上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕648號

被告人申某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼:?3424221994********，漢族，初中文化，上海普利展覽有限公司（以下簡稱“普利公司”）業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**隊，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年12月10日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年12月12日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年2月20日由上海市公安局嘉定分局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4305231990********，漢族，高中文化，普利公司業(yè)務(wù)員，戶籍在湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年12月16日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年12月18日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年2月20日由上海市公安局嘉定分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人申某某、羅某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人申某某、羅某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，王文剛（已判決）等人設(shè)立普利公司，租賃本市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路720號歆翱商務(wù)大廈302室作為經(jīng)營場所，招募業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員、行政、財務(wù)等人員，以普利公司提供展覽、拍賣等服務(wù)的名義，通過電話、微信等方式，誘騙持有文玩藏品的客戶至公司，由公司人員接待，經(jīng)鑒定師鑒定藏品后，使客戶誤以為藏品價值不菲且經(jīng)展覽等方式能被高價收購，騙取客戶簽訂合同并支付展覽、拍賣等服務(wù)費。其間，被告人申某某、羅某某系公司業(yè)務(wù)員，為牟取非法利益，負(fù)責(zé)聯(lián)系、接待客戶等，騙取客戶錢款。其中被告人申某某參與詐騙被害人吳某某人民幣（以下幣種相同）30,000元，被告人羅某某參與詐騙被害人徐某某28,000元。

經(jīng)公安機關(guān)上網(wǎng)追逃，被告人申某某、羅某某分別于2019年12月9日、12月16日被抓獲。各被告人到案后均能如實供述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人吳某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、服務(wù)合同書、服務(wù)協(xié)議附件、收據(jù)、POS簽購單、微信記錄、普利公司業(yè)績登記表等，證實被害人吳某某經(jīng)電話聯(lián)系后攜藏品至普利公司，由被告人申某某接待，并由鑒定師進(jìn)行鑒定、估價，后經(jīng)介紹簽訂服務(wù)合同并支付費用30,000元的事實；

2.被害人徐某某的供述及辨認(rèn)筆錄、服務(wù)合同書、服務(wù)協(xié)議附件、收據(jù)、農(nóng)業(yè)銀行憑證、普利公司業(yè)績登記表等，證實被害人徐某某經(jīng)電話聯(lián)系后攜藏品至普利公司，由被告人羅某某接待，并由鑒定師進(jìn)行鑒定、估價，后經(jīng)介紹簽訂服務(wù)合同并支付費用28,000元的事實；

3.調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、普利公司POS機相關(guān)信息及交易明細(xì)、王波的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)等書證，證實各被害人被騙取錢款的具體金額；

4.同案人員王文剛等人的供述，同案關(guān)系人徐某某、李某某、施某某、蔡某某的供述，微信聊天記錄截圖，微信賬號及昵稱等信息截圖，相關(guān)照片等，證實普利公司相關(guān)人員向被害人謊稱能提供展覽、拍賣服務(wù)出售藏品，與被害人簽訂合同，騙取展覽費等費用的事實；

5.搜查證、搜查筆錄，證實公安機關(guān)于2019年3月20日對位于本區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路720號歆翱商務(wù)大廈302室的普利公司進(jìn)行搜查的情況；

6.扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單，證實公安機關(guān)依法扣押涉案人員的手機等物，并對普利公司內(nèi)查獲的62,000元、硬盤、POS機、U盤、印章等物品予以扣押并隨案移送的情況；?

7.刑事判決書等書證，證實同案人員王文剛等人到案后向被害人退賠及因本案被判刑的情況；

8.扣押決定書、扣押清單、農(nóng)業(yè)銀行回執(zhí)等書證，證實被告人已向被害人退賠的情況；

9.檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等，證實普利公司的注冊成立、經(jīng)營范圍等情況；

10.受案登記表、公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過等書證，證實本案案發(fā)、偵破及各被告人到案的經(jīng)過；

11.常住人口基本信息查詢，證實各被告人的主體身份等情況；

12.被告人申某某、羅某某的供述，均印證上述基本事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人申某某、羅某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人申某某、羅某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人申某某、羅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人申某某、羅某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。各被告人如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠等情節(jié)，建議對被告人申某某、羅某某均處六個月有期徒刑，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：張曉蘭

??2020年6月11日

附：

1.被告人申某某、羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉兀?/span>申某某聯(lián)系方式：1872197****；羅某某聯(lián)系方式：1338189****）

2.案件材料和證據(jù)2冊（已在同案人員盧唯等人起訴時移送）

3.《適用簡易程序建議書》1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。