云南省德宏傣族景頗族自治州

芒市人民檢察院

起?訴?書

芒檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人申某某，男，1989年*月**日出生，公民身份號(hào)碼1308251989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)樓*單元***室，住廣西南寧市***路城市坐標(biāo)****號(hào)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年9月26日被芒市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，2000年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4521262000********，壯族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西南寧市隆安縣**鎮(zhèn)**村**屯*號(hào)，住廣西南寧市**村****號(hào)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年9月20日被芒市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男，1998年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4521261998********，壯族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西南寧市隆安縣**鎮(zhèn)**村**屯*號(hào)，住廣西南寧市***區(qū)**村**坡***號(hào)附*-*號(hào)出租房。曾因犯盜竊罪于2018年10月17日被南寧市青秀區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，于2018年11月17日刑滿釋放，現(xiàn)因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年9月20日被芒市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501231994********，壯族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西南寧市隆安縣**鎮(zhèn)**村**屯*號(hào)，住廣西南寧市***區(qū)**村*屋。曾因犯販賣毒品罪于2013年1月5日被南寧市興寧區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，現(xiàn)因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年9月20日被芒市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芒市公安局偵查終結(jié)，以被告人申某某涉嫌竊取信用卡信息罪、信用卡詐騙罪，被告人潘某某、潘某甲、潘某乙涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2017年3月間，被告人申某某和宋某某(已判刑)、梁某某?(已判刑)、張某某?(已判刑)到河南省平頂山市，廣西南寧市、憑祥市，安徽省淮南市等地，利用警服、警帽偽裝成銀行安保人員，將改裝的針孔攝像頭、ATM?機(jī)密碼罩、磁卡讀寫器等作案工具安裝在銀行ATM?取款機(jī)上，先后竊取被害人張某某等22人的銀行卡卡號(hào)及密碼，后部分被害人卡內(nèi)存款被盜刷。

被告人申某某、潘某某商議好盜刷信用卡后，于2019年8月初，被告人潘某某帶領(lǐng)被告人潘某乙、潘某甲到達(dá)芒市，并安排被告人潘某乙、潘某甲在芒市****路中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行芒市支行營(yíng)業(yè)室的ATM?機(jī)上安裝竊取銀行卡信息的設(shè)備，期間，竊取了被害人鮑某某的銀行卡信息。2019年9月8日，被告人申某某在馬山縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)附近將用竊取被害人鮑某某銀行卡信息復(fù)制成的銀行卡交給被告人潘某某，并同時(shí)將銀行卡密碼告知，讓被告人潘某某到馬山縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)附近的金店購(gòu)買黃金飾品，被告人潘某某用復(fù)制的銀行卡購(gòu)買了價(jià)值人民幣216416元的黃金飾品，并取現(xiàn)金人民幣1300元，被告人潘某某將購(gòu)買的黃金飾品都交給了被告人申某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述和辯解，鑒定意見，辨認(rèn)筆錄，視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人申某某竊取他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以竊取信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人申某某、潘某某、潘某甲、潘某乙以非法占有為目的，利用信用卡騙取財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人申某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人潘某甲刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人潘某甲、潘某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

芒市人民法院

檢察員：李本才

2020年1月10日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于芒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

4.光盤18張。