佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佳向檢訴刑訴〔2020〕103號

被告人白某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼2308031975********，漢族，?？飘厴I(yè)，原系**有限公司佳木斯分公司**，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)，住佳木斯市向陽區(qū)**社區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佳木斯市公安局向陽公安分局決定，于2020年1月9日被佳木斯市公安局向陽公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佳木斯市向陽檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月10日被佳木斯市公安局向陽公安分局逮捕。????

本案由佳木斯市公安局向陽公安分局偵查終結(jié)，以被告人白某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序。本院于2020年5月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月10日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月7日，陳某某（另案處理）在北京市成立**有限公司。2015年6月5日，陳某某在佳木斯市成立**有限公司佳木斯分公司。2015年9月21日，陳某某在天津市成立**有限公司。2018年3月19日，陳某某在佳木斯市成立**有限公司佳木斯分公司。**有限公司佳木斯分公司與**有限公司佳木斯分公司系同一公司，?并以**有限公司佳木斯分公司的名義對外開展業(yè)務(wù)，該公司以服務(wù)三農(nóng)實施惠農(nóng)計劃為由承諾在一定期限內(nèi)能夠還本付息，向社會不特定群眾進(jìn)行宣傳理財產(chǎn)品，變相吸收公眾存款。

被告人白某于2017年年初至2018年底在**有限公司佳木斯分公司任**期間。白某及其團(tuán)隊共計非法吸收公眾存款7，492，350.00元人民幣，其中已返還金額共計3，845，313.06元人民幣（利息69，473.06元人民幣），其中非法吸收公眾存款本金共計3，775，840.00元人民幣，損失金額共計3，647，036.94元人民幣。

經(jīng)偵查，被告人白某于2020年1月2日在廣東省羅定市羅平鎮(zhèn)被公安機關(guān)抓獲。2020年1月9日被告人白某被押解回佳市，并于當(dāng)日被依法刑事拘留。

被告人白某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行明細(xì)、合同等；

2.證人陳某某、趙某某、沈某某等人的證言；

3.被告人白某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人白某作為其他直接責(zé)任人員在該公司工作期間違反法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》，被告人白某系上級單位的其他直接責(zé)任人員。被告人白某到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以對其從輕處罰。被告人白某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事普通程序依法判處。

此致

佳木斯市向陽區(qū)人民法院

檢察官：姜茗川

2020年7月7日

附：

1.被告人白某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊?！?/span>