上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2020〕84號

被告人申利某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼3422241980********，漢族，小學文化，原系上海**管理有限公司、安徽**有限公司法定代表人，戶籍在安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村。2019年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月14日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月18日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年12月5日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人申利某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同年1月17日、4月2日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于同年2月14日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局于次月12日補充偵查完畢移送起訴。被告人申利某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月3日，上海**管理有限公司（以下簡稱“**公司”）在普陀區(qū)注冊成立，由被告人申利某擔任法定代表人，注冊資金人民幣3000萬元（以下幣種相同），租賃本市普陀區(qū)安遠路518號605室作為公司經(jīng)營地。該公司實際控制人占某某（另案處理）在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，以被告人申利某為公司法定代表人，先后雇傭廖某某等多名業(yè)務(wù)員通過撥打電話、宣傳推介等宣傳方式，以承諾18%-24%高額年化利率為誘餌，以安徽**有限公司（以下簡稱“**公司”）集資擴大生產(chǎn)為名，向不特定公眾簽訂協(xié)議吸收公眾存款。經(jīng)鑒定，2016年7月至2017年8月，**公司與曹某某等130余人簽訂300余份個人出借協(xié)議，吸收人民幣1600余萬元，尚有1300余萬元未返還。

2019年9月4日，被告人申利某在福建省福鼎市被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人高某某、蔡某某等人的證言、辨認筆錄及辨認照片，證明其向**公司投資，公司宣稱**公司融資擴大生產(chǎn)和投資人簽訂投資合同、收取投資款、組織投資人開會等，占某某為實際控制人，申利某為法定代表人，后公司無法兌付本金和利息等事實。

2.證人辛某某的證言，證明其應(yīng)占某某要求，介紹被告人申利某與占某某認識合作開辦公司等事實。

3.證人武某某的證言，證明其應(yīng)**公司董事長賈某某要求辦理農(nóng)業(yè)銀行卡并交賈使用，**公司于2016年底不再生產(chǎn)經(jīng)營等事實。

4.《個人出借協(xié)議》、收款確認書、銀行轉(zhuǎn)賬流水等書證，證明投資人高某某等人與**公司簽訂出借協(xié)議并支付投資款的情況，協(xié)議中約定了投資金額、年化收益等事實。

5.租賃協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照等工商資料，證明**公司、**公司注冊成立、變更及經(jīng)營地等情況。

6.上海**有限公司司法鑒定意見書，證明2016年7月至2017年8月，**公司與曹某某等130余人簽訂300余份個人出借協(xié)議，吸收人民幣1600余萬元，尚有1300余萬元未返還的事實。

7.查封決定書、查封清單，證明公安機關(guān)依法查封**公司廠房和辦公樓等事實。

8．公安機關(guān)出具的臨時寄押證明、抓獲經(jīng)過、工作情況、常住人口基本信息，證明被告人申利某的到案情況及身份情況。

9.視聽資料及照片若干，證明被告人申利某工作職責等事實。

10．被告人申利某的供述、辨認筆錄及辨認照片，證明其應(yīng)占某某要求任**公司法定代表人、**公司法定代表人，該公司以高額年化利率向不特定人群吸收資金的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人申利某對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人申利某伙同他人向不特定公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人申利某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。被告人申利某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人申利某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??官?張楚昊

檢察官助理?路艷妮

2020年4月8日

附件：1.被告人申利某現(xiàn)羈押于上海普陀區(qū)看守所

2.偵查卷宗二十六冊，審計報告一冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.辯護律師，趙炫，上海申如律師事務(wù)所，1862135****?

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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