四川省都江堰市人民檢察院

起?訴?書

都檢三部刑訴〔2020〕170號

被告人田某甲，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5101811977********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市**鎮(zhèn)**路**號。2019年11月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月11日我院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由都江堰市公安局執(zhí)

辯護(hù)人張斌，四川信善律師事務(wù)所律師。

被告人田某乙（曾用名‘田某某’），女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5101811975********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地成都市都江堰市，住成都市**區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2019年11月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月11日我院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由都江堰市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人廖行，北京盈科（成都）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人杜海，北京盈科（成都）律師事務(wù)所律師。

被告人邱某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼5101121967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市龍泉驛區(qū)，住成都市**區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。2019年11月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月11日我院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由都江堰市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人向梅，四川金迪律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5101811976********，漢族，初中文化，服務(wù)人員，戶籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月11日我院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由都江堰市公安局執(zhí)行。

本案由四川省都江堰市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某甲、田某乙、邱某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月20日、6月1日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月6日、5月18日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人田某甲經(jīng)初中同學(xué)胡某某的丈夫任某某（均另案處理）介紹而繳費(fèi)加入“MBI”傳銷組織，隨后被告人田某乙（系田某甲姐姐）亦作為任某某的下線繳費(fèi)加入該傳銷組織。該傳銷組織通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行虛假宣傳，以銷售虛擬貨幣、投資理財(cái)?shù)葹槊?，要求參加者以繳納人民幣700元至35000元不等的費(fèi)用，充值購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣獲得加入資格及會員賬號。會員間按照一定順序組成上下級層級，以所謂的靜態(tài)收益和動態(tài)收益為名，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，謀取非法利益。

被告人田某甲加入后，隨即在都江堰市通過宣講培訓(xùn)大肆從事傳銷活動，并發(fā)展被告人李某某及楊某某（另案處理）等人，形成自上而下、數(shù)十層級、近百人參加的金字塔型傳銷體系。其中，田某甲作為都江堰區(qū)域總負(fù)責(zé)人，管理安排區(qū)域內(nèi)所有事務(wù)，并將收取的傳銷資金通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式交由任某某。田某甲前夫即被告人邱某某（雙方于2019年離婚）負(fù)責(zé)協(xié)助田某甲組織人員、布置宣講培訓(xùn)場地，并在會上分享“心路歷程”及“MBI”項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容。被告人田某乙主要負(fù)責(zé)宣講“MBI”項(xiàng)目營利模式、分享“成功賺錢”經(jīng)驗(yàn)。李某某及楊某某（另案處理）負(fù)責(zé)各自發(fā)展的團(tuán)隊(duì)，并講解“MBI”項(xiàng)目具體操作方法、協(xié)助維護(hù)會場秩序等。

經(jīng)核查，截止2019年11月案發(fā)時，被告人田某甲通過本人（卡號62270038118********）中國建設(shè)銀行卡、微信賬戶及邱某某（卡號62220844020********）中國工商銀行卡、支付寶賬戶收取傳銷資金至少500萬余元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人田某甲、田某乙、邱某某、李某某與他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資“MBI”獲取高額回報(bào)為名，引誘參加者以繳納投資相關(guān)錢款的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取財(cái)物及為傳銷組織開展傳銷活動提供幫助，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中被告人田某甲系主犯，被告人田某乙、邱某某、李某某系從犯，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

四川省都江堰市人民法院

檢察官：邱敬雯

2020年7月6日

附：

1被告人田某甲、田某乙、邱某某、李某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

2卷宗捌冊、電子卷宗光盤貳張。

3.提訊證、換押證各肆份。