湖北省黃石市鐵山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄂黃鐵檢一部刑訴〔2020〕20號

　　被告人田淵某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4104251996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地河南省平頂山市，住河南省平頂山市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被黃石經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)?鐵山區(qū)公安分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪，于同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由公安機關(guān)執(zhí)行。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4104251997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地河南省平頂山市，住河南省平頂山市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被黃石經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)?鐵山區(qū)公安分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪，于同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由公安機關(guān)執(zhí)行。

本案由黃石經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)?鐵山區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人田淵某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；田淵某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，因事實不清、證據(jù)不足，先后于2019年12月24日、2020年2月16日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后于2020年1月24日、2020年3月16日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

一、被告人田淵某于2019年認(rèn)識張某甲（另案處理）、“賈某某”（另案處理），被告人田淵某、王某某明知從事違法、犯罪活動，仍合謀出售銀行卡給張某甲、“賈某某”牟利。田淵某、王某某在中國農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行辦理銀行卡賣給張某甲、“賈某某”等人，獲利2000余元。經(jīng)審計，王某某農(nóng)業(yè)銀行卡2019年5月27日至6月1日轉(zhuǎn)入共計4038495.8元。田淵某銀行卡共計轉(zhuǎn)入1105005元。其中已查明被害人的犯罪事實如下：

1、2019年05月30日，被害人黃某甲因網(wǎng)購被騙人民幣29910元。其中轉(zhuǎn)賬楊某甲的微信號7980元、9980元，隨后提現(xiàn)7972元、9970元至楊某甲的招商銀行賬戶（卡號62148577********），再從該賬戶轉(zhuǎn)賬兩筆10000元到王某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220600********）。

2、2019年5月30日，被害人張某乙因網(wǎng)購被騙23549元。其中轉(zhuǎn)賬1060元、2600元給楊某甲的微信號，轉(zhuǎn)賬7989元給程某某的微信號，再提現(xiàn)1058.9元、2597.4元到楊某甲招商銀行卡（卡號62148577********），提現(xiàn)8382.19元到程某某招商銀行卡（卡號62148377********）。再從兩卡分別轉(zhuǎn)出10000元到王某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220600********）。

3、2019年5月30日，被害人朱某甲因網(wǎng)上貸款被騙11200元，其中轉(zhuǎn)賬楊某甲的微信號4500元，再提現(xiàn)6394.6元至楊某甲招商銀行卡（卡號62148577********），又從該卡轉(zhuǎn)賬10000元至王某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220600********）。

4、2019年6月24日13時許，被害人韓某某因網(wǎng)購被騙79952元，其中轉(zhuǎn)賬黨某某的微信號9995元、9996元、9997元、9800元、9995元、9990元、9991元、9992元、9993元，再提現(xiàn)10463.36元、16077.99元、19975.03元、10789.21元、9985.2元、10348.65元、10639.36元、10779.22元、9983.02元至黨某某的招商銀行卡（卡號62148337********），再轉(zhuǎn)賬10464元、10000元、9356元、20000元、20000元、10000元、20000元、10000元、10000元、10000元至周某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305234600********）內(nèi)。從周某甲賬戶轉(zhuǎn)賬兩筆20000元到田淵某的上海浦東發(fā)展銀行卡（卡號62179214********）、轉(zhuǎn)賬20000元到王某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220600********）。

5、2019年6月25日14時許，被害人鐘某某因網(wǎng)購被騙84044元。其中轉(zhuǎn)賬黨某某的微信號9997元、9999元、9998元、30001元，再提現(xiàn)13957.04元、11308.7元、9998.06元、4635.45元至黨某某的招商銀行卡（卡號62148337********），又轉(zhuǎn)賬三筆20000元至周某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305234600********），再從該賬戶轉(zhuǎn)賬兩筆20000元至田淵某的上海浦東發(fā)展銀行卡（卡號62179214********）。

6、2019年05月28日，被害人裴某某因網(wǎng)購被騙合計15500元。其中轉(zhuǎn)賬黃某乙微信號5000元、4000元、5500元，黃某乙微信提現(xiàn)6993.01元、8491.51、8669.33元至黃某乙招商銀行卡（卡號：62148377********）。黃某乙招商銀行卡轉(zhuǎn)賬王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305220600********）三筆10000元。

