深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕5070號

被告人田某甲，曾用名田某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5130291975********，漢族，小學文化，案發(fā)前系深圳市盛**實業(yè)有限公司、銅仁市易**科技有限公司實際控制人，戶籍所在地四川省達州市大竹縣**鄉(xiāng)**村**，因合同詐騙的嫌疑，于2019年2月20日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年3月28日被深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

被告人何某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4409221975********，漢族，?？飘厴I(yè)，案發(fā)前系深圳市盛**實業(yè)有限公司采購主管，戶籍所在地廣東省茂名市高州市**鎮(zhèn)**村**號，因合同詐騙的嫌疑，于2019年3月8日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年3月28日被深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局光明分局偵查終結，以被告人田某甲、何某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月28日第一次退回深圳市公安局光明分局補充偵查，深圳市公安局光明分局于同年7月26日補查重報；本院于2019年8月26日第二次退回深圳市公安局光明分局補充偵查，深圳市公安局光明分局于同年9月23日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，被告人田某甲開始經(jīng)營深圳市盛**實業(yè)有限公司（經(jīng)營地點：深圳市光明區(qū)公明街道****高新科技園*棟*樓，以下簡稱“盛**公司”），被告人何某甲系該公司采購主管。盛**公司主要經(jīng)營藍牙音箱的生產(chǎn)、加工。田某甲經(jīng)營盛**公司后，由于經(jīng)營不善，致盛科達公司拖欠供應商數(shù)百萬元貨款。

到2018年5月，盛**公司基本停止生產(chǎn)，客觀上已不具備履約能力。2018年5、6月份，田某甲仍安排采購員馮某某分兩次向被害單位東莞市**塑膠原料有限公司采購價值人民幣164606.9元的塑膠粒，用于抵扣東莞市**模具制品有限公司的加工款。

2018年9月，因供應商不斷到盛**公司追討貨款，田某甲、何某甲決定9月28日關閉盛科達公司。9月下旬，何某甲根據(jù)田某甲的指令，向東莞市**電子科技有限公司采購了價值人民幣210700元的充電器。9月26日、27日，***公司將貨物送達盛**公司。9月28日，田某甲、何某甲更換聯(lián)系方式，關閉盛**公司并隱匿。

另查明，2018年5月盛**公司因經(jīng)營不善停止生產(chǎn)后，被告人田某甲聽說貴州省銅仁市政府對招商引資企業(yè)的補貼很高，遂起意騙取該高額補貼。2018年6月，田某甲設立銅仁市***科技有限公司（以下簡稱“銅仁**公司”），并由何某甲代為持股30%，欲不作任何實際投資，以該公司落地銅仁市取得補貼。銅仁市高新區(qū)管理委員會提供了碧江開發(fā)區(qū)**產(chǎn)業(yè)園14、15、16號廠房給銅仁易**公司。后銅仁易**公司與被害人左某甲、陳某某掛靠的公司簽訂工程施工合同，約定由左某甲、陳某某掛靠的貴州**建設有限公司為銅仁易**公司的廠房進行裝修，田某甲明知自己實際控制的盛**公司、銅仁易**公司沒有履約能力，仍然要求左某甲、陳某某將裝修保證金人民幣250萬元轉至自己控制的盛**公司的賬戶，用于支付盛**公司相關債務等用途。隨后，左某甲、陳某某陸續(xù)進場施工，期間，田某甲及銅仁易力天公司未向銅仁高新區(qū)管委會提供易力天產(chǎn)業(yè)園項目廠房裝修方案，并拖欠裝修施工進度款，造成左某甲、陳某某經(jīng)濟損失人民幣433.5萬元。

上述被害人發(fā)現(xiàn)被騙后陸續(xù)向公安機關報案。民警接到報警后，經(jīng)偵查，于2019年2月19日將被告人田某甲抓獲歸案；3月8日，被告人何某甲向公安機關自動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡16張，電話卡3張，居民身份證2張；2.書證：抓獲經(jīng)過，被告人身份證明，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，代持股協(xié)議書，欠款明細，購銷合同，工程施工合同，銀行交易記錄，情況說明等；3.證人證言：證人吉某某、江某某、莫某某、馮某某、夏某某、左某乙、羅某某、秦某某、葉某某、余某某、張某某、韋某某、何某某、蔣某某、胡某某、趙某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人何某甲、段某某、左某甲、陳某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人田某甲、何某甲的供述與辯解；6.鑒定意見：司法會計鑒定，身份證鑒定；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄，現(xiàn)場勘查筆錄及照片。

本院認為，被告人田某甲無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任；被告人何某甲無視國家法律，以非法占有為目的，伙同被告人田某甲在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：郭勁航

2019年10月22日

附：

????1.被告人田某甲、何某甲現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊。

3.證人名單、量刑建議書各1份。

4.本院訊問筆錄1份。

5.扣押的物證隨案移送。