湖北省赤壁市人民檢察院

起????訴????書

赤檢二部刑訴〔2019〕14號(hào)

被告單位湖北**股份有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91421281616080221H，單位地址湖北省赤壁市**鎮(zhèn)。?

被告人田某甲，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4223231954********，漢族，高中，湖北**股份有限公司法人代表，戶籍所在地湖北省咸寧市赤壁市，住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**灣，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被赤壁市公安局刑事拘留；?2019年8月16日經(jīng)赤壁市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。同日由赤壁市公安局執(zhí)行。

本案由赤壁市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、部分被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?經(jīng)依法批準(zhǔn)，本院于2019年11月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位湖北**股份有限公司、被告人田某甲2004年10月至2018年11月，以公司經(jīng)營(yíng)需資金周轉(zhuǎn)為由，利用公司職工、親戚、朋友等對(duì)外宣傳，采取高息吸收存、借款、吸收股東分紅等方式，先后向毛某某等人非法吸收存款17268449元，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和擴(kuò)大規(guī)模。因公司虧損和背息過(guò)重等原因，導(dǎo)致資金鏈斷裂，在巨額資金無(wú)法償還的情況下，被告人田某甲于2019年元月逃逸。

具體情況如下：

一、被告單位湖北**股份有限公司、被告人田某甲以高息吸儲(chǔ)的形式非法吸收公眾存款16298449元，至案發(fā)未歸還。

1.2010年12月至2015年3月，承諾年利息5%先后找毛某某存款440000元；?????????????????????????????

2、2006年3月至2018年元月，承諾年利息15%先后找熊某某存款800000元；

3.2006年3月至2018年8月，承諾年利息15%先后找但某甲存款600000元；?

4.2006年3月至2018年10月，承諾年利息15%先后找袁某某存款500000元；

5.2010年10月，承諾年利息10%找李某某存款120000元；

6.2016年7月6日，承諾年利息10%找陳某某存款50000元

7.2008年2月至2018年2月，承諾年利息15%先后找但某乙存款60000元；

8.2015年4月21至2018年4月21日，承諾年利息15%先后找余某某借款110000元；

9.2016年6月1日至2017年12月7日，承諾年利息10%先后找賀某甲存款240000元；

10.2016年11月30日至2018年4月29日，承諾年利息10%先后找田某甲、李某甲、李某乙、田某乙存款1098400元；

11.2016年1月1日至2017年1月1日，承諾年利息5%先后找李某丙存款250000元；

12.2015年2月至2015年9月，承諾年利息20%先后找李某丁、張某某、熊某某存款300000元；

13.2015年3月28，承諾年利息10%先后找丁某某存款100000元；

14.2018年3月29日，承諾年利息5%先后找曾某某存款55000元；

15.2008年6月至2018年11月，承諾利息5%先后找賀某甲存款11845元；

16.2008年6月至2018年11月，承諾利息5%先后找賀某乙存款44000元；?

17.2007年8月13日至2018年8月13日，承諾年利息8%先后找候某某存款140000元；

18.2016年10月至2017年4月，承諾年利息5%先后找許某某存款20000元；

19.2017年12月8日，承諾年利息5%找黃某某存款40000元；?

20.2016年7月，承諾年利息5%找賀某乙存款100000元；?

21.2016年3月2日至2017年3月22日，承諾年利息5%先后找饒某甲、賀某丁母女倆存款100000元；

22.2017年3月20日，承諾年利息8%，找曹某某存款150000元；

23.2015年3月25日，承諾年利息10%找李某乙存款55000元；

24.?2015年3月至2018年3月，先后找孔某某存款240000元，承諾年利息10%，到時(shí)還本付息，孔某某獲得利息49000元。

25.2015年11月至2018年2月9日，承諾年利息10%先后找饒某乙存款70000元；

26.2015年11月至2018年2月9日，承諾年利息10%先后找賀某丁存款30000元；

27.2016年10月24日，承諾年利息5%找沈某某存款100000元；?

