山東省臨清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢二部刑訴〔2020〕95號(hào)　?

被告人申某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼:1304231986********，河北省臨漳縣人，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省**縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，2019年9月27日投案自首，同日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被臨清市公安局取保候?qū)彛?020年9月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由臨清市公安局偵查終結(jié)，以被告人申某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人申某某于2013年3月隨劉某某（住河北省**縣**巷鄉(xiāng)**巷村**組**號(hào)，已被判刑。）到臨清從張某某（住河北省**縣**巷鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，另案處理。）手中接管臨清市**種植專業(yè)合作社。該合作社住所地在臨清市***鎮(zhèn)**街，工商登記業(yè)務(wù)范圍是以本社成員為主要服務(wù)對(duì)象，依法從事谷物、蔬菜、辣椒的種植及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。劉某某任合作社負(fù)責(zé)人，申某某任業(yè)務(wù)經(jīng)理。在未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)許可情況下，申某某伙同他人根據(jù)劉某某的安排向當(dāng)?shù)匦刨J員宣傳合作社存款利息高，給信貸員高手續(xù)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)，將信貸員發(fā)現(xiàn)為代辦員，由代辦員向村民進(jìn)行宣傳，動(dòng)員村民以入股形式向合作社存款。2014年1月，劉某某將合作社轉(zhuǎn)給劉某甲（住河北省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，已被判刑。）經(jīng)營(yíng)，申某某繼續(xù)擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年3月18日后申某某離開(kāi)合作社。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，被告人申某某2013年4月至2014年3月17日在合作社期間，合作社共吸收存款1306筆，存款金額12120027.00元。退還存款402筆，退款金額3678100.00元。余款904筆8441927.00元未支付。2014年3月18日后，劉某某在經(jīng)營(yíng)合作社過(guò)程中退還了申某某在合作社期間吸收未退存款316筆2967550.00元。截止目前，未退還存款588筆5474377.00元。2019年9月27日，被告人申某某向公安機(jī)關(guān)投案自首，對(duì)非法吸收公眾存款行為供認(rèn)在案，并愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：臨清市**種植專業(yè)合作社工商登記資料、宣傳單、社員證、股金單，會(huì)計(jì)賬薄、出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、公證書(shū)，土地承包、轉(zhuǎn)讓合同（協(xié)議），收款條、銀行交易記錄、公安派出所和村委會(huì)證明、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聊城監(jiān)管分局證明、臨清市人民法院刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、方位圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；3.鑒定意見(jiàn)：《鑒定業(yè)務(wù)意見(jiàn)書(shū)》及《鑒定業(yè)務(wù)補(bǔ)充意見(jiàn)書(shū)》；4.證人證言：同案人劉某某、劉某甲供述，證人張某甲、相某某、楊某某、由某某、張某乙、王某某、齊某某、李某某、劉某某、崔某某、段某某等人證言；5.被告人申某某供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人申某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人申某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人申某某在共同犯罪中屬?gòu)姆?，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。申某某投案自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。其認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨清市人民法院

檢??察??官：董彥喜

助理檢察官：任慧燕

2020年9月7日

附件：

1.被告人申某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1311137****

2.偵查卷宗8冊(cè)、證據(jù)材料9份27頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各1份

4.光盤2張

5.隨卷物品：見(jiàn)隨卷清單