7、2019年5月28日，被害人王某乙因網(wǎng)購被騙17593元。其中轉(zhuǎn)賬楊某乙微信號12593元，再提現(xiàn)12580.42元至楊某乙浦發(fā)銀行卡（卡號：62179311********）。楊某乙浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)賬王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305220600********）兩筆10000元。

8、2019年5月28日，被害人陳某甲接因網(wǎng)購被騙9986元。其中轉(zhuǎn)賬屈某某微信號9986元，再提現(xiàn)9976.02元至屈某某浦發(fā)銀行卡（卡號：62179311********），屈某某浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)賬王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305220600********）10000元。

?9、2019年5月28日，被害人周某乙接因網(wǎng)購被騙30090元。其中轉(zhuǎn)賬高某某微信號9980元，再提現(xiàn)9970.03元至高某某招商銀行卡（卡號：62148377********），高某某招商銀行卡轉(zhuǎn)賬王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305220600********）10000元。

?10、2019年5月29日，被害人徐某某因網(wǎng)購被騙9188元。其中轉(zhuǎn)賬曾某某微信號3758元，再提現(xiàn)3761.31元至曾某某浦發(fā)銀行卡（卡號：62179311********），曾某某浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)賬王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305220600********）10000元。

11、2019年5月29日，被害人劉某甲因網(wǎng)上刷單被騙25268元。其中轉(zhuǎn)賬胡某某微信號599元、1300元、369元，再提現(xiàn)1197.80元、1496.50元、15351.65元至胡某某招商銀行卡（卡號：62148377********）。胡某某招商銀行卡轉(zhuǎn)賬王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305220600********）三筆10000元。

12、2019年6月11日，被害人林某甲因網(wǎng)上刷單被騙17542元。其中轉(zhuǎn)賬譚某某微信號599元，再提現(xiàn)870.69元至譚某某民生銀行卡（卡號：62262226********）。譚某某民生銀行卡轉(zhuǎn)賬刑某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305220400********）10000元，刑某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬田淵某華夏銀行卡（卡號：62302008********）20000元。

13、2019年6月11日，被害人游某某在網(wǎng)上貸款被騙8600元。其中轉(zhuǎn)賬潘某某微信號600元、5000元，再提現(xiàn)2997元、7952.05元至潘某某工商銀行卡（卡號：62220321070********）。潘某某工商銀行卡轉(zhuǎn)賬刑某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305220400********）10000元，刑某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬田淵某華夏銀行卡（卡號：62302008********）兩筆20,000元。

14、2019年6月25日，被害人趙某甲因網(wǎng)購被騙15534元。其中轉(zhuǎn)賬黨某某微信號9000元、6534元,再提現(xiàn)9178.82元、6855.14元至黨某某招商銀行卡(卡號：62148337********）。黨某某招商銀行卡轉(zhuǎn)賬周某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305234600********）兩筆10000元，周某甲農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬田淵某浦發(fā)銀行卡（卡號：62179214********）兩筆20000元。

15、2019年6月25日，被害人朵某某因網(wǎng)購被騙31978元。其中轉(zhuǎn)賬藏某某微信號9999元、4998元、4500元，再提現(xiàn)兩筆10000元、15984.02元至藏某某中信銀行卡（卡號：62177307********）。藏某某中信銀行卡轉(zhuǎn)賬周某甲銀行卡（卡號：62305234600********）兩筆10000元、一筆20000元。周某甲農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬田淵某浦發(fā)銀行卡（卡號：62179214********）20000元

16、2019年6月26日，被害人賈某甲因網(wǎng)上貸款被騙8700元。其中轉(zhuǎn)賬王某丙其微信號1200元、3000元，再提現(xiàn)1198.8元、4695.3元至王某丙其工商銀行卡（卡號：62220321070********）。王某丙其工商銀行卡轉(zhuǎn)賬周某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305234600********）30000元、10000元，周某甲農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬田淵某招商銀行卡（卡號：62148352********）20000元。?

