借高利貸1萬元。2018年6月某日，因周某丙沒有向白巨某支付高額利息，白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷用打電話威脅、恐嚇、噴紅油漆等方式向周某丙討債，滋擾周某丙正常生活。
（25）2017年期間，海倫市居民姜某某向被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借高利貸2萬元。2018年7、8月某日，因被害人姜某某沒有及時還錢，白巨某、韓某指使谷國忠、韓某甲到海倫市**鄉(xiāng)姜某某母親郭某丙家，以威脅、辱罵、入宅賴著不走的方式逼迫郭某丙為姜某某還錢，谷國忠在郭某丙家附近用大喇叭播放“姜某某還錢”，后姜某某母親郭某丙報警，谷國忠、韓某甲才離開。
（26）2018年3月某日，哈爾濱道外區(qū)居民范某某向被告人白巨某、韓某經(jīng)營的公司借高利貸后不知去向。2018年8、9月某日，白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷采取往被害人范某某家門外墻上噴“還錢范某某”、“還錢801”等字樣，并多次向范某某家門口扔臭豆腐的方式滋擾范某某丈夫張某戊的正常生活，逼迫張某戊為范某某還債。
（27）2017年末，肇東市居民李某戊為其姐姐李某已擔保在被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司借款3萬元，后李某戊又借款2萬元。因李某已、李某戊沒有及時向白巨某支付高額利息，2018年10月某日，白巨某指使被告人谷國忠、謝春雷多次以張貼大字、入宅滋擾的方式滋擾被害人李某戊及其家人生活，逼迫李某戊還債。謝春雷將印有“欠錢不還耍無賴，護士李某戊”及李某戊身份信息字樣的紙張貼滿李某戊單位走廊墻壁、衛(wèi)生間，谷國忠、謝春雷還到李某戊父親李某庚家中，逼迫李某庚搬家賣房子還債。致使李某戊及其家人生活受到嚴重影響。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）物證自噴漆、彈弓槍照片等；
（2）書證行政處罰決定書，貸款檔案袋，出現(xiàn)場照片，銀行流水，微信轉(zhuǎn)賬記錄等；
（3）被害人欒某甲、周某甲、胡某某、李某戊、李某已、周某丙等人的陳述；
（4）證人陳某甲、杜某甲、王某甲、孫某丁、馬某某等人的證言；
（5）被告人白巨某、韓某、谷國忠、李某甲、張某甲等人的供述和辯解；
（6）現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片，辨認筆錄等；
（7）伊春德信會計師事務(wù)所鑒定意見書；
（8）視聽資料。
3.敲詐勒索罪
（1）2015年11、12月某日，被告人白巨某以向被害人李某已索要2萬元欠款為由，指使被告人劉某甲、張某乙以砸李某已家窗玻璃的手段，對其進行威脅恐嚇。后白巨某又開車將二人拉到南岔縣**廠李某已家附近踩點，當晚劉某甲、張某乙二人按照白巨某的指示用磚頭將李某已家后窗玻璃砸碎多塊，致使被害人李某已及家人受到嚴重驚嚇，后李某已不敢在此居住，被迫搬遷到金山屯區(qū)居住，以此躲避白巨某的騷擾。數(shù)日后，白巨某得知李某已到金山屯區(qū)居住，再次以向李某已索要欠款為由，指使被告人劉某甲、穆某甲、張某乙以用膠水堵鎖眼，涂紅油漆，用斧頭砍門的手段威脅恐嚇李某已。白巨某開車拉穆某甲到金山屯區(qū)進行事先踩點，當晚由穆某甲駕車拉著劉某甲、張某乙來到金山屯區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室李某已家，劉某甲、張某乙按照白巨某的指示用膠水把防盜門鎖芯堵住，將房門及墻上涂紅油漆，并用斧頭將房門砍壞。受害人李某已不堪白巨某的多次騷擾，躲避到外地生活。
（2）2018年1月20日10時許，哈爾濱市居民高某甲因去其他貸款公司借款被被告人白巨某發(fā)現(xiàn)，白巨某指使被告人謝春雷、谷國忠、李某甲強行將被害人高某甲帶至其公司，白巨某等人以“在我的公司貸款之后就不能去別的公司貸款”為由，對高某甲進行辱罵、恐嚇、毆打、逼迫下跪、電擊，逼迫高某甲還債，高某甲出于恐懼，打電話聯(lián)系母親借錢還給白巨某等人。毆打高某甲期間，白巨某、谷國忠、謝春雷等人以罰違約金為名，向其額外索要5000元錢罰款，高某甲被毆打后被迫同意白巨某等人的無理要求。數(shù)日后，白巨某為向高某甲索要這5000元罰款，糾集谷國忠、謝春雷采用堵鎖眼、往高某甲家門上砸臭豆腐和往樓道內(nèi)噴紅油漆等手段滋擾高某甲正常生活，高某甲不堪其擾被迫向白巨某額外支付4000元錢。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）被害人高某甲、李某已的陳述；
（2）證人牟某某、王某已、鄭某甲、于某丙、謝春雷等人證言；
（3）被告人白巨某、谷國忠、穆某甲、劉某甲、張某乙等人的供述和辯解；
（4）現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。
