貴州省赤水市人民檢察院

起?訴?書

赤檢刑訴〔2020〕164號

被告人田某甲，男性，1985年**月**日出生，公民身份號碼3709821985********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省新泰市**街道**村**街**號，現(xiàn)住山東省新泰市**街道**村北面，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被赤水市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被赤水市公安局逮捕,現(xiàn)羈押于赤水市看守所。

被告人安某某，女性，1983年**月**日出生，公民身份號碼3709821983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被赤水市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被赤水市公安局逮捕,現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所。

被告人董某某，女性，1983年**月**日出生，公民身份號碼3709821983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省新泰市**街道**村**號，現(xiàn)住山東省新泰市**街道**村**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被赤水市看守所刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被赤水市公安局逮捕,現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所。

被告人田某乙，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼3709821991********，漢族，中專文化，新泰市法院汶南法庭駕駛員，戶籍所在地山東省新泰市**街道**村**街**號，現(xiàn)住山東省新泰市**街道**村**街**號，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日被赤水市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被赤水市公安局逮捕,現(xiàn)羈押于赤水市看守所。

被告人婁某某，女性，1983年**月**日出生，公民身份號碼3709821983********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省新泰市**街道**村**號，現(xiàn)住山東省新泰市**街道**村，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被赤水市公安局取保候審。

本案由赤水市公安局偵查終結，以被告人田某甲、安某某、董某某、婁某某涉嫌詐騙罪，田某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月15日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年11月16日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年11月至2019年11月期間，被告人田某甲雇請安某某、董某某假冒北京健康管理中心的工作人員，給老年被害人打電話，以銷售保健品、發(fā)放惠民補貼卡并交納個人所得稅、建檔費等方式實施詐騙，被害人同意購買后，被告人田某甲將保健品等通過**快遞公司寄給被害人，由快遞公司代收貨款。被告人婁某某明知丈夫田某甲實施詐騙犯罪，為其提供銀行卡轉賬，被告人田某乙明知是犯罪所得而提供銀行卡給田某甲使用。被告人田某甲等人詐騙譚某某等360余名被害人財物1,323,530.70元，通過快遞公司將代收貨款轉入被告人田某甲綁定的銀行賬戶中，其中轉入被告人田某乙銀行賬戶1,032,468.74元，轉入被告人婁某某銀行賬戶291,061.96元。被告人田某甲獲利800,000.00余元、被告人安某某獲利150,000.00余元、被告人董某某獲利30,000.00余元、被告人田某乙獲利20,000.00余元。

2020年5月19日，被告人田某甲、安某某、董某某、田某乙、婁某某被赤水市公安局抓獲，歸案后均如實供述了自己的罪行。

案發(fā)后，被告人田某甲退繳贓款400,000.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證：電腦、手機、快遞包裝盒、VIP卡等；2、書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、起訴意見書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行流水單、**快遞信息表等；3、證人證言：證人田某丙、王某某的證言；4、被害人陳述：被害人譚某某、黃某某、丁某某等人的陳述；5、被告人供述和辯解：被告人田某甲、安某某、董某某、田某乙、婁某某的供述和辯解；6、鑒定意見：司法鑒定意見書；7、勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某甲、安某某、田某乙、婁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某甲伙同安某某、董某某以非法占有為目的，利用電信詐騙方式，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，被告人婁某某明知他人實施詐騙犯罪，提供銀行卡為其使用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當對被告人田某甲、安某某、董某某、婁某某以詐騙罪追究其刑事責任。被告人田某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人安某某、董某某、婁某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人田某乙明知是犯罪所得而提供銀行卡給他人使用，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人田某甲、安某某、董某某、田某乙、婁某某具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人田某甲退繳部分贓款，可以酌情從輕處罰。被告人田某甲、安某某、田某乙、婁某某認罪認罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省赤水市人民法院　

檢??察??官?王大利

2020年11月25日

　

附件：1.被告人田某甲、田某乙現(xiàn)羈押于赤水市看守所；被告人安某某、董某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所；被告人婁某某現(xiàn)取保候審于山東省新泰市**街道**村的家中，聯(lián)系電話1525483****

??????2.案卷材料和證據(jù)十二冊

??????3.《認罪認罰具結書》四份

??????4.《量刑建議書》一份