17、2019年6月26日，被害人林某乙因網(wǎng)上貸款被騙19040元。其中轉(zhuǎn)賬王某丙其微信號5420元，再提現(xiàn)13406.59元至王某丙其工商銀行卡（卡號：62220321070********）。王某丙其工商銀行卡轉(zhuǎn)賬周某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305234600********）30000元，周某甲農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬田淵某招商銀行卡（卡號：62148352********）20000元。

以上17筆共計轉(zhuǎn)賬金額420000元。

二、被告人田淵某、王某某及李某甲、王某丁、劉某乙（均另案處理）等人合謀，明知張某甲、“成某某”（另案處理）等人從事違法、犯罪互動，為其跑腿存、取款，牟取利益。田淵某、王某某等人每日在微信群內(nèi)聯(lián)系、發(fā)布存取款賬戶及憑證照片，并到銀行存、取款。田淵某按每10000元人民幣收取130元至180元的費用。經(jīng)審計田淵某等人使用微信群存取款共計1855000元，其中王某某經(jīng)手存取款1615000元。已查明被害人的犯罪事實如下：

1、2019年6月4日，被害人王某戊因網(wǎng)上刷單被騙31394元。其中轉(zhuǎn)賬李某乙的微信號9999元，再提現(xiàn)9989元至李某乙的招商銀行卡（卡號62148378********）。又從該賬戶轉(zhuǎn)款10000元至戶名曹某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220400********），再從曹某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220400********）轉(zhuǎn)20005元至田淵某的郵政銀行卡（賬戶621799949500********），6月5日王某某從該賬戶取現(xiàn)20000元。

2、2019年6月5日，被害人邵某某因網(wǎng)購被騙22371元。其中轉(zhuǎn)賬給趙某乙微信號2871元，再提現(xiàn)5354.65元至趙某乙的招商銀行卡（卡號62148378********）。又從該賬戶轉(zhuǎn)賬10000元至戶名曹某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220400********）；轉(zhuǎn)賬給陳某乙的微信號7500元，再提現(xiàn)7492.51元至陳某乙的招商銀行卡（卡號62148352********），再轉(zhuǎn)賬10000元至戶名曹某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220400********）。再從曹某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220400********）轉(zhuǎn)賬兩筆20005元至李某丙的中國工商銀行卡（卡號62122617070********）。張某甲在微信群發(fā)出轉(zhuǎn)款憑證照片，需要存款的賬戶及數(shù)額。王某某兩次從李某丙賬戶取出共40000元，轉(zhuǎn)入指定賬戶后，在群內(nèi)發(fā)出了轉(zhuǎn)賬憑證的照片。

3、2019年7月9日，被害人楊某丙在網(wǎng)上刷單被騙23086元。其中轉(zhuǎn)賬向熊某某微信號轉(zhuǎn)賬1399元、3290元、4399元、8699元，再提現(xiàn)20000元至熊某某的工商銀行卡（卡號62122623030********）。從熊某某的工商銀行賬號（卡號62122623030********）轉(zhuǎn)款40000元至王某己的農(nóng)業(yè)銀行賬號（卡號62282504079********）。王某某在微信群“7.10涼情車隊”內(nèi)發(fā)出薛某某的建設(shè)銀行卡（卡號62366824400********）照片，“炮某某”隨后在群內(nèi)發(fā)出轉(zhuǎn)賬20000元到該賬戶的憑證照片和指定賬戶。王某某取出20000元后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出存款憑證照片。

4、2019年7月10日，被害人陳某丙在網(wǎng)上刷單被騙6479元。其中轉(zhuǎn)賬王某庚微信號1899元、3680元，再提現(xiàn)4258.74元、5073.93元至王某庚建設(shè)銀行卡（卡號：62108125500********），再轉(zhuǎn)賬10000元至黃某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284808389********）。王某某發(fā)出于某某的交通銀行卡（卡號62226206200********）、李某丁的建設(shè)銀行卡（卡號62366824400********）照片到微信群?！?span style="font-size: 21.3333px; text-indent: 43.0667px;">成某某”兩次在群內(nèi)發(fā)出兩筆20000元轉(zhuǎn)賬憑證照片和指定賬戶，要求分別存款20000元。王某某取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出存款憑證照片。

