成都市金牛區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

成金檢公訴刑訴〔2020〕12號　

被告人申某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4103291982********，漢族，高中文化，無業(yè)，河南省伊川縣人，戶籍所在地：河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**西區(qū)**排**號。2019年4月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年5月16日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結，以被告人申某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局金牛區(qū)分局補充偵查二次，該局于2019年11月28日再次移送審查起訴。期間，經(jīng)本院檢察長批準，三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，四川**投資管理有限公司（以下簡稱“**投資公司”）注冊登記成立，法定代表人為康某某，住所位于成都市成華區(qū)**路**號。2014年9月，被告人申某某著手將**投資公司的法定代表人變更為張某某，股東變更為張某某、羅某某，并以成都市金牛區(qū)**街**號**棟**層**號（原?“**投資公司”經(jīng)營場所）作為經(jīng)營場所，申某某擔任總經(jīng)理，負責公司的全面管理，伍某某（已判決）為業(yè)務經(jīng)理。2014年10月至12月，**投資公司在未開展正常經(jīng)營活動且未經(jīng)依法批準的情況下，組織業(yè)務員以發(fā)放宣傳單等方式，宣傳該公司作為擔保方為四川**食品有限公司（以下簡稱**食品公司）籌集投資款，并承諾月利率1.5%至1.8%的高息回報，向王某甲等10余人非法吸收存款共計149萬元（包含接收原來在**投資公司投資的客戶資金，截至案發(fā)時已經(jīng)退還本金11萬元）。

**投資公司使用POSE機（申辦的商戶名為四川**，商戶號為Z020000********,終端號******)吸收投資人資金后，將款轉(zhuǎn)給持卡人為王某乙、開戶行為中國工商銀行62122644020********的賬戶中。經(jīng)查，該POS機共計收到投資款54萬元，均轉(zhuǎn)入王某乙的中國工商銀行賬戶中。

經(jīng)查實，**公司并未委托**公司代為融資，經(jīng)鑒定，**公司《投資服務合同》上“**公司”印章不是**公司印章所蓋印。

被告人申某某于2019年4月11日到公安機關自動投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、現(xiàn)場檢查筆錄、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人申某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人申某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人申某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人申某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院　

檢察員：李慈學

?書記員：王雨晴

??2020年1月8日

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附：

????1．被告人申某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)陸冊、光盤肆張。

3．提訊證和換押證各壹份。

4．《認罪認罰具結書》一份。