上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕353號

被告人田繁榮，男，1965年**月**日生，公民身份號碼：3302261965********，漢族，初中文化，上海**金融信息服務有限公司（以下簡稱“**公司”）實際控制人，住浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年8月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天。2019年9月5日經本院批準，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。2019年10月28日經上海市人民檢察院第二分院批準，由靜安分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由靜安分局偵查終結，以被告人田繁榮涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年12月6日、2020年4月21日告知被告人田繁榮有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

**公司于2014年11月注冊成立，法定代表人及實際控制人為被告人田繁榮，實際經營地為本市靜安區(qū)**路**號**室。2014年11月至2018年8月，被告人田繁榮招募銷售人員，通過發(fā)放廣告?zhèn)鲉巍⑹烊私榻B、口口相傳的推廣方式，以承諾固定年化收益、到期還本付息的方式，吸引投資人簽訂《個人出借咨詢與服務合同》，向不特定公眾吸收資金。

????經司法會計鑒定，2016年9月至2018年11月期間，被告人田繁榮控制的**公司累計吸收資金共計人民幣（以下幣種同）1227萬余元，未兌付金額為847萬余元。

2019年8月2日，被告人田繁榮在浙江省寧?？h**街道**小區(qū)**幢**單元**室被民警抓獲歸案。到案后被告人如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.?**公司營業(yè)執(zhí)照等工商材料，證實**公司的工商登記情況。

2.證人高某某、王某某等人的證言及其提供的《個人出借咨詢與服務合同》、銀行轉賬憑證等書證，證實**公司以承諾固定的年化收益，簽訂債權轉讓協議、到期還本付息的方式向不特定公眾吸收資金。

3.上海滬港金茂會計事務所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實被告人田繁榮非法吸收公眾存款的數額、未兌付情況。

4.寧?？h公安局刑偵大隊出具的《抓獲經過》，證實被告人田繁榮的到案經過。

5.被告人田繁榮的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

6.靜安分局調取的戶籍資料，證實被告人田繁榮的基本情況。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田繁榮違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人田繁榮認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人田繁榮如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人田繁榮五年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??張冬瑩

檢察官助理??譚??驍

2020年4月30日

附：

1.被告人田繁榮現羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.《認罪認罰具結書》一份。

3.適用簡易程序建議書一份。

4.偵查卷宗三冊、司法會計鑒定意見書一冊。

5.換押證一份，案犯身份卡一份。

6.相關法律條文。