江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2020〕494號　

被告人田某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3607351990********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在浙江省杭州市臨安區(qū)**街道**公寓**幢**單元**室。被告人田某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同月26日被該分局取保候?qū)彛?/span>同年8月25日經(jīng)本院批準逮捕，當日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人田某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人田某甲認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人田某甲，聽取了被告人田某甲及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人田某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月5日至11日，被告人田某甲在海南省?？谑?*路**號**室，在明知是犯罪所得的贓款情況下，仍使用本人或他人銀行卡用于接收并轉(zhuǎn)移贓款，轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣226250元。具體犯罪事實如下：

1.2020年4月5日，被告人田某甲在上述地點，采用上述手法，使用方某某卡號為62122612020********的工商銀行卡接收位于無錫市新吳區(qū)**苑**號**室秦某某被騙贓款人民幣3388元并轉(zhuǎn)移。

2.2020年4月8日，被告人田某甲在上述地點，采用上述手法，使用田某乙卡號為62179065000********的中國銀行卡接收陳某某被騙贓款人民幣8387元并轉(zhuǎn)移。

3.2020年4月7日，被告人田某甲在上述地點，采用上述手法，使用其本人卡號為62148589********的招商銀行卡接收李某某被騙贓款人民幣7798元并轉(zhuǎn)移。

4.2020年4月8日，被告人田某甲在上述地點，采用上述手法，使用其本人卡號為62145864800********的海南省農(nóng)村信用社銀行卡和卡號為62177158********的中信銀行卡接收熊某某被騙贓款人民幣202789元并轉(zhuǎn)移。

5.2020年4月10日，被告人田某甲在上述地點，采用上述手法，使用沈某某卡號為62178563000********的中國銀行卡接收黎某某被騙贓款人民幣3888元并轉(zhuǎn)移。

2020年4月24日，被告人田某甲在海南省被公安機關抓獲，后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局制作的涉案U盾、手機、銀行卡、主機等物證的照片；

2.無錫市公安局新吳分局提供的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、?？谑泄簿汁偵椒志中叹箨牫鼍叩牡桨附?jīng)過、搜查筆錄、扣押決定書、銀行交易明細、支付寶交易截圖、微信聊天載圖、微信支付截圖等書證；

3.證人方某某、田某乙、沈某某、秦某某、李某某、陳某某、黎某某、熊某某的證言；

4.被告人田某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人田某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人田某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市新吳區(qū)人民法院　

檢??察??官?于?穎

檢察官助理?邱?潔

2020年9月15日　

附件：

1.被告人田某甲現(xiàn)羈押于無錫市女子看守所；

2.案卷材料3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.適用簡易程序建議書1份。