福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

蕉檢公刑訴〔2019〕542號(hào)

被告人申超帥，男，1987年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼4108251987********，中專文化，無(wú)職業(yè)，住河南省溫縣**鎮(zhèn)**村**排。被告人申超帥因涉嫌敲詐勒索于2019年8月24日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人申超帥涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年3月，鄭某某、黃某某（均另案處理）糾集被告人申超帥、盧某某、甘某某、王某某、賴某某、蘭某某等人組成“押鑰匙貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，先后在漳州、龍巖、福州、寧德、莆田、廈門(mén)、甘肅慶陽(yáng)、青海西寧、山東臨沂等地成立“分公司”，開(kāi)展押鑰匙貸業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)以“低利息、零門(mén)檻、手續(xù)簡(jiǎn)易、押鑰匙不押車(chē)”為誘餌引誘他人前來(lái)借款，誘騙借款人盲目簽訂含有“特別約定條款”的違約條款和2倍違約金的汽車(chē)質(zhì)押借款合同、借條、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、授權(quán)委托書(shū)等僅記載有借款人信息而部分內(nèi)容故意留白的相關(guān)協(xié)議20余份。同時(shí)，以“公司規(guī)定”、“行業(yè)規(guī)矩”為借口收取保證金、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、家某某等費(fèi)用，克扣借款人實(shí)際到手的借款金額，并制造資金走賬流水，虛高債務(wù)。在還款過(guò)程中，以“違反合同”為由，單方肆意認(rèn)定借款人違約，并使用被害人交付的備用鑰匙秘密將車(chē)開(kāi)走。隨后，以“拖車(chē)公司”第三方身份聯(lián)系被害人到公司“談判”。為順利使被害人交付違約金和拖車(chē)費(fèi)，被告人鄭某某、黃某某等人糾集社會(huì)人員入股并負(fù)責(zé)貸后談判，在“談判”過(guò)程中，以變賣(mài)車(chē)輛為要挾，以顯示紋身、強(qiáng)硬態(tài)度、指責(zé)、辱罵等手段向被害人施某某，并索要借款金額1.8倍至2倍的違約金和高額拖車(chē)費(fèi)。至案發(fā)，該組織共訛詐400余名被害人人民幣5879328.43元（幣種，下同），嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。

2017年9月，鄭某某、黃某某欲在甘肅省慶陽(yáng)市開(kāi)展押鑰匙貸業(yè)務(wù)，指派被告人申超帥開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和選址，并在慶陽(yáng)市**樓設(shè)立“慶陽(yáng)小咖”車(chē)貸公司。被告人申某某為總監(jiān)，負(fù)責(zé)招收業(yè)務(wù)員、貸后拖車(chē)、談判和公司全面工作。甘某某負(fù)責(zé)驗(yàn)車(chē)、安排師傅安裝GPS和拖車(chē)。盛某某負(fù)責(zé)拖車(chē)和談判。至2018年2月，該公司采取“押鑰匙貸”模式訛詐被害人李某甲、李某乙、趙某某、王某甲、田某某、王某乙、嵇某某、高某某、張某某、武某某、申某某30余名被害人保證金、家某某、安裝GPS費(fèi)、流量費(fèi)和違約金等共計(jì)423329.6元。

其中，被告人盛某某、申某某等人以“違約”為由訛詐被害人趙某某4230元，因被害人趙某某未支付而未得逞。至案發(fā)，被害人趙某某甘***榮威車(chē)（價(jià)值100000元）無(wú)法追回。

2019年8月24日12時(shí)許，被告人申超帥經(jīng)電話聯(lián)系到南平邵武市**站門(mén)口向民警投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局出具的被告人申超帥的到案經(jīng)過(guò)和戶籍證明等書(shū)證；

2.被害人趙某某、王某甲、田某某等11人的陳述；

3.證人黃某某、甘某某、盛某某等56人的證言；

4.被告人申超帥的供述和辯解；

5.寧德市公安局蕉城分局提取的微信群聊記錄、利潤(rùn)表、日記賬等電子證據(jù)；

6.福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人申超帥伙同他人以非法占有為目的，誘騙被害人簽訂“套路合同”，單方肆意認(rèn)定違約，并采取威脅方法向被害人索要財(cái)物計(jì)人民幣423329.6元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條和第二十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人申超帥參與的數(shù)額中計(jì)人民幣4230元，系由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：陳素珍

檢察員： 林 毅

2019年10月18日

附：

1.被告人申超帥現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.案卷1冊(cè)。