廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

富檢刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人申某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼530324********1914，漢族，初中文化，個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍地云南省曲靖市羅平縣，住云南省曲靖市羅平縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月31日被富川瑤族自治縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由富川瑤族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼532621********3142，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地云南省文山壯族苗族自治州文山縣，住云南省文山壯族苗族自治州文山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月20日被富川瑤族自治縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由富川瑤族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。??

本案由富川瑤族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人申某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人申某某、楊某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景?。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月4日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月3日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人申某某經(jīng)熊某某（另案起訴）介紹，在**公司的 “**物聯(lián)網(wǎng)”平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平臺(tái)”）上注冊(cè)了會(huì)員賬號(hào)****01，同年3月注冊(cè)了下線(xiàn)賬號(hào)****shao168，同年5月底，被告人申某某將下線(xiàn)賬號(hào)****shao168轉(zhuǎn)讓給其下線(xiàn)被告人楊某某使用。成為**量子會(huì)員后在平臺(tái)上能獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，靜態(tài)收益是裂變拆分獲得收益，動(dòng)態(tài)收益主要是發(fā)展會(huì)員有直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)中心獎(jiǎng)。平臺(tái)賬號(hào)靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益可以產(chǎn)生交易積分，交易積分可以轉(zhuǎn)換為激活積分賣(mài)給下線(xiàn)會(huì)員獲利。商城積分可以?xún)稉Q商品。

????被告人申某某、楊某某以銷(xiāo)售量子高科技產(chǎn)品為名發(fā)展他人成為其下線(xiàn)會(huì)員，以高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌讓下線(xiàn)會(huì)員繳納交納850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元的費(fèi)用對(duì)應(yīng)成為平臺(tái)的VIP1、VIP2、VIP3、VIP4、VIP5、VIP6級(jí)別賬戶(hù)，并引誘其下線(xiàn)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加來(lái)獲取利益。

被告人申某某成為平臺(tái)會(huì)員后，發(fā)展了楊某某、何某某（已判刑）、盧某某、吳某某、鐘某某等下線(xiàn)會(huì)員，并通過(guò)其自己的銀行卡，用于收取、支付及周轉(zhuǎn)與**量子傳銷(xiāo)活動(dòng)相關(guān)資金。2017年3月至8月，被告人申某某通過(guò)出售積分等方式，收取其下線(xiàn)會(huì)員及其他會(huì)員轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)人民幣6424389.48元。經(jīng)鑒定，申某某的會(huì)員帳號(hào)****001，等級(jí)為VIP6級(jí)，系創(chuàng)業(yè)中心成員，層級(jí)為第12層，下線(xiàn)會(huì)員共30層，直接下線(xiàn)會(huì)員8個(gè)，下線(xiàn)會(huì)員30273個(gè)。

被告人楊某某成為平臺(tái)會(huì)員后，發(fā)展了何某某（已判刑）、鐘某某等下線(xiàn)會(huì)員，并通過(guò)其自己的銀行卡，用于收取、支付及周轉(zhuǎn)與**量子傳銷(xiāo)活動(dòng)相關(guān)資金。2017年4月至8月，被告人楊某某通過(guò)出售積分等方式，收取其下線(xiàn)會(huì)員及其他會(huì)員轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)人民幣3726670元。經(jīng)鑒定，被告人楊某某的會(huì)員帳號(hào)****shao168，等級(jí)為VIP6級(jí)，系創(chuàng)業(yè)中心成員，層級(jí)為第13層，下線(xiàn)會(huì)員共29層，直接下線(xiàn)會(huì)員13人，下線(xiàn)會(huì)員5893個(gè)。2019年7月31日，被告人申某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；同年8月20日，被告人楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

本院認(rèn)為，被告人申某某、楊某某以推銷(xiāo)商品為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于兩被告人歸案后認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民法院

　　檢察官：徐琪峰

檢察官助理：梁信鑌

?2020年2月3日

附：

????1.被告人申某某現(xiàn)羈押于富川瑤族自治縣看守所，被告人楊某某現(xiàn)羈押于賀州市看守所。

2.刑事卷宗拾貳冊(cè)，證人名單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各三份份隨案移送。