28.2016年6月至2017年12月，先后找田某丁存款75000元，承諾年利息10%；

29.2013年11月2日，承諾年利息10%找沈某某存款71681元；。

30.2015年3月至2017年3月28日，承諾年利息10%先后找楊某某存款110000元；

31.2016年7月，承諾年利息10%找田某甲存款100000元；?

32.2016年10月15日至2017年3月30日，承諾年利息10%先后找楊某某存款70000元；

33、2015年10月14日至2016年7月6日，承諾年利息10%，找田某丙存款110000元。

34.2013年元月，承諾年利息10%找邱某某存款80000元；

35.2014年5月29，承諾年利息10%找錢某某存款60000元；?36.2016年3月16日，承諾年利息10%找劉某某存款100000元；?

37.2016年11月15日至2018年3月1日，承諾月息3分先后找黎就存款200000元；

38.2016年11月15日至2018年3月1日，承諾年利息10%先后找黎某乙存款121000元；

39.2009年2月至2013年3月，承諾年利息10%先后找袁某某、宋某某母女倆存款185000元；

40.2016年7月12日，承諾年利息5%找陳某甲存款100000元；?41.2017年10月，承諾年利息5%找龍某某存款100000元；

42.2017年11月16日，承諾年利息10%找黃某丁存款43000元；?

43.2015年4月27日，找黃某丁存款17000元，承諾年利息10%，?

44、2017年10月10日至2018年8月2日，承諾年利息10%先后找馬某某存款150000元；

45.2017年10月10日至2018年8月2日，承諾年利息10%先后找鐘某某存款30000元；

46.2017年10月10日至2018年8月2日，承諾年利息10%先后找馬某乙存款50000；

47.2008年7月3日至2016年9月6日，承諾年利息18%先后找曾某某存款260000元；

48.2017年10月28日至2018年5月23日，承諾年利息10%找龔某某存款530000元。

49.2015年1月17日至2015年11月12日，承諾年利息8%先后找向某甲存款20000；

50.2015年1月17日至2015年11月12日，承諾年利息8%先后找向某乙存款30000；

51.2016年6月21日，承諾年利息5%找饒某丙存款10000元；

52.2010年2月24至2018年2月24日，承諾年利息5%先后找劉某某存款200000元；

53.2015年7月18日，承諾年利息5%找張某某存款40000元；?

54.2016年1月1日至2016年3月7日，承諾年利息10%先后找滿某某存款150000元；

55.2016年1月30日，承諾年利息5%找饒某丁存款30000元；?56.2016年11月，承諾年利息5%找張某某存款110000元；

57.2019年1月31日找孔某某（?存款2800元，承諾年利息5%；

58.2016年3月31日，找田某丁存款20000元，承諾年利息5%，?

59.2009年5月至2016年5月，承諾年利息10%先后找袁某某存款388098元；

60.2009年4月29日至2010年2月22日，承諾年利息10%先后找鄭某某存款137000元；

61.2016年9月8日，找邱某某存款90000元，承諾年利息5%

62.2012年3月18至2017年11月23日，承諾年利息10%先后找仇某某存款350000元；。

63.2016年7月22日，找楊某某存款150000元，承諾年利息5%，?

64.2018年6月20日，承諾年利息10%找劉某某存款80000元；???

65.2017年11月24至2018年8月18日，承諾年利息12%先后找邱某某存款410000元。

66.2018年3月3日，承諾年利息10%找皮某甲存款130000元；?

67.2016年3月30日至2017年3月30日，承諾年利息10%先后找皮某乙存款30000元；

68.2016年7月6日，找饒某乙存款216000元，承諾年利息10%；?

