上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕114號

被告人田某甲，曾用名：田某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼：3412211986********，漢族，大學文化，原系黃山**酒店管理有限公司上海第一分公司業(yè)務(wù)六部**，戶籍在安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)暫住本市楊浦區(qū)**路**號**樓?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日由上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛?020年6月19日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護人：葉嘉杰，上海市聯(lián)誠律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人田某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

曾某某（另案起訴）于2003年10月23日注冊成立黃山**酒店管理有限公司（以下簡稱：**公司）并擔任**，公司住所地在安徽省黃山市徽州區(qū)**路（**文化園），后于2013年6月7日注冊成立黃山**酒店管理有限公司上海第一分公司（以下簡稱：**上海第一分公司），營業(yè)場所在本市黃浦區(qū)**路**號**、**室，負責人先后為包某某和阮某某（均另案起訴）。2016年1月14日曾某某又注冊成立黃山**在線商貿(mào)有限公司（以下簡稱：**商貿(mào)公司）并擔任**，公司住所地在安徽省黃山市歙縣**鎮(zhèn)**市場**幢**鋪。后于2017年5月3日注冊成立黃山**在線商貿(mào)有限公司上海黃浦分公司（以下簡稱：**商貿(mào)黃浦分公司），營業(yè)場所在本市黃浦區(qū)**路**號**室，負責人為阮某某。上述公司均隸屬于黃山**文化旅游集團有限公司（以下簡稱：**集團公司），公司的經(jīng)營范圍均不包含金融業(yè)務(wù)。

**公司于2013年起，陸續(xù)在全國各地設(shè)立50余家分公司，聘用業(yè)務(wù)人員組建銷售團隊，采用上街發(fā)放傳單、隨機撥打電話、組織酒會、旅游等方式公開宣傳**集團公司的養(yǎng)老和旅游消費等項目，向社會不特定公眾推銷**公司的預(yù)付儲值卡，以**公司名義與投資人簽訂《預(yù)付儲值卡買賣合同》，設(shè)定1年、2年不等的投資期限，根據(jù)不同的投資金額和期限，約定10%至15%不等的固定年化收益率，以購卡充值優(yōu)惠名義將利息金額計算在預(yù)付儲值卡的充值金額中，供持卡人持卡在**集團公司的指定場所消費，并承諾投資期限屆滿時，扣除實際消費金額后，全額兌付卡內(nèi)本息金額。

被告人田某甲于2013年5月至2015年11月期間，先后擔任**上海第一分公司**、業(yè)務(wù)六部**，本人及帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團隊采用上述手法，對外招攬投資人，以**公司名義銷售預(yù)付儲值卡，并根據(jù)本人和下屬業(yè)務(wù)團隊的業(yè)績總額按比例提成。

經(jīng)上海公信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定：被告人田某甲在擔任**上海第一分公司**、**期間，本人及下屬業(yè)務(wù)團隊銷售預(yù)付儲值卡，實際吸收資金總額1.43億余元，已消費使用金額239萬余元，未兌付金額1.4億余元。

經(jīng)偵查，公安人員于2019年6月20日17時許，在上海南站7號站臺將被告人田某甲抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.安徽省黃山市人民檢察院黃檢刑訴〔2018〕6號起訴書、涉案公司工商登記資料、上海市房屋租賃合同等證據(jù)證實，曾某某、劉某某等人以**集團公司、**公司名義對外銷售預(yù)付儲值卡，騙取投資人資金的事實。

2.上海市黃浦區(qū)人民檢察院滬黃檢金融刑訴〔2020〕58號起訴書，包某某、阮某某、熊某某、李某甲、劉某某的供述，證人王某甲的證言，投資人方某某、施某某、李某乙、吳某某、楊某某、張某甲、王某乙、王某丙、孫某某、葉某某、張某乙的證言，以及施某某等投資人提供的合同、付款憑證、專用收據(jù)等證據(jù)證實，**公司上海第一分公司以銷售預(yù)付儲值卡的形式非法吸收公眾存款，所募集的資金均交由**集團公司控制使用，以及被告人田某甲任職情況的事實。

3.**公司相關(guān)電子數(shù)據(jù)、上海公信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計補充報告等證據(jù)證實，被告人田某甲非法吸收公眾存款的金額。

4.公安機關(guān)出具的歸案情況說明、當場盤問和檢查筆錄等證據(jù)證實，公安人員抓獲被告人田某甲的經(jīng)過。

5.被告人田某甲的多次供述證實，其在擔任**上海第一分公司**、**期間，本人及帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團隊以**公司名義對外宣傳銷售預(yù)付儲值卡，向不特定公眾吸收存款的事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某甲作為公司其他直接責任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人田某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當減輕處罰。被告人田某甲到案后能夠如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人田某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官：樊??蓉

檢察官助理：吳正倩

2020年9月15日

附件：1.被告人田某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋾鹤〉?，?lián)系電話：1364166****?

2.偵查卷宗十二冊

3.司法鑒定報告一冊，光盤一張

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份

5.《量刑建議書》二份

6.相關(guān)法律條文

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?

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