4.強迫交易罪
2017年11月某日，哈爾濱市居民卞某某到被告人白巨某、韓某共同經(jīng)營的貸款公司咨詢貸款相關(guān)事宜，被害人卞某某覺得利息及現(xiàn)場費用過高，與白巨某理論，白巨某對其進行毆打并將其打跪下，白巨某又指使被告人謝春雷、谷國忠毆打和辱罵卞某某，白巨某并威脅卞某某“不借款不行，信不信今天我讓你出不去這個屋”，致使卞某某心里恐懼，不得不向白巨某借高利貸1.5萬元。數(shù)日后，卞志武被迫還給白巨某本息共計2.7672萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）書證借款檔案袋，轉(zhuǎn)賬記錄等；
（2）被害人卞某某的陳述；
（3）證人孫某甲、徐某甲、張某甲等人的證言；
（4）被告人白巨某、谷國忠、謝春雷的供述和辯解；
（4）辨認筆錄。
5.違法事實
（1）2013年、2014年期間，南岔縣居民李某乙先后多次向被告人白巨某借高利貸，因無力償還高額利息，被迫將南岔縣**三期**號樓**單元**室和**室，總價值273100元錢的房屋和車牌號碼為黑F****8別克車交給白巨某，用以抵消所欠白巨某高利貸。
（2）2014年7月左右，南岔縣居民葛某某與朱某某之間存在債務(wù)糾紛，葛某某讓被告人白巨某幫助其向朱某某要債。白巨某糾集被告人穆某甲、張某甲、梁某甲在南岔縣第二小學正門東側(cè)的門市等候被害人朱某某，當朱某某從大街東面走過來時，白巨某、穆某甲、張某甲、梁某甲對朱某某拳打腳踢，后將其拽入車中，拉至法院，由葛某某對朱某某立案提起民事訴訟。
（3）2015年2月，南岔縣居民肖某某以位于南岔縣**街**住宅樓**單元**室的房屋作為抵押，向白巨某借高利貸6萬元，約定每月償還白巨某利息6000元。白巨某在向肖某某催收利息期間，對肖某某進行辱罵并用拳頭毆打其頭部。至2018年，肖某某無力繼續(xù)支付利息后，白巨某提出用房子抵債，肖某某無奈將房屋過戶給白巨某母親曹某甲，用以抵消所欠白巨某高利貸本金及利息。
（4）2016年5月，南岔縣居民董某甲以南岔縣**委**組住宅樓**單元**室的房屋作為抵押，向白巨某借高利貸2萬元，約定每月償還白巨某利息2000元。白巨某在催收利息過程中多次對董某甲辱罵并向其收取遲還利息的違約金。2017年6月，董某甲無力繼續(xù)支付利息，白巨某要求董某甲將其房子過戶給白某乙用于抵償錢款本金及利息，該房產(chǎn)后被白某乙轉(zhuǎn)賣他人。
經(jīng)偵查，被告人謝春雷于2019年4月24日被公安機關(guān)在南岔縣抓獲；被告人白巨某、孫某甲、李某甲、張某甲于2019年5月15日被公安機關(guān)在伊春市抓獲；被告人穆某甲、劉某甲于2019年5月18日被公安機關(guān)在南岔縣抓獲；被告人梁某甲于2019年5月31日被公安機關(guān)在伊春市抓獲；被告人張某乙于2019年6月13日被公安機關(guān)在北京市抓獲；被告人谷國忠于2019年6月23日被公安機關(guān)在哈爾濱市抓獲；被告人徐某甲于2019年7月16日被公安機關(guān)在哈爾濱抓獲；被告人張某甲于2019年7月18日被公安機關(guān)在五常市抓獲；被告人韓某于2019年9月3日主動投案。
綜上所述，白巨某組織參與違法犯罪事實53次，谷國忠參與違法犯罪24次，謝春雷參與違法犯罪18次，韓某組織參與違法犯罪18次，李某甲參與違法犯罪12次，張某甲參與違法犯罪8次，孫某甲參與違法犯罪8次，梁某甲參與違法犯罪4次，徐某甲參與違法犯罪3次，張某甲、穆某甲參與違法犯罪各2次，張某乙、劉某甲參與違法犯罪各1次。
被告人白巨某、李某甲、孫某甲、張某甲、梁某甲等人在南岔地區(qū)，為非作惡，欺壓百姓，非法限制他人人身自由、多次肆意挑釁、騷擾他人，嚴重擾亂當?shù)厣鐣刃?，造成了惡劣的社會影響，形成了白巨某為糾集者，李某甲、孫某甲、張某甲、梁某甲為骨干成員，劉某甲、穆某甲、張某乙為一般參與者的惡勢力犯罪團伙。
被告人白巨某、韓某、谷國忠、謝春雷在哈爾濱期間，長期發(fā)放高利息貸款，為索要高利貸債務(wù)，無視國法、非法限制他人人身自由、勒索他人財物、強迫他人借貸，采用滋擾、糾纏、拘禁、辱罵、毆打、威脅等手段，多次肆意挑釁、騷擾他人，多次實施違法犯罪活動，形成了以白巨某、韓某為糾集者，谷國忠、謝春雷為骨干成員，徐某甲、張某甲為一般參與者的惡勢力犯罪團伙。