69.2017年5月6日至2018年1月3日，承諾年利息12%先后找葛某某存款345000元。

70.2016年7月18日至2016年12月12日，承諾年利息12%先后找孫某某存款80000元；

71.2016年4月19日至2017年8月4日，承諾年利息10%先后找余某乙存款50000元。

72.2018年9月7日至2018年10月7日，承諾年利息10%先后找賀某丁存款40000元；

73.2015年4月28日，找賀某乙存款60000元，承諾年利息5%；?74.2018年5月19日，承諾年利息10%找江某某存款45000元；

75.2017年5月8日至2018年2月3日，承諾年利息10%先后找游某某存款54000元；

76.2018年7月27日，承諾年利息12%找張某某存款40000元；?

77.2018年3月28日，承諾年利息10%找江某某存款50000元；?

78.2016年3月16日至2016年6月1日，承諾年利息10%先后找陳某某存款80000元；

79.2018年11月19日，承諾年利息10%找雷某某存款20000元；?

80.2011年4月30日至2011年7月4日，承諾年利息10%先后找劉某某?存款60000；

?81.2016年3月18日，找聶某某存款37000元，承諾年利息5%；?

82.2015年11月19日，找賀某某存款20000元，承諾年利息5%，?

83.2017年4月2日，承諾年利息5%，找賀某甲存款10000元；?

84.2009年1月5日至2019年1月5日，承諾年利息10%找雷某乙存款300000元；；

?85.2018年1月25日，承諾年利息15%找張某某存款100000元；?

86.2015年2月8日至2019年2月8日，承諾年利息20%找胡某某存款150000元；

?87.2018年11月16日，承諾年利息8%找何某某存款50000元；

88.2015年1月17日至2017年1月17日，承諾年利息10%找向某某存款250000元；

89.2017年1月17日，承諾年利息10%找謝某某存款50000元；?

90.2017年1月6日，承諾月利息3.5分找代某某存款1000000元；

?91.2017年4月14，承諾年利息15%找劉某某存款250000元；?

92.2017年4月25日，承諾年利息15%找袁某某存款100000元；?

93.2017年2月24日，承諾月利息3分找李某某存款470000元；?

94.2006年10月24日至2018年10月24日，承諾年利息10%找賀某甲存款70000元；

95.2015年9月2日，承諾年利息10%找饒某乙、饒某丙、饒某丁存款180000元；

96.2016年12月12日，承諾年利息12%找吳某某存款35000元；。

97.2016年9月28日，找田某某存款20000元，承諾年利息12%；?

98.2017年7月10日，找周某乙存款15000元，承諾年利息10%，?

99.2014年9月24日，承諾年利息15%，找盧某某存款100000元；?

100.2016年5月31日，承諾年利息10%，找賀某乙存款350000元；

101.2015年2月8日，承諾年利息10%找賀某丙存款150000元；?

102、2018年11月先后找尹某某存款186625元；

103、2017年3月找賀某丁存款500000元；

二、被告單位湖北**股份有限公司、被告人田某甲以吸收入股的形式非法吸收公眾存款（朱某某、尹某某、雷某乙、謝某某、饒某丁等）970000元，至案發(fā)未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)；湖北**股份有限公司存款人員名單和本息金額統(tǒng)計(jì)表、湖北**股份有限公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè)基本信息；2.證人孔某某、胡某某、賀明、田某乙、田某丙、田某丁等的證言；3.被害人毛某某、陳某某、雷某某、向某某、盧某某、李某某、賀某某、袁某某、劉某某、仇某某、代某某等的陳述；4.被告人田某甲的供述與辯解；5.司法湖北同業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)；被告單位湖北**股份有限公司、被告人田某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位湖北**股份有限公司，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和擴(kuò)大規(guī)模需要，違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款、第二百條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人田某甲身為公司法人代表，在單位犯罪中負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款、第二百條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此???致

赤壁市人民法院

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檢察員：熊秋林

????????????????????????????????????????2019年12月6日

附：

1.被告人田某甲現(xiàn)羈押在赤壁市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。