河北省贊皇縣人民檢察院

起?訴?書

贊?rùn)z一部刑訴〔2020〕166號(hào)

被告人田某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323321970********，漢族，群眾，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地河北省石家莊市贊皇縣，住河北省石家莊市贊皇縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月21日，被贊皇縣公安局刑事拘留，2020年8月26日，經(jīng)贊皇縣人民檢察院批準(zhǔn)，被贊皇縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省贊皇縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年至2019年10月，被告人田某甲作為河北元南投資有限公司代辦員，將位于上王小峪村的個(gè)人房屋改造為營(yíng)業(yè)廳樣式，作為代辦處，并在**村**村**村**村設(shè)立代辦點(diǎn)，在未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以高息攬儲(chǔ)的方式向社會(huì)公眾吸收存款。經(jīng)河北中瑞司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法審計(jì)，被告人田某甲非法吸收公眾存款金額為17,516,321元（含直系親屬存款2,242,770元）。未兌付被害人時(shí)某某、田某丁、田辰祥等人共計(jì)3,163,738元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、河北元南投資有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記變更情況、元南投資擔(dān)保擔(dān)?，F(xiàn)金賬本、河北元南投資金融管理冊(cè)、贊皇縣地方金融監(jiān)督管理局復(fù)函、河北元南投資有限公司宣傳材料、上王小峪代辦點(diǎn)照片；

2、河北中瑞司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法鑒定意見書、銀行流水詳單、河北元南投資有限公司贊皇分公司非吸案集資人員統(tǒng)計(jì)表、田某甲直系親屬存款明細(xì)表、扣押決定書、扣押物品、文件清單；

3、被告人田某甲戶籍證明信、到案證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

4、證人商某甲、田某乙、王某某、魏某某、田某丙、鄭某某、商某乙證言；

5、被害人時(shí)某某、田某丁、田辰祥等人陳述、上王小峪村民控訴材料；

6、被告人田某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某甲違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某甲在共同犯罪中起輔助、次要作用，系從犯，依法可減輕處罰，被告人到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處有期徒刑一年零十一個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省贊皇縣人民法院

檢察官：李敏

2020年11月25日

附件：

1.被告人田某甲現(xiàn)被逮捕，羈押于贊皇縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、光盤一張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

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