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人白巨某、谷國忠、謝春雷、李某甲、張某甲、孫某甲、徐某甲、張某甲、梁某甲、穆某甲、劉某甲、張某乙等12人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人白巨某、谷國忠、謝春雷、李某甲、孫某甲、張某甲、梁某甲、徐某甲、張某甲非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；被告人白巨某、谷國忠、謝春雷、劉某甲、穆某甲、張某乙使用暴力、威脅手段強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人白巨某、謝春雷、谷國忠以暴力、威脅手段，強迫他人借款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責任；被告人白巨某、韓某、谷國忠、謝春雷、李某甲、張某甲、孫某甲肆意挑釁、滋擾他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人白巨某、谷國忠、謝春雷、李某甲、張某甲、孫某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人白巨某判決后又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第七十一條之規(guī)定，決定刑罰。被告人白巨某、韓某、谷國忠、謝春雷在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某甲、張某甲、孫某甲、梁某甲、穆某甲、劉某甲、張某乙、徐某甲、張某甲在共同犯罪中起次要的作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，予以處罰。被告人韓某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)對其從重處罰。被告人谷國忠雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察長：趙建林
2020年4月19日
附：
1.被告人白巨某、韓某、謝春雷、谷國忠、李某甲現(xiàn)羈押于黑龍江省南岔縣看守所；被告人孫某甲、張某甲、徐某甲、張某乙現(xiàn)羈押于伊春市看守所；被告人梁某甲、穆某甲、劉某甲、張某丙現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>
2.全部證據(jù)材料；
3.認罪認罰具結(jié)書；
4.涉案財物處理意見表。
本起訴書所依據(jù)的法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第二百三十八條 非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。
犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。
第二百七十四條 敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
第二百二十六條 以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：
(一)強買強賣商品的；
(二)強迫他人提供或者接受服務(wù)的；
(三)強迫他人參與或者退出投標、拍賣的；
(四)強迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；
(五)強迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動的。
第二百九十三條 有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
(一)隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；
(二)追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣的；
(三)強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴重的；
(四)在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。
糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。
第六十九條 判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
第七十條 判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。
第七十一條 判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，應(yīng)當對新犯的罪作出判決，把前罪沒有執(zhí)行的刑罰和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。
第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十五條 被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。
前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。
成為第一個評論者