5、2019年7月14日15時許，被害人孫某甲因網(wǎng)購被騙3000元，其中轉(zhuǎn)賬廖某某微信號2000元，再提現(xiàn)2932.07元到廖某某招商銀行卡（卡號62258878********），再轉(zhuǎn)賬10000元至趙某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284809895********）。王某某將于某某的交通銀行卡（卡號62226206200********）照片發(fā)到?“7.14涼情車隊”群內(nèi)，“成某某”在群內(nèi)發(fā)出轉(zhuǎn)賬20000元的憑證照片和指定賬戶，要求存款20000元。王某某取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出憑證照片。

6、2019年7月13日，被害人詹某某因網(wǎng)購物被騙43635元，其中轉(zhuǎn)賬趙某丁微信號9999元，再提現(xiàn)170889.91元至趙某丁的建設(shè)銀行卡（卡號621081244000********），又轉(zhuǎn)賬20000元到趙某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284809895********）。王某某將孫某乙的建設(shè)銀行卡（卡號：62366824400********）拍照發(fā)到“7.13涼情車隊”微信群內(nèi)，“成某某”將轉(zhuǎn)賬20000元的憑證照片及指定賬戶發(fā)到群內(nèi)，要求存款20000元。王某某取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出憑證照片。

7、2019年7月15日下午，被害人閆某某因網(wǎng)購被騙14950元。其中轉(zhuǎn)賬給甄某某微信號950元，9000元、5000元，再提現(xiàn)10927.07元、9090.91元、8781.23元至甄某某建設(shè)銀行卡（卡號6236682440********），再轉(zhuǎn)賬10000元，20000元、20000元到趙某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284809895********）。王某某在“7.15涼情群”微信群發(fā)李某戊的建設(shè)銀行卡（卡號62170020000********）照片。“成某某”發(fā)轉(zhuǎn)賬20000元憑證照片及指定賬戶到群內(nèi)，要求存款20000元。王某某取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出憑證照片。

8、2019年7月20日，被害人賈某乙因網(wǎng)購被騙19970元，其中轉(zhuǎn)賬給邱某某微信號9979元、9980元，再提現(xiàn)17460.54元、22034.97元到邱某某的招商銀行卡（卡號62148352********），再轉(zhuǎn)四筆10000元到項某某招商銀行卡（卡號62148352********），再轉(zhuǎn)賬20000元到吳某甲的郵政銀行賬戶（卡號62179930003********）），由王某丁取現(xiàn)。

9、2019年07月10日，被害人孫某丙因網(wǎng)購被騙19998元。其中轉(zhuǎn)賬陳某丁微信號兩筆9999元，再提現(xiàn)24472元、9989.01元至陳某丁招商銀行卡（卡號：62148352********）。陳某丁招商銀行轉(zhuǎn)賬黃某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284808389********）兩筆10000元。王某某將孫某乙建設(shè)銀行卡（卡號：62366824400********）、馬某某中國銀行卡（卡號：62166980000********）照片發(fā)到“7.10涼情車隊”群內(nèi)。黃某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284808389********）?“成某某”將兩筆20000元轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)到群內(nèi)，并發(fā)施某某建設(shè)銀行卡（卡號：62170018800********）、朱某乙郵政銀行卡（卡號：62179973000********）照片，要求存款兩筆20000元。王某某取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出憑證照片。

10、2019年07月10日，被害人萬某某因網(wǎng)購被騙9818元。其中轉(zhuǎn)賬劉某丙微信號9818元，再提現(xiàn)20000元至劉某丙興業(yè)銀行卡（卡號：6229084330********）。劉某丙興業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬黃某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284808389********）20000元。王某某將王某某郵政銀行卡（卡號：62179949500********）照片發(fā)到“7.10涼情車隊”群內(nèi)。?“成某某”將20000元轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)到群內(nèi)，并發(fā)施某某建設(shè)銀行卡（卡號：xxxx9）照片，要求存款20000元。王某某取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出憑證照片。

11、2019年07月11日，被害人韋某某因網(wǎng)上刷單騙51600元。其中轉(zhuǎn)賬張某丙微信號700元，再提現(xiàn)7592.41元至張某丙郵政銀行卡（卡號：62179949100********）。張某丙郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬黃某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284808389********）10000元。劉某乙將王某某郵政銀行卡（卡號：62179949500********）照片發(fā)到“7.11涼情車隊”群內(nèi)?！?span style="font-size: 21.3333px; text-indent: 43.0667px;">成某某”將20000元轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)到群內(nèi)，并發(fā)施某某建設(shè)銀行卡（卡號：62170018800********），要求存款20000元。劉某乙取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出憑證照片。

