江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2019〕1197號

被告人申某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼4123271982********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于河南省柘城縣，住河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人申某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年7月29日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人申某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月5日告知被告人申某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料。2019年12月4日，本案延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年初，被告人申某某在他人的介紹下加入名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，并發(fā)展其他成員加入。該組織要求參加者通過購買份額獲得加入資格,每名成員可發(fā)展3名直接下線,并依靠發(fā)展下線購買份額進行計酬和返利,并采取“五級三晉制”（五級為業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別，三晉是指主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式進行管理。

為便于統(tǒng)一管理，該傳銷組織設(shè)有若干大區(qū)，每個大區(qū)下設(shè)若干大組，每個大組設(shè)組長（大組老總），自律老總、自律配合老總、能力老總、能力配合老總等職位，由老總級別的傳銷人員擔任，在大組組長的統(tǒng)一領(lǐng)導下，對本大組的相關(guān)傳銷活動進行組織、管理，并與其他大組共同開展相關(guān)組織、管理工作，組長同時還兼任大區(qū)的相關(guān)領(lǐng)導職務。每個大組下設(shè)若干經(jīng)理室，每個經(jīng)理室設(shè)直管老總，負責對該經(jīng)理室的直接領(lǐng)導，并設(shè)大總管、自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、申購總管、經(jīng)晨窗口等職位，負責對經(jīng)理室傳銷人員和傳銷活動進行日常組織、管理，各大組下設(shè)經(jīng)理室各窗口之間進行互動交流，共同開展傳銷活動。

被告人申某某于2016年10月在馬某某經(jīng)理室晉升到老總級別，申某某按照本傳銷組織上級領(lǐng)導的安排，了解上級的工作要求，并將工作要求傳達到下屬經(jīng)理室；與本大組其他老總級別的傳銷人員一起，通過參與下屬經(jīng)理室總管會的方式管理下屬經(jīng)理室的事務；前往下屬經(jīng)理室宣傳組織前景，穩(wěn)定人員情緒。

經(jīng)查，申某某所在的馬某某經(jīng)理室屬于該傳銷組織的第四大組，該大組下屬馬某某、李某某、賈某某、孫某某（均另案處理）等4個經(jīng)理室，其中馬某某經(jīng)理室有傳銷人員30人以上，李某某經(jīng)理室有傳銷人員50人以上，賈某某經(jīng)理室有傳銷人員30人以上。

2019年7月29日被告人申某某到河南省柘城縣起臺鎮(zhèn)派出所投案，申某某到案后未能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等書證；

2.證人馬某某、李某某、王某某、江某某等人的證言；

3.被告人申某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人申某某伙同他人以利益引誘，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：李燕?

2019年12月12日

附：

????1.被告人申某某現(xiàn)羈押于浦口區(qū)看守所；?

2.全部案卷材料。