合肥市人民檢察院

起?訴?書

合檢刑訴〔2017〕67號

被告單位貴州**科技有限公司，住所地貴州省銅仁市玉屏縣**工業(yè)園區(qū)，法定代表人申某某。

訴訟代表人趙某某，男，41歲，貴州**科技有限公司**。

被告人申建忠，男，1972年**月**日出生于河北省曲周縣，身份證號碼1321231972********，漢族，大學專科文化程度，貴州**科技有限公司**，住河北省邯鄲市曲周縣**鄉(xiāng)**村**號。2017年4月1日因涉嫌合同詐騙罪，被合肥市公安局刑事拘留；同年5月5日經(jīng)合肥市人民檢察院批準由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生于河北省曲周縣，身份證號碼1304351976********，漢族，大學?？莆幕潭?，貴州**科技有限公司**，住河北省邯鄲市曲周縣**鎮(zhèn)**街村**號。2016年8月26日因涉嫌合同詐騙罪，被合肥市公安局刑事拘留；同年9月9日經(jīng)合肥市人民檢察院批準由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人涂永忠，男，1969年**月**日出生于貴州省銅仁市，身份證號碼5222211969********，侗族，大學專科文化程度，原**銀行股份有限公司貴陽分行**，住貴州省銅仁市**道**號**棟**號。2016年8月25日因涉嫌合同詐騙罪，被合肥市公安局刑事拘留；同年9月9日經(jīng)合肥市人民檢察院批準由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人勵鍇，男，1976年**月**日出生于浙江省象山縣，身份證號碼3302251976********，漢族，大學本科文化程度，住浙江省象山縣**街道**小區(qū)**號**室。2016年9月30日因涉嫌合同詐騙罪，被合肥市公安局刑事拘留；同年11月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李偉，男，1973年**月**日出生于新疆維吾爾自治區(qū)昌吉縣，身份證號碼6523011973********，回族，大學本科文化程度，住四川省成都市高新區(qū)**道**號**棟**單元**號。2016年11月11日因涉嫌合同詐騙罪，被合肥市公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)合肥市人民檢察院批準由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1990年**月**日出生于貴州省銅仁市，身份證號碼5222211990********，侗族，大學本科文化程度，住貴州省銅仁市**道**號附**號。2016年9月25日因涉嫌合同詐騙罪，被合肥市公安局刑事拘留；同年10月25日被合肥市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1988年**月**日出生于河北省曲周縣，身份證號碼1304351988********，漢族，大學?？莆幕潭龋F州**科技有限公司**，住河北省邯鄲市曲周縣**鄉(xiāng)**村**號。2016年10月6日因涉嫌合同詐騙罪，被合肥市公安局刑事拘留；同年10月25日被合肥市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局偵查終結(jié)，偵查機關(guān)以被告單位貴州**科技有限公司、被告人申建忠、楊某某、涂永忠、勵鍇、李偉、羅某某、呂某某涉嫌合同詐騙罪，分別于2017年4月5日、2017年9月3日移送我院審查起訴。本院受理后已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查二次并依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人申建忠為了騙取資金，伙同被告人楊某某安排被告人呂某某對貴州**科技有限公司（以下簡稱**公司）的資產(chǎn)負債表、利潤表等數(shù)據(jù)進行篡改，隱瞞公司資不抵債的真實情況，并利用這些虛假的數(shù)據(jù)制成“**銀行公司類授信業(yè)務(wù)調(diào)查報告”等資料通過被告人勵鍇等融資中介傳給**小額貸款股份有限公司員工李某甲。

2016年3月9日上午，李某甲和**集團財務(wù)有限公司員工朱某某到被告人涂永忠位于**銀行股份有限公司貴陽分行（以下簡稱**銀行貴陽分行）的辦公室洽談，被告人勵鍇假冒**公司財務(wù)總監(jiān)，涂永忠虛構(gòu)其代表**銀行貴陽分行能為**公司融資7個億提供擔保并能在承諾函上蓋章。期間，為了取得李某甲和朱某某的信任，按照涂永忠、楊某某、勵鍇等人的事先安排，被告人李偉假冒**銀行貴陽分行的副行長潘某某，到涂永忠的辦公室，為**公司作虛假宣傳。后合肥**有限公司先與**證券有限責任公司簽訂“**86號定向資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同”，由**銀行股份有限公司托管3億資金；再由**證券有限責任公司與**國際信托有限公司簽訂“**信托·貴州**單一資金信托信托合同”，**國際信托有限公司再與**公司簽訂“信托貸款合同”，決定給予**公司3個億的信托貸款。

2016年3月21日李某甲、朱某某等人再次來到**銀行貴陽分行涂永忠的辦公室，準備面簽承諾函。按照被告人涂永忠、楊某某的事先安排，由被告人羅某某冒充銀行工作人員，在涂永忠打印好用印申請后，羅某某拿著用印申請假裝去找行長審批；隨后，被告人呂某某假冒銀行工作人員拿著裝有偽造的**銀行貴陽分行的公章和行長鄧某某的法人章的箱子進入涂永忠的辦公室，使用偽造的公章和法人章在承諾函上蓋章。當天**公司按約定將錢匯入指定的帳戶，第二天3個億的資金轉(zhuǎn)入**公司在**銀行貴陽分行的帳戶。隨后，經(jīng)被告人申建忠同意，**公司支付融資費用4500萬元（其中被告人勵鍇分得1800萬元、被告人李偉分得300萬元），被告人涂永忠支配資金5154.74萬元，還**銀行貴陽分行貸款3000萬元，歸還**公司3500萬元，其他資金用于歸還企業(yè)欠款和個人欠款等。此外，被告人楊某某分得300萬元。

經(jīng)安徽**司法鑒定中心對**公司進行審計：一、截至2016年3月21日，**公司賬面現(xiàn)金余額為14061.59元，11個銀行存款帳戶合計余額為743.5元，貨幣資金合計為14805.09元；二、截至2016年8月31日，**公司調(diào)整后的資產(chǎn)總額為620242516.39元，調(diào)整后的負債總額為849243085.45元，調(diào)整后的所有者權(quán)益余額為-229000569.06元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**銀行公司類信貸業(yè)務(wù)調(diào)查報告、信貸業(yè)務(wù)審批通知書、承諾函、資產(chǎn)管理合同等書證；2.證人李某甲、朱某某、李某乙、斯某某等人的證言；3.被害單位代表李某丙的陳述；4.被告人申建忠、楊某某、涂永忠、勵鍇、李偉、羅某某、呂某某的供述和辯解；5.印章檢驗鑒定書、司法會計鑒定意見書、電子物證檢查記錄等；6.視頻資料。

本院認為，被告單位貴州**科技有限公司、被告人申建忠、楊某某、涂永忠、勵鍇、李偉、羅某某、呂某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物3億元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條的規(guī)定，應(yīng)當以合同詐騙罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市中級人民法院

檢察員　馬淑娟

2017年10月17日

附：

1.被告人申建忠羈押于肥西縣看守所；被告人楊某某、涂永忠、勵鍇、李偉羈押于合肥市看守所；被告人羅某某、呂某某被取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗伍拾肆冊。