12、2019年07月13日，被害人郝某某因網(wǎng)購被騙15955元。其中轉(zhuǎn)賬倪某某微信號1025元，再提現(xiàn)1152元至倪某某中國銀行卡（卡號：62178580001********)。倪某某中國銀行卡轉(zhuǎn)賬趙某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284809895********）10000元。王某某將李某甲中國銀行卡（卡號：62178580001********）照片發(fā)到“7.13涼情車隊”群內(nèi)。“成某某”將20000元轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)到群內(nèi)，并發(fā)施某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305215500********），要求存款20000元。王某某取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出憑證照片。

13、2019年7月13日，被害人張某丁因網(wǎng)購被騙1819元。張某丁微信號轉(zhuǎn)賬呂某某微信號1819元，再提現(xiàn)9395.60元至呂某某建設(shè)銀行卡（卡號：62366820000********）。呂某某建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬趙某丙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284809895********）10000元。王某某將張某戊中國銀行卡（卡號：62179064000********）拍照發(fā)到“7.13涼情車隊”群內(nèi)?！?span style="font-size: 21.3333px; text-indent: 43.0667px;">成某某”將20000元轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)到群內(nèi)，并發(fā)施某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305215500********），要求存款20000元到該賬號內(nèi)。王某某取款后存入指定賬戶，并在群內(nèi)發(fā)出憑證照片。

以上13筆共計轉(zhuǎn)賬金額320000元。

三、被告人田淵某明知他人實施詐騙犯罪，伙同李某甲收購微信收款二維碼，發(fā)送給上線收取資金后再轉(zhuǎn)入指定賬戶，從中收取好處費。2019年7月4日，田淵某、李某甲在河南省平頂山市郟縣**酒店，使用于某某（另案處理）微信號生成收款二維碼（微信名稱“失信的小丑”）發(fā)給他人，該微信收款二維碼當(dāng)日收取喬某某、郭某某等被害人轉(zhuǎn)賬資金共計73332元。

1、2019年7月4日，被害人郭某某在網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼二次，被騙3499元、3990元。

2、2019年7月4日，被害人向某某在網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼10次，共被騙1999元。

3、2019年7月4日，被害人喬某某接網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼，結(jié)被騙9980元。

4、2019年7月4日，被害人殷某某在網(wǎng)上被騙。掃對方提供的“失信小丑”二維碼，三次掃碼被騙共計28885元。

5、2019年7月4日，被害人曹某乙在網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼，被騙6000元。

6、2019年7月4日，被害人秦某某在網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼，七次被騙14702元。

7、2019年7月4日，被害人許某某網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼，被騙1100元。

8、2019年7月4日晚，被害人劉某丁在網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼，被騙900元。

9、2019年7月4日，被害人吳某乙在網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼，被騙1278元。

10、2019年7月4日，被害人鄧某某網(wǎng)上被騙，掃對方提供的“失信小丑”的二維碼，被騙999元。

被告人田淵某、王某某于2019年7月25日在蘇州市吳中區(qū)**路**大廈**酒店**室被抓獲。到案后二被告人家屬代其向被害人黃某甲退賠人民幣30000元，獲得諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、開戶信息、收條、諒解書等書證；2.被害人黃某甲、朱某甲、張某乙等人的證言；3.證人李某甲、劉某乙、王某丁等人的證言；4.被告人田淵某、王某某的供述與辯解；5.?湖北誠實計算機司法鑒定所司法鑒定意見書鄂誠實[2019]電子鑒第100號、101號；會計鑒定意見書鄂荊師[2019]鑒字第113號，113號補充說明等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人田淵某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田淵某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、提供資金賬戶，共計740000元，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。田淵某明知他人實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供結(jié)算賬戶，金額73332元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市鐵山區(qū)人民法院　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：朱志軍

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官助理：劉??陽

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年4月8日

附：

???1．被告人田淵某、王某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

???2．案卷材料和證據(jù)十二冊。

???3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

???4．《量刑建議書》六份

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